Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on August 8, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at Wangfujing Building, 11th Floor, 253 Wangfujing Street, Dongcheng District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of business on August 1, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Natural persons must present their ID and shareholder account card, while corporate shareholders must provide appropriate documentation [5] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [6] - Contact information for the meeting is provided for inquiries [6]

Core Viewpoint - Wangfujing Group Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association, with the relevant powers being transferred to the audit committee of the board of directors [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board and Amendments - The company has decided to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, and will amend the articles of association accordingly [1]. - The proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association will be submitted for approval at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. Group 2: Changes in Registered Capital - Due to share repurchase and cancellation, the registered capital has been reduced from 1,135,049,451 shares to 1,123,931,424 shares [2]. Group 3: Other Amendments - Additional amendments to the articles of association have been made based on the company's operational needs and actual circumstances [2]. - The full text of the revised articles of association is available on the Shanghai Stock Exchange website [2].

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-057 王府井集团股份有限公司 关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 被担保人名称 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 □控股股东、实际控制人及其控制的主体 ?上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者 被担保人关联关系 任职的主体 □其他______________ 担保对象 本次担保金额 最高不超过 3,500 万元 实际为其提供的担保余额 10,999.18 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 ?不适用：公司未就担保事项进行预计 本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________ ? 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担 保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资 产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 ...

王府井集团股份有限公司 公司章程 （2025 年 7 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为、操作 规则，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和 《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会，董事会由 9 至 11 名董事组成，其中 1 名为职工董 事，设董事长 1 人，根据需要可以设副董事长，独立董事 3 至 5 人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）在董事会闭会期间，管理公司信息披露事项； （八）董事会授予的其他职权。 第四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的 董事 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （2025 年 7 月修订） 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集………………………………………………………2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知………………………………………………3 | | 第四章 | 股东会的召开…………………………………………………5 | | 第五章 | 股东会的表决与决议…………………………………………………7 | | 第六章 | 股东会会议记录…………………………………………………12 | | 第七章 | 附则……………………………………………………………………12 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

董事会审计委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 23 日第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第—章 总 则 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权，推进公司法治建设，指导公司法律合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五至七名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事不少于三名且过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会职责的专业知识和经验。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 募集资金管理办法 第五条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： 第一条 为了规范王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规以及《王府井集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范透明的原则，公司必须按信息披露的募 集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金,并应根据有关法律 法规及时披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放,便于 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强公司发展规划和战略决策科学性，提升公司环境、 社会及治理水平，提高公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《王府井集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司中长期发展战略、公司重大战略性投资以及可持续发展相关事宜等进行研 究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 23 日第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至九名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-057 王府井集团股份有限公司 关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 □控股股东、实际控制人及其控制的主体 | | --- | --- | --- | | | 被担保人关联关系 | 上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者 任职的主体 | | 担保对象 | | □其他______________ | | | 本次担保金额 | 最高不超过 3,500 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 10,999.18 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：公司未就担保事项进行预计 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及 ...