王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第四次临时股东会 会议材料 二零二五年十二月二十二日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第四次临时股东会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 2．关于董事会换届选举非独立董事的议案 3．关于董事会换届选举独立董事的议案 （三）股东交流 （四）股东及股东代表表决议案 （五） ...

Capital Market Highlights - "China's Nvidia," Moore Threads, will be listed on the STAR Market on December 5, with Muxi Co.'s IPO subscription starting the same day at a price of 104.66 yuan, aiming to raise 3.899 billion yuan [2] - JPMorgan upgraded its rating on Chinese stocks from "neutral" to "overweight," stating that the risk of a significant rise in the Chinese stock market by 2026 is much higher than the risk of a significant decline, with a projected 19% upside for the MSCI China Index under base case scenarios [2] - The China Securities Regulatory Commission disclosed that companies like Shichuangyi, Shurui Robotics, and Niushidate have initiated A-share IPO counseling, all categorized as hard technology enterprises [2] Key Industry Sectors - In embodied intelligence, Tesla released a video of its Optimus humanoid robot running, achieving a personal best; Yushu published a new video verifying the reliability of its machine, with H2 performing a combat test against G2 [4] - In commercial aerospace, the Zhuque-3 reusable launch vehicle was launched into orbit, but the recovery test failed [4] - In the chip sector, Amazon's cloud division plans to launch its latest AI chip, Trainium3, claiming it provides computational power for AI models at a lower cost and higher efficiency compared to Nvidia's GPUs [4] Company Updates - The price of Feitian Moutai has dropped to 1,399 yuan, falling below the official guidance price [5] - JPMorgan increased its stake in Vanke's H-shares from 4.72% on November 27 to 5.23%, while Blackstone's holding rose from 4.83% to 5.45% [5] - Guizhou Bailing's actual controller is under investigation for insider trading, information disclosure violations, and transferring stocks in violation of restrictions [5] - Lens Technology is collaborating with several leading domestic and international clients to develop various AI edge hardware devices, including glasses, watches, wristbands, rings, and desktop models [5] - Microchip Technology, a wholly-owned subsidiary of Saiwei Electronics, plans to participate in establishing Chuxin Micro Technology [5] - Zhongshi Technology intends to acquire a 51% stake in Zhongshi Xun Cold to enhance its liquid cooling business ecosystem [5]

格隆汇12月3日丨王府井(600859.SH)公布，公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会 议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币15.20亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金来源为暂时闲置募集资金。投资方向包括通知存款、结构性存 款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月，在额度及决议有效期内资 金可滚动使用。公司表示，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"）换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对王 府井使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，具体核查情况及 核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于王府井集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/ ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 王府井集团股份有限公司 公司章程 （修订稿） 目 录 1 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的 批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100001013053805。 1997 年公司按照《公司法》的规定依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人 ...

王府井集团股份有限公司 投资管理制度 （经 2025 年 12 月 3 日第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 加强和规范王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 企业的投资行为，防范投资风险、保障投资安全 ，提高投资效益，维护公司形 象和投资者的利益。 第二条 适用范围：公司及所属企业。 第三条 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》、《北京市国有企 业投资监督管理办法》等法律法规，以及《王府井集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《王府井集团"三重一大"决策制度实施办法》的 有关规定制定本制度。 第四条 本制度所称投资管理是对公司投资行为，从项目立项、审批、实施、 风险控制、后评价直至回收投资或退出的全过程管理。根据国家对投资行为管理 的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公 司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。 第六条 所属企业依照其公司章程须由董事会、股东会决 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名黄鑫淼女士为王府井集团股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王府并集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－078 王府井集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳 女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候 选人，提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董 事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。 本次董事会换届 ...

王府井集团股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名白凡 先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生为公司第十二 1 届董事会非独立董事候选人，同意提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄 鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意提交第十一届董事会第 二十六次会议审议。 关于公司第十二届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 经审核相关资料，并征得被提名人同意，公司第十一届董事会提名委员会就公司 第十二届董事会董事候选人的任职资格仔细进行了审查，并发表如下意见： 一、关于对公司第十二届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女 士、李忠先生、刘天祥先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面 均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法 ...

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》 事项尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营 范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营需要，公司拟在现有经营范围中 增加"食品销售（仅销售预包装食品）" ，并对《公司章程》中对应条款进行修 订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订条款 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十七条 经依法登记，公司的经营范 | 第十七条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分 | 一般项目：未经加工的坚果、干果销售 | | 支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食 | 【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包 | ...