鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告 2024 年度，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律法规的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞 诚"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 1、基本情况 机构名称：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 首席合伙人：李秀峰 2023 年末合伙人数量：34 人 2023 年末注册会计师人数：242 人 2023 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10 人 最近一年经审计的收入总额：29,450 万元 最近一年审计业务收入：15,546 万元 最近一年证券业务收入：305 万元 2023 ...

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1-2 页 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9 页 募集资金使用情况对照表 第 10 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博 士公司）《2024年度 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2025-055 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所拟终止公司股票上市事先告知书 的公告 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到了上海证券交易所下发的《关于拟终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司股 票上市的事先告知书》（上证公函【2025】0494 号），现将具体内容公告如下： "鹏博士电信传媒集团股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日晚间，你公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2024 年度 财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项 的专项说明 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏博士"）聘请 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）为公司 2024 年 度财务报告审计机构，中瑞诚为公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见审 计报告。根据有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、形成无法表示意见的基础 鹏博士公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《行 政处罚决定书》（〔2024〕77 号）。根据《行政处罚决定书》，鹏博士公司 2012 至 2022 年度报告存在虚假记载，鹏博士公司于 2025 年 4 月 28 日经董事会批 准对上述要求更正事项进行了会计差错更正。 鹏博士公司于 2024 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，被中国 证监会立案调查。截止审计报告日，调查正在进行中。 鉴于立案调查事项尚未有结论，中瑞诚无法获取充分、适当的证据判断该 事项对鹏博士公司可能产生的影响，亦 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年年度报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，鹏博 士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会审计委员会 对公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》及《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见： 三、通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公 司本次计提减值准备依据充分，计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合 法权益的情况，同意公司 2024 年度计提减值准备。 （此页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会关于公 司 2024 年年度报告的意见》之签字页） 关晋明 张 鹏 杨 毅 2025 年 4 月 28 日 一、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《鹏博士电信传媒集团股 份有限公司章程》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地履行了董事会审计委员会 的工作职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事何云先生、林楠女士和武惠忠先 生 3 名成员组成，其中何云先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 公司第十三届董事会审计委员会（2024 年 11 月 14 日开始履职）由独立董 事关晋明先生、张鹏先生和杨毅先生 3 名成员组成，其中关晋明先生担任审计委 员会主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （三 ...

2025 一、关于公司2024年度利润分配预案的事项 我们认为：公司2024年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公 司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股 东利益的行为。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并提交董事会 审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于《2024年年度报告全文及摘要》的事项 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开。会议应到独立董 事 3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，就审议事项发表审查意见 并形成决议如下： 我们认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见 审计报告，真实客观反映了公司2024年度财务状况和经营情况，我们对审计 报告无异议; 我们同意《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的 专项说明》，持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解 ...

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来的 专项说明 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚鉴字[2025]第 502748 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3-5 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中瑞诚鉴字[2025]第 502748 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了鹏博士公司2024年12月31日的合并及公司 资产负债表，202 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告 的专项说明 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏博士"）聘请 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）为公司 2024 年度 财务报告内部控制审计机构，中瑞诚出具了无法表示意见的内部控制审计报告。 根据上海证券交易所的有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项进行 专项说明如下： 一、导致无法表示意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 中瑞诚对鹏博士公司 2024 年度财务报表出具的审计报告中"形成无法表示 意见的基础"部分事项对财务报表的影响重大且广泛，中瑞诚无法获取充分、适 当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，导致中瑞诚无法实施必要 的审计程序。 鹏博士公司相关内部控制制度未能及时防止或发现或纠正上述行为，存在重 大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上 述重大缺陷使鹏博士公司内部控制失去这一功能。 二、财务报告内部 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有 限公司终止上市相关事项的监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到了上海证券交易所下发的《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司终止上 市相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0495 号），现将具体内容公告如 下： "鹏博士电信传媒集团股份有限公司： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产 经营活动，保护公司和全体股东利益。 三、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关 信息披露义务人应当继 ...