北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对大信参与审计项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与事务所负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通，认真听取、审阅了大信对公司2024年度财务报表审计及2024年度内部控制 审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常 运行。 （2）在审计期间，公司审计委 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-011 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非 公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-010 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请年度股东大会授权董事会负责与其签 署聘任协议以及决定其酬金的事项》，聘期一年，审计费用为人民币 136 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人： 谢 ...

关于北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025] 第 1-00197号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 委托单位：北京京城机电股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） /UYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其 ...

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

大信专审字[2025]第 1-00240 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00240 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：韩雪艳、王鹏 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛北洋天青数联智 | 北京中同华资产评估 | 李静静、卢皓 | 中同华评报字（2025） | 可收回金额 | 资产组（CGU）可收回 | | 能有限公司 | 有限公司 | | 第 050042 号 | | 金额为 32,900.00 万 | | | | | | | 元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...

北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 12 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）2023 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2023 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2024 年 3 月 14 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； （2）关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案。 3.2024 年 3 月 28 日，审计委员会以现场 ...

2025 年，是"十四五"计划的收官之年，公司将持续巩固和提升安全生产 工作成果，将安全生产理念深入融入到企业发展的每一个环节。我们将进一步 优化和完善双重预防机制，提高风险辨识和隐患排查治理的效率和准确性，确 保各类安全风险得到及时有效的控制。同时，我们将继续加强应急管理体系建 设，提高应对突发事件的能力和水平，确保在紧急情况下能够迅速、有序地进 行处置。此外，我们还将加大职业病防治工作的力度，关注员工的职业健康需 求，为员工提供更加安全、健康的工作环境。 2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育 等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的 义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理机制建设，加强改革调整工作的 民主参与力度，特别是企业转型调整、股权激励等涉及职工切身利益的重大问 题，严格履行相关民主程序，充分发挥员工民主管理和参政议政的作用。 北京京城机电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，公司继续秉承中国证监会的相关指导原则，严谨细致地履行企业 各项职责，有效维护了股东和债权人的合法权益；我们严格遵守《劳动法》及 公司 ...

北京京城机电股份有限公司董事会 关于独立非执行董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘景泰及栾大龙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任的四位独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘 景泰及栾大龙的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京京城机电 ...