王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购 交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常 务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、 合伙人、高级顾问。现任公司独立董事，兼任中信出版集团股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,371,675,304.54, a decrease of 6.97% compared to CNY 12,224,238,391.23 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 268,577,155.34, down 62.14% from CNY 709,376,542.93 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 28.47% to CNY 2,578,017,533.06 from CNY 3,604,221,431.18 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.237, a decline of 62.08% compared to CNY 0.625 in 2023[23] - The weighted average return on equity decreased to 1.365% in 2024 from 3.650% in 2023, a reduction of 2.285 percentage points[23] - The total non-recurring profit and loss for 2024 was reported at CNY -27.24 million, influenced by various one-time expenses and adjustments[28] - The company achieved an annual revenue of 11.37 billion RMB, a decrease of 6.97% year-on-year, with same-store sales also declining by 6.96%[51] - The net profit attributable to shareholders was 269 million RMB, down 62% compared to the previous year, primarily due to changes in the consumer market and ongoing business model transitions[51] Business Operations and Strategy - The company is currently in a critical period of business iteration and new business development, which has impacted profitability[23] - The company is actively promoting store renovations, with significant costs incurred during the renovation of the Xidan Shopping Mall[23] - The company is focusing on transforming its business model to enhance consumer experience and meet the evolving market demands[32] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, optimizing expenditure structures and closing underperforming stores in Chongqing and Wuhan[40] - The company is actively integrating online and offline operations, making significant progress in digital transformation and management[39] - The company is committed to creating a new consumption landscape by combining cultural and tourism elements with retail experiences[35] - The company is focusing on enhancing customer experience through the development of new shopping centers, such as the Xidi Port (Zhengzhou) Shopping Center, which spans 22.6 million square meters and is self-owned[78] Expansion and New Initiatives - The company successfully secured duty-free operating rights in Wuhan and Changsha, expanding its duty-free business model to include airport, offshore, and city duty-free operations[33] - The launch of the Wangfujing Digital Innovation Retail Company aims to enhance online business, integrating over 10,000 SKUs across 23 stores[34] - The company opened several shopping centers during the reporting period, including in Guiyang and Suzhou, to adapt to changing consumer preferences[33] - The company has opened 4 new shopping centers during the reporting period, bringing the total to 36 shopping centers[44] - The company is set to expand its duty-free business, with plans for new stores in Harbin, Mudanjiang, and Wuhan, aiming for high-quality openings and increased market share[106] Market Trends and Consumer Engagement - The retail market is projected to grow, with a 3.5% increase in total retail sales of consumer goods in 2024, driven by new consumption trends[41] - The company is leveraging the "first-store economy," "ice and snow economy," and "silver-haired economy" to enhance consumer engagement and drive sales[36] - The "925 Beautiful Life Festival" attracted over 52 million visitors, a 20% increase compared to the previous year, contributing to improved foot traffic and performance[37] - The company achieved over 200% year-on-year growth in transactions on its global e-commerce platform, with sales increasing by over 300%[39] Financial Management and Cost Control - The company reported a decrease in operating costs by 4.3% to 6.80 billion RMB, indicating efforts to manage expenses amid declining revenues[52] - The company’s total revenue from merchandise retail was CNY 9.59 billion, accounting for 84.34% of total revenue, a decrease from 86.59% in the previous year[57] - The company's total sales expenses decreased by 5.33% to CNY 1.75 billion, while management expenses increased by 6.45% to CNY 1.58 billion[66] - Labor costs increased by 3.36% year-on-year, amounting to ¥2,134,223,069.49 in 2024 compared to ¥2,064,922,775.27 in 2023[67] - Advertising expenses decreased by 7.86% year-on-year, totaling ¥279,691,427.02 in 2024, down from ¥303,544,318.58 in 2023[67] Corporate Governance and Management Changes - The company has implemented a stock option incentive plan since 2020 to improve employee motivation and retain talent, with ongoing enhancements to its incentive mechanisms[118] - The company’s board of directors includes members with extensive experience in various sectors, enhancing its strategic decision-making capabilities[129] - The company appointed four new vice presidents, including Wang Yan, Wu Jun, Liu Zhenggang, and Dong Xu, effective from May 16, 2024[132] - The board approved the appointment of Lian Huiqing as the company secretary on June 28, 2024[132] - The company is actively involved in the restructuring of its management team to align with future growth strategies[132] Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 45.46 million yuan in environmental protection during the reporting period[167] - The company reduced carbon emissions by 2,083.8 tons through various carbon reduction measures[170] - The company engaged in social responsibility activities with a total donation of 4.55 million yuan, benefiting various community projects[173] - The company contributed 129.46 million yuan towards poverty alleviation and rural revitalization efforts[175] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with relevant laws and regulations without any violations[168] Legal and Compliance Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit with 佛山澜石, which includes claims for compensation totaling approximately ¥111.68 million for overdue property delivery and rental payments of ¥90.31 million[186] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[183] - The company has not made any changes to accounting policies or estimates that would affect the financial statements[183] - The company has committed to not reducing its shareholding in the company from February 19, 2024, to February 18, 2025[182] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to continue its strategic investments and market expansion efforts in the upcoming fiscal year[128] - The company aims to accelerate transformation and optimize resource allocation while exploring new consumption models and enhancing core competitiveness[105] - The company is focusing on optimizing its business structure and enhancing professional management to improve operational efficiency and management levels[111]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－028 王府井集团股份有限公司 关于 2024 年度计提和核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过了《2024年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分 析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转出、核销及 转销处理。具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况 1.具体情况：2024年度公司计提资产减值准备44,181,425.90元，其中计提 应收账款坏账准备5,323,747.46元，计提其他应收款坏账准备3,181,642.33元， 计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备35,167,536.11元。 2.本次计提依据和原因说明 （1）应收账款：公司20 ...

王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元 ...

王府井集团股份有限公司 0 0 @ 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | C o O . o 0 0 0 g会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系由话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovanomen Reid Donachena District, Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJJAA1B0538 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东; 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府并股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 王府井集团股份有限公司 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 公司基本情况 | 05 | | 议题重要性评估 | 13 | | 公司 ESG 治理安排 | 16 | | ESG 数据表 | 93 | 应对气候变化 环境合规管理 污染物及废弃物管理 能源利用 水资源利用 循环经济 生态与生物多样性保护 22 31 32 33 35 37 39 环境篇 社会篇 治理篇 | 员工 | 42 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 53 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | | 创新驱动 | 64 | | 科技伦理 | 68 | | 合作共赢 | 69 | | 社会贡献 | 73 | | 公司治理机制 | 80 | | --- | --- | | 信息披露及投资者关系管理 | 82 | | 薪酬管理 | 84 | | 内部控制 | 84 | | 税务管理 | 85 | | 合规经营 | 85 | | 党建引领 | 86 | | 反商业贿赂及反贪污 | 90 | | 反不正当竞争 | 92 | 索引表 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度述职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真审慎地履行了审计监督职责， 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共 5 名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 会选举具有会计专业资格的夏执东先生担任主任委员，成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 2024 年 11 月 29 日，杜建国先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委 员会委员职务。审计委员会现由 4 名委员组成。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开7次会 ...

关于王府井集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 可得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | C o O o 0 0 0 0 0 0 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宜化十周 ▲ 麻 9 目 QIE Black A Eu Hun M 关于王府井集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA1B0539 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府 井股份)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了XYZH/2025BJAA1B0541号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,王府井 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－030 王府井集团股份有限公司 关于 2025 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2025 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度预计发生日常关联 交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－035 王府井集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、 严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进 公司长期可持续发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情 ...