公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,460,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.6909 | 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-006 王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡 ...

转自：千龙网 3月29日，北京老字号协会发布第九批北京老字号拟认定名单的公示。名单显示，本次公示共有13家企 业，公示时间为10个工作日。 名单中包含王府井集团股份有限公司（注册商标：王府井）和北京农村商业银行股份有限公司（注册商 标：北京农商银行），另外还有两家餐饮企业，分别为北京市四川饭店有限责任公司（注册商标：四川 饭店）和北京市紫光园餐饮有限责任公司（注册商标：紫光园），以及一家食品公司，为北京高记中和 食品有限公司（注册商标：高记中和）。 第九批北京老字号拟认定名单 1、王府井集团股份有限公司(注册商标:王府井) 2、北京农村商业银行股份有限公司(注册商标:北京农商银行) 3、中国国际图书贸易集团有限公司 (注册商标:国际书店) 4、北京市演出有限责任公司(注册商标:北演) 5、北京象牙雕刻厂有限责任公司(注册商标: 6、北京市四川饭店有限责任公司 (注册商标:四川饭店) 7、北京市紫光园餐饮有限责任公司(注册商标:紫光园) 8、北京高记中和食品有限公司(注册商标:高记中和) 9、北京皇家京都酒业有限公司(注册商标: 锦裕生) 10、北京南郊农业生产经营管理有限公司(注册商标: 11、北京市长阳农场 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第—章 总 则 第一条 为进一步建立王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－004 王府井集团股份有限公司 关于为控股子公司提供延期付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议 一、担保情况概述 王府井集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"王府井"）拟为北京法雅商贸 有限责任公司（以下简称"法雅商贸"）向耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐 克公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，拟为法雅商贸向阿迪达斯体育（中国） 有限公司（以下简称"阿迪公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，上述担保期限 均为壹年，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述担保均为周转使用。在 本次担保中有关反担保，将由法雅商贸少数股东——北京西单友谊有限公司按其所 持法雅商贸股权比例（股权比例 18%），对王府井承担的担保责任提供同比例反担保， 出具反担 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事制度 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律法规要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－003 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 3 月 15 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实 际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。 2．通过关于修订《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事制度 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2024-005 王府井集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－037 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 78 家大型综合零售门店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 王府井集团股份有限公司 关于王府井喜悦购物中心对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下王 府井喜悦购物中心对外营业。 王府井喜悦购物中心位于北京市东城区王府井大街 301 号，由公司旗下北京 王府井购物中心管理有限责任公司管理运营，项目总租赁面积 7.8 万平米，租赁 期限 10 年（详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的《关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的公告》）。 王府井喜悦购物中心关注 Z 时代年轻人喜好，聚焦潮流构建个性，在体验中 传递新时代年轻消费者对于老北京城市的热爱。喜悦购物中心倡导"越大胆越喜 悦"的生活理念，引入大量区域首店 ...