证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-006 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2026年3月17日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和材料。公司第十一 届董事会第二十六次会议于2026年3月27日上午在上海市闵行区虹莘路 3999号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中独立董事3名。因工作原因，施俊明董事长、赵刚董 事、王保春董事、史军董事、江宪独立董事以通讯方式（含视频形式） 参加会议。公司高管列席会议。会议由董事总经理金卫忠先生主持。本 次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2025年年度报告"及"2025年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2026-007 上海申通地铁股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度上 海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的 净利润为 54,223,774.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 802,711,318.52 元。经公司第十一届董 1 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2026]10714号 目 录 关 于 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" 进行登录 1 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对贵公司管理层编制的《上海申通地铁股份有 限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以 对《上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相 关项目金额等 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]10712 号 目 录 审 计 报 告 -1 2025 年度财务报表- -5 2025 年度财务报表附注— -17 University of and and the states of the states and and 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jpgv.cn）" 光行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jsgv.cn）" 进行查验 " 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁"、"贵公司")财务报表, 包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 天职业字[2026]10712 号 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2025 年 12 月 31 目的合并 ...

内部控制审计报告- 录 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxgv.cn）" 淮行登鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）" 进行查验 。 1 内部控制审计报告 天职业字[2026]10713 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]10713 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是申通 ...

上海申通地铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和证监会、上交所有关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责和义务，维 护公司和公司全体股东利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事，经公司 十届二十一次董事会审议提名，并经公司 2022 年度股东大会选举， 本人继续担任公司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险 管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职 ...

上海申通地铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨国平） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利 益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责。报告期内，本人 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议 案，发表独立意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 将 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 杨国平：上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。大 众交通（集团）股份有限公司党委书记、董事长兼首席执行官 （CEO），上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海 大众燃气有限公司董事。 本人自 2023 年 5 月起担任公司第十一届董事会独立董事。经公 1 司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东 ...

