股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-031 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 6 月 18 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十三次临时会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的 董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律 和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》 同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过北京产权交易所公 开挂牌引入投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金 额不超过人民币 30,000 万元。具 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 二〇二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所" ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期公司业绩考核目标达成事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年六月 | | | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由京城股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对京城股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对京城股 份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎 ...

1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立非执行董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公 司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案。公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本次激励计划拟 激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-034 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY E ...

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Beijing Tianhai Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd., received a government subsidy of 5.942 million yuan on June 13, 2025 [1] - Among the subsidy, 2.298 million yuan is related to income, accounting for 10.19% of the company's most recent audited net profit [1] - The asset-related portion of the subsidy amounts to 3.644 million yuan, representing 0.26% of the company's most recent audited net assets [1] Group 2 - The government subsidy is expected to have a positive impact on the company's operating performance for the year 2025 [1]

普通股合计： 247,743,742 99.6864 716,690 0.2884 62,700 0.0252 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,727,942 99.6800 720,990 0.2901 62,200 0.0250 H股 12,000 0.0048 0 0 0 0 普通股合计： 247,739,942 99.6849 720,990 0.2901 62,200 0.0250 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,744,742 99.6868 708,290 0.2850 58,100 0.0234 H股 12,000 0.0048 0 0 0 0 普通股合计： 247,756,742 99.6916 708,290 0.2850 58,100 0.0234 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,731,642 9 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and effectiveness of the meeting [3][12]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on May 24, 2025, in accordance with the requirements of the Company Law and Securities Law [3][4]. - The meeting was held on June 20, 2025, combining both on-site and online voting methods, with specific time slots allocated for each voting method [4][12]. Group 2: Qualifications of Participants - The meeting was convened by the board of directors, which is in line with the Company Law and relevant regulations [5][12]. - A total of 245,747,052 shares were represented at the meeting, accounting for 44.8717% of the total voting shares [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a registered voting method, with results verified by monitors and accountants [7][12]. - The resolutions passed included the approval of the 2024 A-share annual report, the board's work report, and the financial report, with significant support from shareholders [8][9][10]. - The proposal for the company not to distribute profits in 2024 was also approved, with 247,311,142 shares voting in favor [10][11].

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-030 北京京城机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 509 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,523,132 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 248,511,132 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 12,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3786 | | 份总数的比例 ...

关于北京京城机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0293 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下合称"本次会 议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 法律意见书 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（ ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 会议资料 北京京城机电股份有限公司 会议议程 时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案 普通决议案： 审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议 案》。 六、董事、监事、董事 ...