独立董事候选人声明与承诺 本人黄鑫淼,已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有 限公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王少晖，已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有 限公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名韩青先生为王府井集团股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与王府井集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－082 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使 用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授 权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、 开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已 分别对此发表了同意的意见。 上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名张政军先生为王府井集团股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王府并集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名王少晖女士为干府井集团股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王府并集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩青，已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有限 公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-079 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：通知存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品 投资金额：不超过人民币 152,000 万元 已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司独 立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、 风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益， 提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利 益。 （二）现金管理的金额 不超过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张政军,已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有 限公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-081 王府井集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议 室。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投 ...