（一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海交通 大学管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海 杉达学院总会计师。 本人自 2022 年 8 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司 上海申通地铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曹永勤） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.22 CNY per 10 shares, totaling approximately 10.5 million CNY, which represents 35.22% of the net profit attributable to shareholders for the year [4]. - The mid-year cash dividend distribution plan has been approved, with a payout of 0.18 CNY per 10 shares, amounting to approximately 8.6 million CNY [4]. - The company has no unfulfilled losses that would affect dividend distribution [5]. - The company has maintained a consistent total share capital post-dividend distribution [4]. - The cash dividend for the most recent fiscal year was CNY 19,095,276.20, representing 35.22% of the net profit attributable to shareholders [185]. - Over the last three fiscal years, the total cash dividends amounted to CNY 62,059,647.66, with an average net profit of CNY 59,502,586.79, resulting in a cash dividend ratio of 104.30% [186]. - The company has established a clear cash dividend policy, mandating a minimum distribution of 30% of the net profit attributable to shareholders [180]. - The company plans to maintain a cash dividend policy, with a minimum of 80% of profits distributed as cash dividends during mature stages without significant capital expenditures [178]. Financial Performance - Basic earnings per share for 2025 is CNY 0.113586, a 4.64% increase compared to CNY 0.108548 in 2024 [20]. - Total revenue for 2025 is CNY 596,333,343.87, reflecting a 1.78% increase from CNY 585,878,347.93 in 2024 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 is CNY 54,223,774.00, up 4.64% from CNY 51,818,643.62 in 2024 [22]. - Operating cash flow for 2025 is CNY 585,588,881.97, a decrease of 29.43% from CNY 829,797,889.59 in 2024 [22]. - The weighted average return on equity for 2025 is 3.16%, an increase of 0.20 percentage points from 2.96% in 2024 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2025 is CNY 47,825,553.12, a decrease of 1.31% from CNY 48,458,685.10 in 2024 [22]. - The total assets at the end of 2025 are CNY 2,091,534,632.38, a decrease of 7.54% from CNY 2,262,080,851.53 at the end of 2024 [22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2025 are CNY 1,738,699,308.27, an increase of 2.48% from CNY 1,696,593,724.48 at the end of 2024 [22]. - Non-recurring gains for 2025 total CNY 6,398,220.88, compared to CNY 3,359,958.52 in 2024 [23]. - The company reported a total revenue of ¥596.33 million for the period, representing a 1.78% increase compared to ¥585.88 million in the previous year [34]. - Net profit for the period was ¥64.50 million, showing a slight decrease of 0.27% from ¥64.68 million year-on-year [34]. - Total assets decreased by 7.54% to ¥2.09 billion from ¥2.26 billion at the beginning of the period [34]. - Total liabilities were reduced by 46.47% to ¥256.83 million from ¥479.76 million, resulting in a decrease in the debt-to-asset ratio by 8.93 percentage points to 12.28% [34]. Operational Highlights - The company completed a major asset restructuring, acquiring 51% of the subway property company and 50% of the subway electrical technology company in 2023 [28]. - The company has established a leading position in the photovoltaic capacity in the national rail transit sector, with a total installed capacity of solar projects leveraging rooftop resources [35]. - The number of charging piles managed by the company has reached 246, enhancing cost control and service capabilities through unified platform management [35]. - The company achieved an operating revenue of approximately CNY 596 million and a net profit of approximately CNY 64.5 million for 2025, with a parent net profit of about CNY 54.22 million [38]. - The public transportation operation management business generated approximately CNY 280 million in revenue for 2025, representing a year-on-year growth of about 11.19% [38]. - The Shanghai Metro Pujiang Line operated a total of 1,106.46 million passenger trips in 2025, with a daily average of 30,300 passengers and a punctuality rate of 99.95% [40]. - The Pudong Airport Express Line recorded 40.29 million passenger trips in 2025, with a daily average of 110,400 passengers and a punctuality rate of 99.66% [41]. - The new energy business achieved approximately CNY 47.71 million in revenue for 2025, marking a year-on-year increase of about 29.29% [44]. - The company’s photovoltaic projects generated a total of approximately 70.72 million kWh in 2025, saving about 19,787.41 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by approximately 29,704.46 tons [45]. - The company managed a total of 246 charging piles by the end of 2025, providing charging services for over 151,600 times with a cumulative charging volume of 2.0087 million kWh [47]. Risk Management and Compliance - The company is facing various risks as outlined in the annual report, which investors should be aware of [6]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees [6]. - The company has implemented measures to enhance the safety and operational efficiency of urban rail transit, aligning with national policies promoting sustainable development in the sector [117]. - The company has established a comprehensive safety management system covering the entire lifecycle of project construction and operation, focusing on risk prevention measures [143]. - The company is committed to compliance and collaboration in its commercial factoring business, focusing on core needs within the rail transit industry [133]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent directors constitute one-third of the board [151]. - The company has established multiple internal management systems to ensure compliance with information disclosure regulations, enhancing transparency and preventing information leakage [152]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [167]. - The company has not been subject to criminal investigations or administrative penalties related to the securities market in the last five years [198]. - The company has a commitment to maintain integrity and compliance with regulatory standards in its operations [198]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity and completeness of the annual report [3]. - The company has implemented a market value management system to enhance its governance practices [153]. - The company has revised its governance documents to comply with the latest regulatory requirements, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [153]. - The company has taken measures to ensure that there are no conflicts of interest with its controlling shareholder, maintaining operational independence [155]. - The company has established a remuneration and assessment committee, which is currently advised by independent directors [164]. - The company has a diverse workforce, with 1,473 production personnel, 58 technical staff, and 18 financial personnel [173]. - The company has experienced changes in its board, including the election of Shi Jun and the resignation of Fan Xiaohu due to job relocation [165]. - The company appointed Mr. Yan Jichuan as the financial director and financial officer effective May 20, 2025, while Mr. Zhu Wengen is no longer the financial officer [159]. - The company held a worker representative conference on September 18, 2025, where Mr. Jin Wenzhong was elected as the employee director [159]. - The company has implemented a rigorous decision-making process for equity investments, ensuring thorough due diligence and monitoring of investee companies to mitigate investment risks [148]. Strategic Initiatives - The company aims to focus on four core businesses: rail transit operation services, new energy, comprehensive property services, and industrial investment, optimizing its asset structure [115]. - The company is actively expanding its photovoltaic project investments, with a total installed capacity of 67.3 MWp, ranking first in the national rail transit sector [45]. - The company is committed to enhancing the training of young management talents to align talent supply with business development needs [190]. - The company is focused on ensuring compliance with all relevant regulations and maintaining a strong ethical standing in the market [198]. - The company will continue to undertake investment, construction, and operation management of Shanghai's rail transit as per the unified arrangements of the Shanghai government [199]. - The company will strive to facilitate the listed company in obtaining any commercial opportunities that may arise in the future under equal conditions [199]. - The company will provide all necessary assistance for the listed company to fulfill disclosure obligations as required by relevant laws and regulations [199].

上海申通地铁股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2025 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业 风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 不低于 20,000 ...