王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为、操作 规则，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和 《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会，董事会由 9 至 11 名董事组成，其中 1 名为职工董 事，设董事长 1 人，根据需要可以设副董事长，独立董事 3 至 5 人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）在董事会闭会期间，管理公司信息披露事项； （八）董事会授予的其他职权。 第四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的 董事 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （2025 年 7 月修订） 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集………………………………………………………2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知………………………………………………3 | | 第四章 | 股东会的召开…………………………………………………5 | | 第五章 | 股东会的表决与决议…………………………………………………7 | | 第六章 | 股东会会议记录…………………………………………………12 | | 第七章 | 附则……………………………………………………………………12 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

董事会审计委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 23 日第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第—章 总 则 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权，推进公司法治建设，指导公司法律合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五至七名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事不少于三名且过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会职责的专业知识和经验。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 募集资金管理办法 第五条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： 第一条 为了规范王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规以及《王府井集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范透明的原则，公司必须按信息披露的募 集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金,并应根据有关法律 法规及时披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放,便于 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强公司发展规划和战略决策科学性，提升公司环境、 社会及治理水平，提高公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《王府井集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司中长期发展战略、公司重大战略性投资以及可持续发展相关事宜等进行研 究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 23 日第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至九名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-057 王府井集团股份有限公司 关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 □控股股东、实际控制人及其控制的主体 | | --- | --- | --- | | | 被担保人关联关系 | 上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者 任职的主体 | | 担保对象 | | □其他______________ | | | 本次担保金额 | 最高不超过 3,500 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 10,999.18 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：公司未就担保事项进行预计 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－058 王府井集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 23 日分别召开 第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年第三次临 时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管 理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股 东大会名称相关表述进行修订。 二、因股份回购注销变更注册资本情况 公司因股份回购注销，注册资本由 1,135,049,451 股 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-059 股东大会召开日期：2025年8月8日 王府井集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－056 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求及公 司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计 委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－055 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现 场结合视频会议方式举行，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事列席会议。 会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡 先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案 本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提 ...