上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成 重组上市的说明 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权〈以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。上市 公司作为本次交易的收购方,董事会就本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")第十三条规定的重组上市作出说明如 下: 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司最近一年未经审 计的资产总额、资产净额及营业收入,并结合上市公司最近一个会计年度经审计 的财务数据进行初步判断,本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方上海申通地铁集团有限公司为上市公司控股股东,上海 地铁维护保障有限公司为上海申通地铁集团有限公司全资子公司。根据《上市公 司重大资产重 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，作为上海申通 地铁股份有限公司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第四次会议的相关事 项等进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下： 一、本次重大资产重组预案相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事 前认可。 上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 八、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组 相关事项履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露义务，该等法定程序完备、 合规、有效。 九、截止目前，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成， 我们同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。待本次交易 所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易相关事项再次召开 董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。 十、公司退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），是公司对产业 布局的优化与调 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 1089 | 室 | 二〇二三年十一月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予 以披露。相 ...

关于暂不召开股东大会的公告 特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-032 上海申通地铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。在本 次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式向公司控股股东上海申通 地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权， 以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理 有限公司51%股权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。 基于本次重大资产重组的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大 会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2023年11月21日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年11月20日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产 重组的相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式 向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁 电子科技有限公司50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司购买 其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股权。具体内容详见公司同 日披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组（2023年修订）》的规定，如公司本次交易方案披露前公司 股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致 本次重组被暂停、被终止的风险。公司提请投资者注意投资风险。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，详见公司披露的本次 交易预案"重大事项提示"之"五、本次重大资产重组尚未履行的 决策程序及报批程序"之"（二）本次交易尚需履行的决策程序及 报批程序"。本次交易能否获得相关的内外部批准或核准存在不确 证券代码：600 ...

管要求》第四条规定的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"。 上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司监 管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监 综上,公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 (以下无正文) 2 公司根据本次交易的实际情况做出审慎判断,认为本次交易符合《上市公司 监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 之相关问题,具体如下: 一、公司本次交易的标的资产为上海申通地铁集团有限公司持有的上海地铁 电子科技有限公司 50%股权,以及上海地铁维护保障有限公司持有的上海地铁 物业管理有限公司 51%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项;本次交易涉及的有关报批事 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖 章页 ) 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效性的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权 (以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等有关法律法规、规范性文 件的规定及《上海申通地铁股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。 公司就本次交易拟提交的法律文件合 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-031 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"、 "公司"）2023年11月16日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届 监事会第四次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第四次会议于 2023年11月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实 到监事3名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法 律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产 重组条件的议案》 公司拟通过支付现金的方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限 公司（以下简称"申通集团"）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 （以下简称"地铁电科"）50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司 （以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司（以 下简称" ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证券 监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,公司就本次重大资产重组暨关 联交易对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情 况提出了填补回报的相关措施,具体如下: 一、本次重大资产重组基本情况 公司拟通过支付现金方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买 其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限 公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资 产重组"或"本次交易"）。 二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 1、本企业/本机构在作为公司控股股东/实际控制人期间,不得越权干预公司 经营管理活动,不侵占公司利 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 1 202 王 11 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明》的盖章页 ) 2 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 (以下无正文) 根据中国证监会《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条的规定,公司现就本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明如下: 公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的机构,交易对方及交易对方控 股股东、实 ...