证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-007 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－006 王府井集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）提供 审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司拟聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师 事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事 宜无异议。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册 ...

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）近日参加了 长沙市内免税店经营主体招商项目（以下简称"项目"）的竞争性磋商。2025 年 1 月 22 日，公司收到招标代理机构华新项目管理集团有限公司发来的《成交 通知书》，确定王府井为项目成交供应商，合同履行期限 10 年。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－004 王府井集团股份有限公司 关于长沙市内免税店经营主体招商项目成交的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙王府井市内免税店将开设在公司旗下长沙王府井百货 8 层（地址：长 沙市天心区黄兴中路 27 号）。后续公司将根据项目的进展情况，积极推进包括 成立项目公司、签署相关合同等在内的有关事项，并按照相关法律法规及上海 证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－005 王府井集团股份有限公司 哈尔滨机场王府井免税店是公司旗下首家落地运营的口岸免税项目，项目将 通过极具地域特色及冰雪文化的店铺设计，丰富多样的经营品类，热情专业的服 务水平，积极迎接哈尔滨亚洲冬季运动会的来临，为消费者带来一站式、高品质 的免税购物体验。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合有税零售门 店，1 家离岛免税门店及 1 个口岸免税店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 关于哈尔滨机场王府井免税店对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下哈 尔滨机场王府井免税店对外营业。 哈尔滨机场王府井免税店位于黑龙江省哈尔滨市道里区空港一路哈尔滨太 平国际机场国际出发区核心区域，由公司旗下哈尔滨王府井免税品经营有限责任 公司管理运营。项目总建筑面积 324 平方米，经营期限 10 年。 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－002 王府井集团股份有限公司 2024 年度业绩预减公告 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,000 万元到 34,000 万元，与上年同期相比，预计减少 29,598 万元到 38,598 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 26,000 万元到 35,000 万元，与上年同期相比，预计 减少 35,938 万元到 44,938 万元，同比减少 51%到 63%。 扣除非经常性损益事项后，公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为 25,000 万元到 34,000 万元，与上年同期相比，预计减少 29,598 万元到 38,598 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二） ...

截至 2021 年 12 月 6 日止，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有 限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》审验确认。 二、募集资金专户的开立情况及存储情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－074 为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效 益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定， 公司与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），并已于 王府井集团股份有限公司 北京银行股份有限公司北洼路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范 区金街支行（以下简称"工行金街支行"）、 北京银行股份有限公司北洼路支行（以 下简称"北京银行北洼路支行"） 本次现金管理金额：153,000 万元 现金管理产品名称：结构性存款、定期存款、七天通知存款 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 37 天、87 天；定期存款产品期 限为 90 天；七天通知存款产品无固定期限，支取需提前七天通知 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－075 王府井集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com ...

苏州王府井购物中心以城市活力新主场为项目定位，以全新的业态规划，丰 富的社交体验，承载不同客群对于体验式消费的需求。项目致力于通过差异化的 创新尝试，树立独有化的目地型消费场所，构建全新生活社交场景，将娱乐、社 交等元素融入全新生活方式，倾力打造生活社交新标签。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－073 王府井集团股份有限公司 关于苏州王府井购物中心对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 28 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下苏 州王府井购物中心对外营业。 苏州王府井购物中心位于苏州市相城区相城大道与嘉元路交叉处嘉元路 188 号，由公司旗下北京王府井购物中心管理有限责任公司管理运营，项目总建 筑面积 8 万平方米，租赁期限 20 年。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 80 家大型综合零售门店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－072 王府井集团股份有限公司 关于签署武汉市内免税店投资合作协议 暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资设立的合资公司经营项目为武汉市内免税项目。 公司的市内免税品经营业务尚处于起步阶段，武汉市内免税项目为公司 落地的首个市内免税项目，存在一定的经营风险。 投资金额：王府井武商免税品经营有限责任公司注册资本 8,000 万元（人 民币，下同），其中王府井出资 4,080 万元。 一、投资合作概述 1.基本情况 鉴于王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）已被确认 为武汉市内免税店经营招商项目竞争性磋商的最终成交人，为增加公司免税业务 类型，扩大免税商品的销售途径，推动市内免税项目落地，公司于 2024 年 12 月 26 日与武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）签署投资合作协议，拟 共同出资设立王府井武商免税品经营有限责任公司（暂定名，以下简称"王府井 武商免税"或"合资公司"），用于运 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－071 王府井集团股份有限公司 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）近日参加了 武汉市内免税店经营招商项目（以下简称"项目"）的竞争性磋商。2024 年 12 月 26 日，公司收到湖北省招标股份有限公司发来的《成交通知书》，确定王府 井为项目成交供应商，合同履行期限 10 年。 公司将与合作方成立合资公司共同运营武汉市内免税项目，相关内容详见 公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 《王府井关于签署武汉市内免税店投资合作协议暨成立合资公司的公告》。 后续公司将根据项目的进展情况，加快推进包括成立合资公司、签署相关 合同等在内的有关事项，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 关于武汉市内免税店经营招商项目成交的公 ...