鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选张鹏先 生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》 选举杨学忠先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过 ...

北京市汉良律师事务所 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉良（会）字[2024]1114 号 致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则》及鹏博士电 信传媒集团股份有限公司（以下称"公司"）章程的有关规定，北京市汉良律师 事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本 次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-140 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 股票交易风险提示暨停牌核查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重大事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期间 | | | | 600804 | | | A 股 | 停牌 | 2024/11/15 | | | | | | *ST | 鹏博 | | | | | | | 2、鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年11 月5日至2024年11月14日已累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%，股价波动较 大，投资者较为关注。为维护投资者利益，公司将就股票交易情况进行核查。经 申请，公司股票自 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 深圳市欣鹏运科技有限公司 2024 年 11 月 13 日 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 公司于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，2024 年前 三季度实现归属于母公司所有者的净利润约-39,837 万元，与上年同期相比，下 降 46.49%；2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润约-38,818 万元。 关于股票交易风险提示的公告 公司因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审 计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票被实施 退市风险警示。 公司因下列事项被叠加实施风险警示：（1） ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 13:00 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：公司董事长 会议安排： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年十一月一十四日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 号 | | | 非累积投票 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 11 日涨停，但公司基本面未发生重大变化，且 被实施退市风险警示叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司实际控制人非经营性占用公司资金 4,800 万元，实际控制人原定于 2024 年 9 月 30 日前偿还 2400 万元，2024 年 12 月 31 日前偿还剩余 2400 万元， 截至目前，实际控制人已归还上述资金 15,625,000 元，剩余 32,375,000 元尚未归 还，公司将持续向实际控制人进行追偿，但实际控制人资金状况紧张，为被执行 人，存在不能偿还的风险。 2024 年 11 月 5 日，公司收 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-129 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 股东名称 | 深圳市和光一至技术有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | | | 85,164,834 | | 占其所持股份比例 | | | 100% | | 占公司总股本比例 | | | 5.14% | | 解除冻结时间 | 2024 年 | 11 | 月 5 日 | | 持股数量 | | | 85,164,834 | | 持股比例 | | | 5.14% | | 剩余冻结股份数量 | | | 80,000,000 | | 剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 | | | 93.94% | | 剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 | | | 4.83% | 关于公司实际控制人一致行动人股份解除轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...