证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-040 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 第十一届董事会新任董事候选人简历详见附件。 2、公司"关于修订公司章程的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"关 于修订公司章程的公告"（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于更换一名董事的 ...

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-041 上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长史军主持。本次监事会 会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 1、公司"关于修订公司章程的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"关 于修订公司章程的公告"（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司"关于召开2024年第一次临时股东大会的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票 ...

关于修订公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-042 上海申通地铁股份有限公司 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起两个月 | 第四十七条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | | 以内召开临时股东大会: | 内召开临时股东大会: | | | (一)董事人数不足《公司法》 | (一)董事人数不足《公司法》规 | | | 规定的法定最低人数，或者少于章 | 定的法定最低人数，或者少于章程所 | | | 程所定人数的三分之二时； | 定人数的三分之二时； | | | (二)公司未弥补的亏损达实收 | (二)公司未弥补的亏损达实收股 | | 1 | 股本总额的三分之一时； | 本总额的三分之一时； | | | (三)单独或者合并持有公司股 | (三)单独或者合并持有公司股份 | | | 份总数 10%以上的 ...

上海申通地铁股份有限公司 公司章程 上海申通地铁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照——国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》、《上海 市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。 公司经上海市人民政府建设委员会沪建经(92)第 432 号文件批准，以募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913100001322055189。 公司根据国务院(1995)17 号文、国家体改委、国家国资局体改生(1995)177 号文有关规定，对照《公司法》进行了规范，并于 1996 年 11 月 10 日在上海市 工商行政管理局依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年5 月19 日经上海市人民政府建设委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 18200 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1 ...

上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 29 日召开, 作 为公司的独立董事, 根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》及《公司章程》的有关规定,我们本着独立客观判断的原则,认 真审议了公司第十一届董事会第五次会议相关议案,我们发表如下独 立意见: 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第五次会议于 2023年 12月 29 日召开, 作为公司的独立董事,根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》及《公司章程》的有关规定,我们本着独立客观判断的原则,认 真审议了公司第十一届董事会第五次会议相关议案,我们发表如下独 立意见: 一、关于更换一名董事的提名议案的独立意见 一、关于更换一名董事的提名议案的独立意见 我们认为:公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定,合法、有效;经审阅公司董事候选人的个人 履历等资料,认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-043 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2023-039 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限 公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上 市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关 联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 截止本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易所涉及的审计、 评估等各项工作，待相关工作完成后公 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。 重大资产购买 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚须股东大会的批准。审 批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 暨关联交易预案 （修订稿） | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 室 1089 | 二〇二三年十二月 上海申通地铁股份有限 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易预案摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 1089 | 室 | 二〇二三年十二月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2023-037 上海申通地铁股份有限公司 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | | 根据问询函的要求，在"四、本次交易对上市公司的影响"之 | | 重大事项提示 | "（四）本次交易对上市公司财务结构及资产负债率的影响"中 | | | 针对本次重大资产重组对上市公司财务结构的影响进行了补充 | | | 披露。 | | | 根据问询函的要求，在"五、本次交易对上市公司的影响"之 | | 第一节 本次交易概况 | "（四）本次交易对上市公司财务结构及资产负债率的影响"中 | | | 针对本次重大资产重组对上市公司财务结构的影响进行了补充 | | | 披露。 | | | 一、根据问询函的要求，在"一、地铁电科"之"（五）标的公 | | | 司主要财务指标"之"2、标的公司资产负债率较高的原因及合 | | | 理性"中对地铁电科资产负债率相关内容进行了补充披露； | | | 二、根据问询函的要求，在"一、地铁电科"之"（五）标的公 | | | 司主要财务指标"之"3、营业收入和净利率下降的原因及合理 | | | 性"中对地铁电科营业收入 ...