一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第十三次会议的通知和材料。公司第十 一届监事会第十三次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘 路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到 监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。 本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-008 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司"2024 年年度报告"及"2024 年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市 公司2024年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的 公司2024年年度报告进行审核后 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-007 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十八次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999 号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事3名。因工作原因，王保春董事、杨国平独立董 事、江宪独立董事以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。 会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2024年年度报告"及"2024年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.c ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.019 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-009 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 18,140,512.40 24,823,859.06 21, ...

关于上海申通地铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 1 2、 附表 委托单位：上海申通地铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-51028018 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7898 号 上海申通地铁股份有限公司董事会： 我们审计了上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，申通地铁编制了后附 的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是申通地铁管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6643 号 录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]6643 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁"、"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2025]7901号 目 关 于 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 - 关于重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况的说明- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25X4BAGNQB 三、审核结论 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]7901号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海申通地铁股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《上 海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第214号)的有 关规定,编制《上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.19元（含 税），预计分配红利合计9,070,256.20元。方案实施后公司总股本不变。 报告期内，公司董事会制定并实施2024年中期利润分配方案，派发现金红利 9,070,256.20 元（ 含税）。综上，公司本报告期已分配现金红利及预计分配红利合计18,140,512.40元，占当年归属于上 市公司股东的净利润的35.01%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]7874 号 内部控制审计报告- l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accent.gev.cn）"进行查询 "拉干部"扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acceno.f.gov.cn）"进行查询 " 录 日 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 贵公司 2024 年度收购了上海地铁物业管理有限公司(以下简称"地铁物业公司"),并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁 免规定,贵公司在对财务报告内部控制于 2024年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将 地铁 ...

经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨国平） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利 益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，发表独立意 见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤 其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 杨国平：上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。大 众交通（集团）股份有限公司党委书记、董事长兼首席执行官 （CEO），上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海 大众燃气有限公司董事。 本人自 2023 年 5 月起担任公司第十一届董事会独立董事。经公 1 司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届 ...