天津渤海化学股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、《关于<天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划>的议 案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （十一）会议主 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-076 天津渤海化学股份有限公司 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2025 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并 发表审核意见: 一、审议通过《关于 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-077 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 监 事 会 一、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购 买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同 时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合 公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益， 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-075 天津渤海化学股份有限公司 关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告 重要内容提示： 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公 司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过 了《关 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-074 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-075）。 天津渤海化学股份有限公司 二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的 议案 关于第十届董事会第十二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕240 号 关于对河北海航石化新型材料有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 河北海航石化新型材料有限公司，天津渤海化学股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对河北海航 ──────────────────────── 石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》及《行政处罚 决定书》（〔2024〕6 号）查明的事实，天津渤海化学股份有限公 司（以下简称渤海化学或上市公司）股东河北海航石化新型材料 有限公司（以下简称海航石化）在信息披露、股票买卖方面，存 在以下违规行为。 （一）未真实告知上市公司信息导致上市公司披露信息不真 实 海航石化实际控制使用"海航石化山西证券账户""沈某渤 海证券信用账户""郭某亭渤海证券信用账户"（以下简称账户组） 交易渤海化学股票。 海航石化于 2023 年 2 月 10 日告知渤海化学当日持股比例低 于 5%的情况不真实，告知的持股比例未包括前述账户组中沈某、 郭某亭信用账户持股情况，导致上市公司 2023 年 2 月 11 日披露 的《天津渤海化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-073 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的进展公告 （三）增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露过 增持计划。 二、增持计划的主要内容 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事 长、管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-070 天津渤海化学股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易简介 公司为进一步推进名下位于天津市东丽区的增兴窑土地的盘活 工作，提高公司资产使用效率，尽快回笼资金用于新项目建设。公司 与市土整中心签订增兴窑地块的收储协议，全部收储补偿金额为人民 币 13,812.85 万元，其中土地价款为 11,093.93 万元，地面房屋建筑 附属资产价款为 2,718.93 万元。经双方协商确认，本次收储土地面 积为 62470.3 平方米（93.71 亩）（权利人为我公司），房屋建筑总面 积 21,898.26 ㎡（权利人为关联方天津环球磁卡集团有限公司所属的 天津市人民印刷有限公司）。 （二）交易表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议 通过《关于增兴窑地块收储的议案》，公司与市土整中心签署《补偿 协议》（以下简称"本协议"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，本次交易 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-072 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 控股股东渤化集团书面发函询证，现将相关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整，生产经营秩序正常。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日连续两个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并书面发函询证控股股东天津渤海化工集团有限 责任公司（以下简称"渤化集团"），截止本公告披露日，公司生产 经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项，不存在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日连续两个交 易日内收盘价格跌 ...