香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二六年三月二十七日在中華人民共和國上海證券交 易所網頁登載，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 北京京城機電股份有限公司 欒杰 公司秘書 中國‧北京 二零二六年三月二十七日 於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、 王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執 行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。 1. 《關於 2025 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 2. 《中信建投證券股份有限公司關於北京京城機電股份有限公司 2025 年度 募集資金存放、管理和使用情況的專項核查報告》 3. 《大信會計師事務所關於北京京城機電股份有限公司 2025 年度募集資金 存放、管理和使用情況審核 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二六年三月二十七日在中華人民共和國上海證券交 易所網頁登載之《關於續聘公司 2026 年度會計師事務所的公告》，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 北京京城機電股份有限公司 欒杰 公司秘書 中國‧北京 二零二六年三月二十七日 於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、 王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非 執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-004 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-005 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各项发行费用（含增值税） 人民币 7,524,599.36 元，募集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 特此公告。 於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、 王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非 執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-002 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二六年三月二十七日在中華人民共和國上海證券交 易所網頁登載之《關於更換獨立財務顧問主辦人的公告》，僅供參閱。 承董事會命 北京京城機電股份有限公司 欒杰 公司秘書 中國‧北京 二零二六年三月二十七日 中信建投作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立 财务顾问，原指派贺承达先生和侯顺先生担任独立财务顾问主办人。现因侯顺先 生工作调动，不再担任公司的独立财务顾问主 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-007 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于会计政策变更的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以 下简称"解释第 19 号"）的相关规定进行的相应变更，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会[2025]32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产 的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积 的会计处理"、"关于采用电子 ...

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 1 / 7 审议通过以下议案： 二、审计委员会 2025 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 11 次会议，具体情况如下： 1.2025 年 1 月 10 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以 下议案： （1）2024 年度财务报告审计预审阶段工作情况； （2）2024 年度财务报告内部控制审计预审阶段工作情况。 2.2025 年 2 月 27 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以 下议案： （1）关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案； （2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案； （3）关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於會計政策變更的公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 特別提示： 一、本次會計政策變更概述 2025年12月5日，財政部發佈了《關於印發<企業會計準則解釋第19號>的通知》（財會[2025]32 號），規定「關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理」、「關於處置原通過同一控制 下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理」、「關於採用電子支付系統結算的金融負債 的終止確認」、「關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露」和「關於指定為以公允價值 計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露」等相關內 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十一次會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2026年3月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十一次會議於2026年3月27日以現場和通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。 本次會議由董事長李忠波先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案： 1、 審議通過《公司2025年年度報告全文及摘要、H股業績公告》，並同意將該議案提交 ...

大信专审字[2026]第 1-00791 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 1-00791 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

北京京城机电股份有限公司董事会 关于独立非执行董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘景泰及栾大龙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任的四位独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘 景泰及栾大龙的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京京城机 ...