北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字2025第 1-00240 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字2025第 1-00240 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司" ）的财务报表， 包 ...

仅供报告附件使用 北京京城机电股份有限公司 内控审计报告 大信审字2025第 1-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字2025第 1-00207 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们对北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）管理层编制的《青岛北洋天青 数联智能有限公司关于 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 本公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定，真实、准确地编制并披露业绩 承诺完成情况专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛北洋天青数联智能有限 公司 审核报告 大信专审字2025第 1-00526 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. ...

贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 北京京城机电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字2025第 1-00385 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字2025第 1-00385 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司" ）的财务报表， 包括 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-013 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2024 年度实现净利 润人民币 1,070,845.48 元；母公司年初未分配利润人民币-62,167,838.54 元； 加本年实现净利润人民币 1,070,845.48 元；期末可供股东分配的利润为人民币 -61,096,993.06 元。经董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东 大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公 司董事会为保障公司持续稳 ...

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 大会审议 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披 露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要进行了认 真审核，与会全体监事一致认为： 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-009 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交 2024 年度股东周年 大会审议 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-008 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将 该议案提交 2024 年年度股东大会，详细内容见年报全文 本议案在提交董事会审议前已经董事会 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-013 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2024 年度实现净利 润人民币 1,070,845.48 元；母公司年初未分配利润人民币-62,167,838.54 元； 加本年实现净利润人民币 1,070,845.48 元；期末可供股东分配的利润为人民币 -61,096,993.06 元。经董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东 大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公 司 ...

青岛北洋天青数联智能有限 公司 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00526 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00526 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们对北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）管理层编制的《青岛北洋天青 数联智能有限公司关于 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 本公司管理层负责按照企业 ...