本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 王志远:男，1957年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今任天津渤海化 学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《公 ...

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 杨海静:女，1978年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研 究生学历，副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师；2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015年7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。2023年8月至 今任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,783,590,897.57, representing a 48.31% increase compared to CNY 3,225,328,800.11 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was a loss of CNY 632,142,993.72, compared to a loss of CNY 521,010,749.07 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 43,338,353.77, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -310,778,791.54 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 is -0.57 yuan, a decrease from -0.44 yuan in 2023[25]. - Diluted earnings per share for 2024 is -0.57 yuan, compared to -0.44 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to -30.45% in 2024 from -19.67% in 2023, a decline of 10.78 percentage points[25]. - The company reported a net loss attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was approximately -177.38 million yuan, and for the second quarter, it was -138.14 million yuan[27]. - The company reported a significant decrease in sales volume for machinery products, down 53.48% year-on-year[49]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -632,142,993.72 CNY for the fiscal year 2024, with an opening retained earnings of -998,392,957.42 CNY and a closing retained earnings of -1,630,535,951.14 CNY, indicating no cash dividend distribution for 2024[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,903,796,811.22, down 8.75% from CNY 4,278,152,789.83 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.30% to CNY 1,762,841,617.45 at the end of 2024 from CNY 2,391,975,925.92 at the end of 2023[24]. - The company's total liabilities rose to CNY 2,139,838,706.70, compared to CNY 1,886,176,863.91, marking an increase of about 13.43%[200]. - Long-term borrowings decreased to CNY 34,900,000.00 from CNY 256,980,000.00, a reduction of approximately 86.42%[200]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,762,841,617.45 from CNY 2,391,975,925.92, a decline of about 26.29%[200]. Production and Sales - In 2024, the company's propylene production reached 510,000 tons, a year-on-year increase of 55%[35]. - The production volume of propylene was 510,032.87 tons, with a year-on-year increase of 55.62%, while sales volume was 509,335.357 tons, up 55.03%[49]. - Operating revenue increased by 48.31% year-on-year, reaching 4,783.59 million RMB, driven by increased production and sales[43]. - The average price of propylene in the domestic market showed a slight year-on-year decline, reflecting increased supply and weak demand[37]. Research and Development - The company has filed 22 patents in 2024, including 2 invention patents and 3 authorized patents, with a total of 139 authorized patents to date[35]. - The company has initiated 10 technology innovation projects in 2024, focusing on enhancing its competitive edge[35]. - R&D expenses totaled 154,343,465.51 yuan, representing 3.23% of operating revenue, with a decrease of 10.58% compared to the previous year[57]. - The company has 111 R&D personnel, accounting for 14.21% of total employees, with a majority holding undergraduate degrees[57]. Environmental and Safety Measures - The company invested 1,431.96 million CNY in environmental protection during the reporting period[128]. - The company’s nitrogen oxides emissions totaled 302.46 tons, well below the permitted limit of 592.08 tons, while sulfur dioxide emissions were 20.81 tons against a limit of 115 tons[130]. - Bohai Petrochemical has implemented strict environmental protection measures during the construction and operation of pollution control facilities, ensuring compliance with national laws and regulations[131]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective management and compliance[125]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholders' rights[93]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, providing online voting options to facilitate shareholder participation[95]. - The board of directors convened 8 times, with all members fulfilling their duties diligently and maintaining a high level of engagement in company operations[96]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that remuneration matters are discussed with independent directors and committees[107]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[32]. - The company aims to achieve a propylene production target of 500,000 tons and generate operating revenue of RMB 4.2 billion by 2025[88]. - The company is committed to transforming into a leading new materials and new energy enterprise by 2035, focusing on high-quality development and innovation[85]. - The company anticipates a marginal recovery in the demand for polyolefin products due to policy stimuli, despite structural differentiation in end-user demand[84]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting its basic chemical products, which are highly sensitive to economic changes[89]. - Rising raw material costs and market demand weakness are expected to pressure operating costs and profit margins, necessitating strategic procurement and sales adjustments[91]. - The company is exposed to financial risks due to high domestic and international interest rates, which could impact import costs and exchange rate fluctuations[91].

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会 计师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人徐春，拥有注册会计师执业资质。2003 年 ...

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第十届审计委 员会由3名成员组成。独立董事超过二分之一,审计委员会设主任委 员一名,由公司独立董事担任,主持审计委员会工作。审计委员会中, 独立董事委员占成员总数的2/3;全部成员均具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验;同时,审计委员会主任由独立董 事担任,具备会计、财务管理相关专业经验。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计,确保董 事会对经理层的有效监督,促进完善公司治理结构。审计委员会下设 风控管理部-审计中心为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通 及提供审计委员会所需的相关资料。 二、审计委员会年度会议召开情况 天津渤海化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责原则,认真履行 相关职责,在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants ...

作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司应对关税问题,满足业务正常发展而进行,符合公司实际业务 需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们同意公司新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关 联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对 议案回避表决。 表决结果:同意う票;反对 σ票;弃权 σ 票。 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025年4月16日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的 规定，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称 "募集资金使用情况专项报告"）。 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股 份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述 ...

2024年 (以 " ")董 1号 —— 2 ,编 2024年 12月 31日 (以 " ")。 (一 )募 (证 (2020)10号 )核 ,天 (A股 )183,381,314股 ,发 3.85 ,共 706,018,058.90元 ,扣 7,060,180,59元 ,实 698,957,878,31元 ,中 (特 )于2020年 12月 18日 ,并 (2020)第 303007号 (二 )募 1、 ,提 ,保 ,根 1号 —— 2号 ,结 ,公 ,公 2、 (以 " ")会 (以 " ")、 天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异。 (三) 募集资金存放情况 截止2024年12月31日,该次募集资金账户具体存放情况如下: 单位:人民币元 | 募集资金专户 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 余额 | | 开户人 | | | | | | 天津渤海化学股份有限 公司(曾用名"天津环球 | 上海浦东发展银行股 | 77150078 ...