天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00375 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00375 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

天津渤海化学股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 31-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 张菁:女，1976 年出生，毕业于河北工业大学，大学本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经 理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆会计师事务所 天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。2023 年 8 月至 ...

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 杨海静:女，1978年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研 究生学历，副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师；2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015年7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。2023年8月至 今任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理 ...

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 王志远:男，1957年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今任天津渤海化 学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《公 ...

天津渤海化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600800 公司简称：渤海化学 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）谢红雨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年度的财务审计结果，2024年度归属 于母公司所有者的净利润-632,142,993.72元，2024年年初未分配利润为-998,392,957.42元，期 末未分配利润为-1,630,535,951.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母 公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2024年度不进行利润分配，亦不进 行资本公积金转增股本。 天津渤海化学股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 188 天津渤海化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会 计师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人徐春，拥有注册会计师执业资质。2003 年 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的 规定，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称 "募集资金使用情况专项报告"）。 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股 份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述 ...