北京京城机电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00207 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...

北京京城机电股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 发行股份及支付现金购买资产 业绩承诺期满减值测试专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-02053 号 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期满减 值测试专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-02053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）管理层 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"、 "保荐机构"）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"京城股份"、"上市 公司"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"重 组项目"）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称"非公开项目"）的保荐 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专 项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开 发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各 项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元 ...

北京京城机电股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00197 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00197 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

北京京城机电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00385 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确 保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 栾大龙 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，本人深感责任之重大，自任职以来，始终将法律法规作为自 己行动的底线和准则。本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等一系 列国家法律法规的精神与要求，深入理解和贯彻《公司章程》和《独 立董事工作制度》的具体规定与细致要求，确保自己的每一项工作都 符合规范，经得起检验。在工作中，本人始终坚持独立、客观、公正 的原则，忠实于公司利益，勤勉于职责履行，尽责于每一个决策环节。 时刻保持对公司生产经营情况的敏锐洞察力，通过多渠道、多方式全 面了解公司的发展动态，确保自己能够准确掌握公司的最新情况。 任职期间，有效保证了公司运作的规范性，提升了董事会决策的 科学性和合理性。本人积极参与公司治理，推动公司建立健全的内部 控制体系，加强风险管理，确保公司各项业务的合规运营。同时，本 人也较好地维护了公司的规范化运作及股东的合法利益，为公司的稳 健发展贡献了自己的力量。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的详细 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 刘景泰 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利益， 认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景泰，中国国籍，男，61 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 陈均平 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间始终坚守法律法规的底线，严格遵循《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》等一系列相关法律法规的指导，并深入贯彻《公 司章程》和《独立董事工作制度》的具体规定与要求。工作中，本人 坚持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行自身职责， 时刻保持对公司生产经营情况的敏锐洞察，全面了解公司的发展动态。 本人积极出席每一次相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分利 用专业知识和经验，对公司相关事项发表独立而深刻的意见，为董事 会的决策提供了有力支持。通过不懈努力，本人有效保证了公司运作 的规范性，提升了董事会决策的科学性，较好地维护了公司的规范化 运作及股东的合法利益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职 责。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈均平，中国国籍，女，60 岁，中国财政科学研究院会计学博 士。 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 赵旭光 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，本人在履职期间，始终严格遵循《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，以及本公司《章程》、《独立董事工作细则》等内部规章制度的 要求。在工作中，我坚持独立、客观、公正的立场，以忠实、勤勉、 尽责的态度履行自己的职责。我密切关注公司的生产经营动态，全面 了解公司的发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会提交的各 项议案，并就公司相关事项独立发表意见。我充分发挥独立非执行董 事的监督与咨询作用，有效确保了董事会决策的科学合理性和公司运 营的规范性，切实维护了公司的规范化管理和股东的合法权益，全面 履行了作为独立非执行董事应尽的职责与义务。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭光，中国国籍，男，46 岁，中国人民大学法学博士。赵先 生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学 科暨硕士点负责人，202 ...

北京京城机电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 北京京城机电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员） 杨月先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为 747.70万元，年末未分配利润为-70,987.66万元。由于公司年末未分配利润为负，故2024年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中 ...