现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 天津渤海化学股份有限公司 二零二五年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年五月 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1500 yuan for Q1 2025, an improvement of 6.25% compared to -0.1600 yuan in Q1 2024, but a decline from -0.0900 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was -1.69 billion yuan, showing a slight improvement of 4.52% from -1.77 billion yuan in Q1 2024, but worse than -1.09 billion yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue decreased by 35.76% to 8.39 billion yuan in Q1 2025 from 13.06 billion yuan in Q1 2024, while it was 5.2 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity was -10.06% in Q1 2025, a decline of 30.65% from -7.70% in Q1 2024, and worse than -3.78% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 58,395.16 million shares, accounting for 52.61% of the circulating shares, with a change of 239.59 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Tianjin Bohai Chemical Group, holds 31,539.29 million shares, representing 28.42% of the total share capital, with no change [2] - Other significant shareholders include Tianjin Global Magnetic Card Group (10,543.13 million shares, 9.50%) and Tianjin Jinrong Investment Service Group (6,630.00 million shares, 5.97%), both with no change in holdings [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-025 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月平均 | 2025 1-3 | 年 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价格（元/吨） | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | | 6,003.36 | | | 6,026.86 ...

履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司独立财务顾问已对上述议案发表了同意 的意见。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-023 天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 或存款类产品。 投资金额：总额不超过人民币 35,000 万元。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等 影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理运用闲置资金，公司在不影响募投项 目建设和正常经 ...

天津渤海化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2025年第一季度报告的书面确认意见 朱 威 Partile _谌绍铜 JE 4222 关宏颖 fri 张 菁 高级管理人员:(签字) 三星 _高勇峰 v2 李 薇 3/x/2n 张 充 监事:(签字) A 戴宜丰 Anto 刘 伟 载 | 董晓旭 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2025年4 月修订)》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2025年 4 月修订)》 附件《第六号 定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求, 我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后认为: 公司 2025年第一季度报告公允地反映了 2025年第一季度的财务 状况和经营成果,我们保证公司 2025年第一季度报告所披露的信息 真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-022 天津渤海化学股份有限公司 公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变 募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以 及是否符合监管要求 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开十届董事会十四次会议与十届 监事会十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同 意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立财 务顾问中信证券 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-024 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会 议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告全文 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告号：临 2025-022）。 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2025 年 4 月 28 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会 议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告全文 本议案已经公司十届十二次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-021 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十四次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 详见公司同日刊登于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥838,713,853.99, a decrease of 35.77% compared to ¥1,305,748,830.21 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥168,903,048.09, showing a slight improvement from -¥177,380,295.57 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.15, compared to -¥0.16 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥838.71 million, a decrease of 35.8% compared to ¥1,305.75 million in Q1 2024[17] - Net loss for Q1 2025 was approximately ¥168.90 million, compared to a net loss of ¥177.38 million in Q1 2024, showing an improvement of 4.2%[18] - The company’s total comprehensive loss for Q1 2025 was approximately ¥168.88 million, compared to a loss of ¥177.45 million in Q1 2024, indicating a reduction in losses[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,101,084,206.27, reflecting a 5.05% increase from ¥3,903,796,811.22 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total assets of Tianjin Bohai Chemical Co., Ltd. amounted to CNY 4,101,084,206.27, an increase from CNY 3,903,796,811.22 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 5.06%[12] - The company's current assets totaled CNY 1,526,196,109.89, up from CNY 1,365,027,615.05, indicating an increase of about 11.79%[12] - The total liabilities increased to CNY 2,503,342,975.47 from CNY 2,139,838,706.70, representing a rise of approximately 16.94%[14] - The short-term borrowings rose significantly to CNY 1,059,674,650.13 from CNY 716,940,750.00, marking an increase of about 47.73%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,596,623,324.87 from CNY 1,762,841,617.45, a decline of about 9.42%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥328,699,828.82, significantly worse than -¥2,338,178.04 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at approximately ¥328.70 million, compared to negative ¥2.34 million in Q1 2024[21] - The company generated cash inflows from operating activities totaling approximately ¥1,137.76 million in Q1 2025, down from ¥1,353.33 million in Q1 2024[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were approximately ¥682.04 million, down from ¥1,028.50 million at the end of Q1 2024[23] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 764,946,155.10, slightly down from CNY 777,573,618.63[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,994[9] - Tianjin Bohai Chemical Group Co., Ltd. remains the largest shareholder, holding 28.41% of the shares[9] Operational Challenges - The company experienced a longer maintenance shutdown period, leading to reduced production and sales, which contributed to the decline in revenue[7] - The company reported non-recurring losses totaling -¥867,914.16 for the period[7] Inventory and Expenses - The company's inventory surged to CNY 575,947,777.25, compared to CNY 302,504,460.08, reflecting an increase of approximately 90.38%[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were approximately ¥40.49 million, a decrease of 29.4% from ¥57.33 million in Q1 2024[17] - The company incurred financial expenses of approximately ¥12.18 million in Q1 2025, an increase from ¥9.88 million in Q1 2024[17] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 81,386,716.42 from CNY 35,524,817.38, indicating a growth of about 129.00%[12] - The long-term borrowings increased to CNY 300,504,000.00 from CNY 34,900,000.00, reflecting a substantial rise of approximately 760.00%[14]