证券日报网讯 12月15日晚间，京城股份发布公告称，第十一届董事会第十六次临时会议审议通过《选 举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》《变更公司第十一届董事会各专业委员会召 集人、委员的议案》《关于制定及修订等12项制度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，京城股份（600860）发布公告称，同意选举公司非执行董事李忠波先生为 公司第十一届董事会董事长。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，京城股份（SH 600860，收盘价：12.86元）12月15日晚间发布公告称，公司第十一届第十 六次董事会临时会议于2025年12月15日以现场方式召开。会议审议了《关于制定 <董事和高级管理人员 离任管理制度> 及修订 <董事会秘书工作细则> 等12项制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，京城股份的营业收入构成为：气体储运产品占比84.31%，自动化制造设备系统集成 占比9.08%，其他占比4.4%，其他业务占比2.21%。 截至发稿，京城股份市值为70亿元。 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-060 2025 年 12 月 15 日 1 附件： 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于选举第十一届董事会董事长并变更法定代表人的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《选举公司第十一届董事会董 事长并变更香港授权代表的议案》，同意选举公司非执行董事李忠波先生为公司 第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自 2025 年 12 月 15 日起至 2025 年 年度股东大会止。李忠波先生作为非执行董事已与公司签订服务合约。董事长及 非执行董事不在公司领取薪酬。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将 相应变更为李忠波先生，公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-059 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 由于董事会人员变动，董事会委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》第 3.05 条所规定之公司授权代表（以下简称"授权代表"）。 张继恒先生不再担任公司的授权代表，栾杰先生为公司的授权代表不变。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案： 2、审议通过《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意，推选李忠波先 生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 12 月 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

同时，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为李忠波先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手 续。 公司董事会亦已委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条所规定的公司授权代表。由于董事会已选举产生李忠波先生为新 任董事长，公司执行董事张继恒先生因任期届满，不再担任公司的授权代表。 智通财经APP讯，京城机电股份(00187)发布公告，公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《选举公司第十一届董事会董 事长并变更香港授权代表的议案》，同意选举公司非执行董事李忠波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至公司2025年年度股东周 年大会止。李忠波先生作为非执行董事已与公司签订服务合约。董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。 另外，公司亦于临时会议通过了《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》，并同意推选李忠波先生担任董事会战略委员会主席及薪酬 与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至公司2025年年度股东周年大会止。由于董事会已选举产生李忠波先生为新任董事长，张继恒 ...

智通财经APP讯，京城机电股份(00187)发布公告，公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次 临时会议，审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》，同意选举公司 非执行董事李忠波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至公司2025年年度股东 周年大会止。李忠波先生作为非执行董事已与公司签订服务合约。董事长及非执行董事不在公司领取薪 酬。 同时，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为李忠波先 生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。 公司董事会亦已委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条所规定的公 司授权代表。由于董事会已选举产生李忠波先生为新任董事长，公司执行董事张继恒先生因任期届满， 不再担任公司的授权代表。 另外，公司亦于临时会议通过了《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》，并同 意推选李忠波先生担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至公司 2025年年度股东周年大会止。由于董事会已选举产生李忠波先生为新任董事长 ...

同时，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为李忠波， 公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。 格隆汇12月15日丨京城机电股份(00187.HK)公告，公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次 临时会议，审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》，同意选举公司 非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至公司2025年年度股东周年 大会止。李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约。董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。 ...

執行董事 張繼恒先生 總經理 非執行董事 | 李忠波先生 | 董事長 | | --- | --- | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 趙細華先生 | | | 滿會勇先生 | | | 李春枝女士 | | 董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 審計委員會 | 陳均平女士 主席 | | --- | | 趙旭光先生 | | 滿會勇先生 | 薪酬與考核委員會 | 劉景泰先生 | 主席 | | --- | --- | | 欒大龍先生 | | | 李忠波先生 | | 提名委員會 獨立非執行董事 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： | 趙旭光先生 主席 | | --- | | 陳均平女士 | | 張繼恒先生 | 戰略委員會 | 李忠波先生 | 主席 | | --- | --- | | 張繼恒先生 | | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 劉景泰先生 | | 中國北京 2025 年 12 月 15 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。 第十一屆董事會第十六次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年12月12日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十六次臨時會議於2025年12月15日以現場方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。 1. 審議通過《選舉公司第十一屆董事會董事長並變更香港授權代表的議案》 1 由於董事會人員變 ...