作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海交通 大学管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海 杉达学院总会计师。 本人自 2022 年 8 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹永勤） 1 第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和证监会、上交所有 关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求， 认真勤勉地履行独立董事职责和义务，维护公司和公司全体股东利 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司 十届二十一次董事会审议提名，并经公司 2022 年度股东大会选举， 本人继续担任公司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险 管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，与公司及公司主要股东不存 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.1518 | -27.54 | 0.1530 | | 每股净资产（元） | 3.55 | 3.52 | 0.85 | 3.42 | | 每股公积金(元) | 0 | 0.06 | -100 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.98 | 2.53 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.86 | 6.26 | -6.39 | 3.43 | | 净利润(亿元) | 0.52 | 0.72 | -27.78 | 0.73 | | 净资产收益率(%) | 2.96 | 4.17 | -29.02 | 4.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30122.63万股，累计占流通股比： 63.1%，较上期变化： ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-006 二、二审上诉情况 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到上海金融法院（以下简称"金融法院"）传 票，公司与被告上实融资租赁有限公司（以下简称"上实租 赁"）、第三人上实商业保理有限公司（以下简称"上实保理"） 合同纠纷一案，上实租赁不服上海市浦东新区人民法院（以下 简称"浦东法院"）作出的（2024）沪0115民初35273号民事判决， 案件所处的诉讼阶段：二审受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审原告） 涉案的金额：上诉人的上诉请求涉及剩余股权回购款 7,127,397.26 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案二审尚 未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。目前尚不能确定对公司本期利润或期后 利润的影响。 提出上诉，现二审已立案。截至本公告日，该案件二审尚未开 庭。具体内容如下： 一、诉讼基本情况 公司于2024年3月13日向浦东法院提起 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-002 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十七次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十七次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 2025 年 1 月 22 日 股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现持股比例由50% 上升为65%控股且并表。 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"申 通地铁关于拟购买地铁电科15%股权并实现并表的公告"(编号：临2025- 004)。董事会授权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位监事 发出了召开第十一届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第十二次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-003 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十二次会议决议公告 特别提示 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。 2、公司"关于公司新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的 议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 上海申通地铁股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 22 日 1、公司"关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案" 股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于投资申通金浦一期基金完成工商变更事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月7日上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十一次会议和2024年6月28日公司2023年年度股东 大会审议通过了公司《关于投资申通金浦一期基金的议案》，同意 公司出资人民币1.6亿元入伙上海申通金浦一期新产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"申通金浦一期基金"），受让 上海申通地铁资产经营管理有限公司所持有19.98%基金份额（以下 简称"标的份额"）。详见公司关于投资申通金浦一期基金暨关联 交易的公告（编号：临2024-032）。 近日，公司与申通金浦一期基金其他合伙人签署了《合伙协议》 等文件。申通金浦一期基金已就标的份额转让相关的合伙人及其认 缴出资变更等事项完成工商变更登记，取得了上海市市场监督管理 局颁发的《营业执照》。公司成为申通金浦一期基金的有限合伙人。 特此公告。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-065 上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2024年底，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）于2024年 度投建的11.1兆瓦分布式光伏项目已全部并网发电，共涉及上海地铁1 号线富锦路，7号线陈太路，8号线浦江镇，浦江线，15号线陈太路等基 地和3号线东宝兴路地铁站，上述项目预计未来年均发电量约1100万kWh， 减排二氧化碳约0.46万吨，节约标煤约0.31万吨。 新能源公司2024全年实际发电量预计超5600万kWh，减排二氧化碳 预计超2.35万吨，节约标煤预计超1.57万吨。随着2024年度新建光伏项 目的顺利并网，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模将累计达约 62.4兆瓦，未来年均发电量约占上海地铁轨道交通路网用电总量的2.2%。 下一步，新能源公司将继续拓展光伏应用场景，提升可再生能源比例， 让绿色发展成为上海地铁的鲜明底色。 由于新能源公司预计的发电量存在不确定性，上述数据可能与定期 报告披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险 ...

特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年12月2日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十六次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十六次会议于2024年12月5日（星期四）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于下属公司申通鉴衡破产清算方案的议案" 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十六次会议决议公告 2024 年 12 月 6 日 经公司九届五次董事会审议，公司出资人民币300万元，与北京鉴衡 认证中心有限公司（以下简称"北京鉴衡"）合资设立了上海申通鉴衡 轨道交通检测认证有限公司（以下简称"申通鉴衡"）。申通鉴衡于2019 年1月16日成立，注册资本金人民币600万元，公司与北京鉴衡各占50%股 权，双 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 上海 淮海中路 300 号 香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 二、本所及在本法律意见书上签字的律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉 1 尽责和诚实信用原则，对本次交易的实施情况进行了核查验证，法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 法律意见书 致：上海申通地铁股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海申通地铁股份有限 公司（以下简称"申通地铁"或"上市公司"）的委托，担任本次重大资产购买 暨 ...