每经AI快讯，京城股份（SH 600860，收盘价：11.48元）11月24日晚间发布公告称，公司第十一届第十 五次董事会临时会议于2025年11月24日以现场及通讯方式召开。会议审议了《变更公司在香港的授权代 表的议案》等文件。 截至发稿，京城股份市值为63亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，京城股份的营业收入构成为：气体储运产品占比84.31%，自动化制造设备系统集成 占比9.08%，其他占比4.4%，其他业务占比2.21%。 ...

北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 2025年第三次臨時股東大會適用之代表委任表格 表格有關之股票數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為： 身份證號碼： 持有北京京城機電股份有限公司（「本公司」）股票：A股 股，H股 股， 為本公司之股東，現委任 （附註3） 大會主席，或 地址為： 身份證號碼為： 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席2025年12月12日（星期五） 上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行之本公司2025年第三次臨時股東大會，並於 該大會代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無做出指示，則由本人╱ 吾等之代表酌情決定投票。 | | 議案 | (附註4) 贊成 | (附註4) 反對 | (附註4) 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | | | | | 1、 | 審議選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事的 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於召開2025年第三次臨時股東大會的通知 茲通告北京京城機電股份有限公司（「公司」）謹訂於2025年12月12日（星期五）上午9時30分正在中國北 京市大興區榮昌東街6號之公司會議室舉行將由公司董事會（「董事會」）召開的2025年第三次臨時股東 大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案。臨時股東大會所採用的 表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日的通函（「該通函」）所界定 者具相同涵義。 臨時股東大會審議事項 普通決議案 特別決議案 3、 審議建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的北京京城機電股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交 買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） (1)選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事 (2)審議第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案 (3)建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的議案 及 臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本公司2025年第 ...

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规範性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月 24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议及全票通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。为填补李俊杰先生辞任 产生的空缺，经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审 议。建议任期为自公司临时股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东週年大会止。 智通财经APP讯，京城机电股份(00187)发布公告，于2025年11月24日收到公司董事长李俊杰先生提交的书面辞职申请。李俊杰先生由于工作变动原因，申请 辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条所 规定的公司授权代表(授权代表)的职务，同时不再担任公司法定代表人，自2025年11月24日起生效。于李俊杰先生辞职后，他不会在公司及其附属公司担任 任何职务。 ...

智通财经APP讯，京城机电股份(00187)发布公告，于2025年11月24日收到公司董事长李俊杰先生提交的 书面辞职申请。李俊杰先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会 委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条 所规定的公司授权代表(授权代表)的职务，同时不再担任公司法定代表人，自2025年11月24日起生效。 于李俊杰先生辞职后，他不会在公司及其附属公司担任任何职务。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规範性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议 及全票通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。为填补李俊杰先生辞 任产生的空缺，经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董 事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期为自公司临时股东大会审议通过之日 起至公司2025年度股东週年大会止。 ...

非執行董事 王 凱先生 周永軍先生 趙細華先生 滿會勇先生 李春枝女士 董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 執行董事 張繼恒先生 總經理 | 陳均平女士 | 主席 | | --- | --- | | 趙旭光先生 | | | 滿會勇先生 | | 薪酬與考核委員會 | 欒大龍先生 | | | --- | --- | | 劉景泰先生 張繼恒先生 | 主席 | 獨立非執行董事 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： 審計委員會 提名委員會 | 陳均平女士 | | | --- | --- | | 趙旭光先生 張繼恒先生 | 主席 | 戰略委員會 | 張繼恒先生 主席 | | --- | | 王 凱先生 | | 周永軍先生 | | 劉景泰先生 | 中國北京 2025 年 11 月 24 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 1 | | | | | | 是否繼續在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上市公司及 | | 未履行完 | | | | | 原定任期 | | 其控股子公 | 具體職務 | 畢的公開 | | 姓名 | 離任職務 | 離任時間 | 到期日 | 離任原因 | 司任職 | （如適用） | 承諾 | | 李俊杰 | 董事長、非執行董事、董事會 | 2025年11 | 2026年6月 | 工作變動 | 否 | 不適用 | 否 | | | 戰略委員會委員及主席、董事 | 月24日 | 16日 | | | | | | | 會薪酬與考核委員會委員、法 | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十五次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年11月21日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十五次臨時會議於2025年11月24日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事10名，實際出 席會議的董事10名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章 程》的規定。 會議由執行董事、總經理張繼恒先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案： 1、 審議通過《提名李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 12 日 北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议议程 时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：执行董事、总经理张继恒先生 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,485,988 股，有表决权股份总数 为 547,485,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第三次临 ...