经核查，公司在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公 司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子 女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定的相关要求，鹏博士电 信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 无法表示意见审计报告 的专项说明 中瑞诚函字[2025]第 502749 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 无法表示意见审计报告的专项说明 第 1-7 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明 鹏博士公司于2024年8月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处 罚决定书》（〔2024〕77号）。根据《行政处罚决定书》，鹏博士公司2012至2022 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明 中瑞诚函字[2025]第 502749 号 鹏博士电信传媒集团股份有限 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600804 公司简称：*ST 鹏博 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 320 鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司除独立董事张鹏、董事肖波、张范、监事徐旭辉、副总经理余志海外，董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司独立董事张鹏无法保证公司 2024 年年度报告真实、准确、完整，理由如下："鉴于公 司年度审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称："中瑞诚"）对公司 2024 年 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，中瑞诚在审计报告中提到的关于持续经营能力的 重大不确定性尚没有明确有效的解决措施，公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷，无法 确定财务报表期初数及其对期末数的影响，行政处罚及行政监管事项的影响，或有事项的影响等， 他们对公司 2024 年年度财务报告的影响无法做出判断，虽然本人在履职中（包括参会），就重 要报表项目与公司相关人员进行问询 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 除独立董事张鹏、董事肖波、张范外，本公司董事会及其他董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示 本公司除独立董事张鹏、董事肖波、张范、监事徐旭辉、副总经理余志海外，公司董事会、监事 会及其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司独立董事张鹏无法保证公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整，理由 如下："由于公司 2025 年第一季度财务报告中，会计数据和财务指标处的"上年同 期数据"，"上年度末"数据，合并资产负债表中"2024 年 12 月 31 日"的数据，经 由中瑞诚会计师事务所对鹏博士公司 2024 年度财务审计报告，出具的是无法表示意 见的审计报告，加之该报告交付本人审阅和核实的时间有限，鉴于中瑞诚会计师事务 所提出的"无法确定财务报表初期及其对期末数的影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司 2020 年度非公开发 行 A 股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司以非公开发行股票 的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 264,797,507 股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 19,104,099.82 元（ ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准 备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产计提减值准备。现将减值情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 二、计提减值准备情况及说明 （一）计提资产减值损失原因及金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备总额为 30,235.36 万元，明 细如下： 单位：万元 | | | | 信用减值损失小计（损失以"-" 号填列） | -23,269 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2025-053 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 监事徐旭辉对本次监事会议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权 票；监事唐德双对本次监事会议案《2024 年度内部控制评价报告》《董事会关 于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》《董事会关于会计 师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》均投反对票。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 二次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通 知、召集 ...

会议审议通过以下议案： 1、《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。 监事马欣、唐德双意见如下：监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认 真审核，认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年第一季度的 经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 公告编号：临 | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 三次会议通知 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 独立董事张鹏、非独立董事肖波、张范对本次董事会第五项议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权票。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 五次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 28 日 以现场和通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董 事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发 展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...