现将 2025 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭光，中国国籍，男，47 岁，中国人民大学法学博士。赵先 生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学 科暨硕士点负责人，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公 司第十届董事会独立非执行董事。现任华北电力大学人文与社会科学 学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、 北京法律谈判研究会常务副会长，北京京城机电股份有限公司第十一 届董事会独立非执行董事。 北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2025 年述职报告 赵旭光 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在履职期间，恪尽职守，严格依据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件开展履职工作，并遵循《公司章程》与 《独立董事工作制度》的具体规范。在履职过程中，本人始终秉持独 立性、客观性与公正性原则，以忠实、勤勉和审慎的态度履行各项职 责，持续关注并深入了解 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2025 年述职报告 陈均平 （二）董事会专门委员会任职情况 作为审计委员会主席、提名委员会委员，积极参与董事会专门委 员会工作，注重发挥自身专业优势，为董事会及相关专门委员会科学 决策提供有力支撑。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司 主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机 构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 2025 年度，作为公司独立非执行董事，认真行权，依法履职， 充分发挥了独立非执行董事的作用，不存在影响独立性的其他事项， 较好地维护了公司规范化运作及股东的整体利益。 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，本人在任职期间，恪守法律法规及监管要求，严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所 股票上市规则》等规定，并切实遵循《公司章程》与《独立董事工作 制度》的相关约定。履职过程中，本人始终坚 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2025 年述职报告 栾大龙 在任北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执行 董事期间，本人始终坚持依法合规履职，严格遵守《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规，并贯彻《公司章程》《独立董事工作制度》的具体 规定。本人始终以独立、公正为原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 持续跟踪并掌握公司生产经营及发展情况。通过积极参与相关会议， 认真审议董事会各项议案，本人运用专业知识和独立判断发表意见， 为董事会科学决策提供参考与支持。通过上述履职行为，本人致力于 保障公司运作符合规范，提升董事会治理水平，维护公司健康发展和 股东合法权益，全面完成了独立非执行董事的各项职责。 现将本人 2025 年度任职期间履行独立非执行董事职责的详细情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 栾大龙，中国国籍，男，62 岁，西北工业大学管理科学与工程 博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公司第十届董事会独立非执行董事 ...

北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 3、总结评价 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）2025年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对大信参与审计项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与大信负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了大信对公司2025年度财务报表审计及2025年度内部控制审 计的工作计划和时间安排，确保工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 2025年年度業績公告 北京京城機電股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至2025年12月31日止年度（「報告期」）的按照《中國企業會計準則》編製之經審計初步綜合業 績如下： 一、財務資料 （除特別註明外，金額單位為人民幣元） 合併資產負債表 2025年12月31日 | 編製單位：北京京城機電股份有限公司 | | 單位：元 | 幣種：人民幣 | | --- | --- | --- | --- | | 項目 | 附註 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | | 流動資產： | | | | | 貨幣資金 | | 622,657, ...

北京京城机电股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使 用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-00801 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-00801 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2025年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放、管理与实 际使用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资 金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accou ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-004 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请年度股东大会授权董事会负责与其 签署聘任协议以及决定其酬金的事项》，聘期一年，审计费用为人民币 136 万元。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人： 谢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條發出。 北京京城机电股份有限公司董事会 关于独立非执行董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘景泰及栾大龙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任的四位独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘 景泰及栾大龙的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董 事符合《上市公司 ...

关于北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京城机电股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-00791 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 二零二六年三月二十七日 於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、 王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非 執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-006 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二六年三月二十七日在中華人民共和國上海證券交 易所網頁登載之《關於 2025 年年度利潤分配方案的公告》，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 北京京城機電股份有限公司 欒杰 公司秘書 中國‧北京 ⚫ 公司 2025 年年度利润分配方案：2025 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ⚫ 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股 ...