鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2025-053 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

会议审议通过以下议案： 1、《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。 监事马欣、唐德双意见如下：监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认 真审核，认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年第一季度的 经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 公告编号：临 | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 三次会议通知 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 监事徐旭辉对本次监事会议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权 票；监事唐德双对本次监事会议案《2024 年度内部控制评价报告》《董事会关 于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》《董事会关于会计 师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》均投反对票。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 二次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通 知、召集 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 六次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 25 日发出，于 2025 年 4 月 28 日 以现场和通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董 事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 3 票。董事张鹏、肖波、张范投弃权 票。理由附后。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 独立董事张鹏、非独立董事肖波、张范对本次董事会第五项议案《2024 年年度报告全文及其摘要》投弃权票。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 五次会议通知以邮件、通讯方式于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 28 日 以现场和通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董 事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发 展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配； 一、2024 年度利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-884,657,307.57 元，截至 2024 年年末，累计未分配利 润为-5,688,947,710.39 元。2024 年度，母公司实现净利润-395,685,334.07 元， 截至 2024 年年末，母公司累计未分配利润为- ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： ●鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2025 年 4 月 29 日收盘价为 0.62 元，已连续 10 个交易日低于人民币 1 元。根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第一项 规定，在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司， 如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止 上市交易，属于交易类强制退市。根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款规定， 交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 编号：临2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次前期会计差错更正采用追溯重述法，对鹏博士电信传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2012 年至 2023 年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同 时一并追溯调整 2024 年一季度、半年度、三季度财务报表。调整后，不会导致公司已 披露的 2012 年至 2023 年度财务报表盈亏性质发生变化。 2.合并利润表 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第五次会议及第十三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的 ...

川财证券有限责任公司 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为鹏 博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士"或"公司"）2020年度 非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810号）核准，公司以非公开发行股 票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票264,797,507股，每股面值 为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.42元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000元，扣除与本次发行相关的费用人民币19,104,099.82元（不含增值 税）后，募集资 ...

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1-2 页 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9 页 募集资金使用情况对照表 第 10 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博 士公司）《2024年度 ...