独立董事 2024 年度述职报告 （林楠） 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意 见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林楠女士：先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公 司、申银万国证券公司工作；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任川财证券经纪有限 责任公司总裁助理；2005 年 1 月至 2011 年 3 月，2012 年 6 月至 2018 年 8 月， 任公司独立董事；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任成都起东科技发展有限公司副 总经理；2008 年 8 月 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨毅） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意 见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨毅先生：毕业于西南政法大学，法律专业本科。2010 年通过国家司法考 试，获得法律职业资格。2011 年取得律师执业资格证书（A 证），2021 年入选重 庆市律师协会首批"千名青年律师领军人才库"。2011 年 10 月至 2021 年 9 月， 在重庆聚兴律师事务所担任专职律师、合伙人；2021 年 10 月至 2023 年 11 月， 在重庆智豪律师事务所担任专职律师；2023 年 ...

一、董事的基本情况 何云先生，博士研究生，管理学博士，四川师范大学商学院教授，专硕教育 中心副主任。担任四川省高等院校经济学与财政学类专业教育指导委员会委员、 四川省高级会计师及正高级会计师职称评委员会委员、四川省高级经济师及正高 级经济师称评评委员会委员、四川省高级审计师及正高级审计师称评委员会委 员、中国政府审计研究中心研究员。2024 年期间担任四川西昌电力股份有限公 司、四川观想科技股份有限公司、四川国光农化股份有限公司及新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 10 月担任本公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何云） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 1 独立董事 2024 年度述职报告 （关晋明） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意 见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 关晋明先生：硕士研究生。先后在重庆市经委、重庆机电控股集团公司、重 庆联合产权交易所股份有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆庆铃汽 车集团有限公司工作。1998 年 12 月至 ...

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1-2 页 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9 页 募集资金使用情况对照表 第 10 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博 士公司）《2024年度 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告 2024 年度，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律法规的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞 诚"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 1、基本情况 机构名称：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 首席合伙人：李秀峰 2023 年末合伙人数量：34 人 2023 年末注册会计师人数：242 人 2023 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10 人 最近一年经审计的收入总额：29,450 万元 最近一年审计业务收入：15,546 万元 最近一年证券业务收入：305 万元 2023 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年年度报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，鹏博 士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会审计委员会 对公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》及《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见： 三、通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公 司本次计提减值准备依据充分，计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合 法权益的情况，同意公司 2024 年度计提减值准备。 （此页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会关于公 司 2024 年年度报告的意见》之签字页） 关晋明 张 鹏 杨 毅 2025 年 4 月 28 日 一、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来的 专项说明 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚鉴字[2025]第 502748 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3-5 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中瑞诚鉴字[2025]第 502748 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了鹏博士公司2024年12月31日的合并及公司 资产负债表，202 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2025-055 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所拟终止公司股票上市事先告知书 的公告 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到了上海证券交易所下发的《关于拟终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司股 票上市的事先告知书》（上证公函【2025】0494 号），现将具体内容公告如下： "鹏博士电信传媒集团股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日晚间，你公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2024 年度 财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《鹏博士电信传媒集团股 份有限公司章程》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地履行了董事会审计委员会 的工作职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事何云先生、林楠女士和武惠忠先 生 3 名成员组成，其中何云先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 公司第十三届董事会审计委员会（2024 年 11 月 14 日开始履职）由独立董 事关晋明先生、张鹏先生和杨毅先生 3 名成员组成，其中关晋明先生担任审计委 员会主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （三 ...