根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，天津渤海化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王志远 先生、张菁女士、杨海静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 天津渤海化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-020 天津渤海化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

关于第十届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2024 年度报告及摘要； 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-019 天津渤海化学股份有限公司 经监事会对公司 2024 年度报告审慎审核，监事会认为： （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会 议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度报告及摘要 本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、公司 2024 ...

天津渤海化学股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负 ...

关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信证券股份有限公司 之 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对渤海化学 2024 年募集 资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津 渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2020〕10 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为 ...

天津渤海化学股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 31-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 31-00046 号 天津渤海化学股份有限公司： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 1 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 31-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00375 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00375 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 张菁:女，1976 年出生，毕业于河北工业大学，大学本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经 理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆会计师事务所 天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。2023 年 8 月至 ...