| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：2024-158 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 835 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,180,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.9221 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学忠主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-157 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 3、被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向 原告深圳盛屯集团有限公司支付律师费 10000 元； 4、被告杨学平、陈玉茹对被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司就本判决 第一项、第二项、第三项所负债务承担连带保证责任，被告杨学平、陈玉茹代 为清偿后，有权向被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司追偿； 是否会对上市公司产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决结果，鉴于 涉案双方是否上诉尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理， 最终数据以经审计的年度报告为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件的要求，密切关注案件的进展情况并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年十二月二十三日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：公司董事长 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 三、审议以下议案 | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 号 | | | 非累积投票议案 | | | 关于聘任会计师事务所的议案 1 | | | 四、股东发言，对议案提出意见或建议 | | 五、对议案进行现场投票表决 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2024 年 ...

Group 1: Company Financial Status and Restructuring - The company received a notice from creditor Hai Zhi Ying (Guangzhou) Commercial Factoring Co., Ltd. on November 5, 2024, regarding the application for pre-restructuring due to inability to repay debts and lack of repayment capacity [2][17][46] - As of now, the company has not received any documents from the court regarding the acceptance of the pre-restructuring application, leading to significant uncertainty about the future restructuring process [2][11][44] - The actual controller has occupied company funds amounting to 48 million, with 15.625 million already repaid and 32.375 million remaining [19][30][53] Group 2: Measures to Avoid Delisting - The company is implementing a series of proactive measures focusing on stable operations, internal control, and development [3][21][42] - Key personnel updates have been made, including the introduction of industry experts and senior management to enhance operational efficiency [3][21][42] - The company is committed to strengthening internal audits and supervision to ensure effective operation of the internal control system [3][21][42] Group 3: Investor Relations and Communication - The company will disclose any significant developments regarding the restructuring and financial status in accordance with legal obligations [2][11][44] - Investors are encouraged to remain rational regarding market rumors and to pay attention to investment risks [9][23] - The company has emphasized its commitment to maintaining investor interests and will take necessary legal actions if required [19][30][53]

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-156 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 二、诉讼的进展情况 公司于近日收到北京市海淀区人民法院（2024）京 0108 民初 17538 号《民 事判决书》，判决如下： 1、被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司支付原告第四范式（北京）技术 有限公司欠付货款 16240822 元并赔偿违约金（以 16240822 元为基数，自 2021 年 12 月 28 日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率四倍的标 准计算至实际付清之日止）及律师费损失 8 万元，均于本 判决生效后十日内付清。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司产生负面影响：公司涉及的诉讼事项需支付违约金及 律师费等相关费用，进而对公司本期利润或期后利 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-155 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 裁申请，深圳国际仲裁院根据其提供的《仲裁申请书》等相关法律文书已受理 本案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-113）。 二、仲裁的进展情况 公司于近日收到深圳国际仲裁院送达的(2024)深国仲裁 2194 号《裁决书》， 裁决如下： 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司涉及的仲裁事项需支付律师 费及违约金等相关，进而对公司本期利润或期后利润产生一定的不利影响，公 司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进 ...

证券代码： 600804 证券简称： *ST 鹏博 编号： 临 2024-154 债券代码： 143606 债券简称： 18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到中国证监会青岛监管局关于对公司的监管问 询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局《关于对 鹏博士电信传媒集团股份有限公司的监管问询函》(青证监函〔2024〕467 号，以 下简称"《问询函》")，公司对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问 询函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《问询函》中相关问题回复如下： 一、在"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"中，你公 司在回答投资者询问公司实际控制人非经营性占用公司资金问题时，提到"后 续公司仍将持续向实控人进行追偿，必要时公司将采取提起诉讼等法律措施维 护公司利益"。请你公司就如何进行追偿，以及在什么情况下采取法律诉讼措 施进行说明。 公司回复： 1、资金占用情况的进展 公司实际控制人非经营性 ...

证券代码： 600804 证券简称： *ST 鹏博 编号： 临 2024-153 债券代码： 143606 债券简称： 18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司近期相关风险事项 的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及实际控制人杨学平于 2024 年 11 月 18 日均收到中国证监会下发的 《立案告知书》："因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 11 月 17 日，我会决定对 你/你单位立案。" 公司实际控制人非经营性占用公司资金 4,800 万元，实际控制人原定于 2024 年 9 月 30 日前偿还 2400 万元，2024 年 12 月 31 日前偿还剩余 2400 万元， 截至目前，实际控制人已偿还 1562.50 万元，剩余 3237.50 万元尚未偿还，公司 将持续向实际控制人进行追偿，但实际控制人资金状况紧张，为被执行人，存在 不能偿还的风险。 公司于 2024 年 1 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开的第十 三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘 任中瑞诚为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东 会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中喜连续两 年为公司提供审计服务，综合考虑公司的发展战略、未来业务发展和 审计需求，经协商一致，公司拟聘任中瑞诚为公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行沟通， 其对变更事宜无异议。 （一）机构信息 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-150 | | - ...