证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-027 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面送 达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中赵洪波董事长授 权委托张宪军副董事长出席并主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员 列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 公 司 2024 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站 （http:/ ...

企业法定代 | 母公司资产负债表 | | --- | | | | | | | | | 会证母01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024年6月30日 | | | | 单位:元 | | | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | | 资产 | | - | - 负债: | | | - | - | | | | 5,762,901,713.35 | 5,082,501,403.57 | 短期借款 | | | | | 其中: | | 4,886,891,301.51 | 4,375,137,692.91 | 应付短期融资款 | | 202,386,489.03 | 370,972,464.42 | | 结算备付金 | | 2,182,672,082.32 | 1,632,077,229.63 | 拆入资金 | | 2,410,571,041.69 | 2,665,732,750.00 | | 其中:客户备付金 | | 1,001,863,908.07 | 879,484, ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 2024 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 | | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 二、注意事项 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：2023 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | 3：2023 年度董事会工作报告 12 | | | 议案 | 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案 19 | | | 议案 | 5：独立董事 2023 年度述职报告 22 | | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 46 | | | 议案 | 7：关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案 54 | | | 议案 | 8：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 56 | | | 议案 | 9：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案 61 | | | 议案 | 10：关于续保董监高责任险的议案 62 | | | 议案 | 11：2023 年度监事会工作报告 63 | | | 议案 | 12：关于制定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会,现提名彭彦敏、 姚宏、张铁薇为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与哈尔滨哈投投资股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 (彭彦敏) 本人彭彦敏,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股 份有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》《保险机构独立董事管理办法》等 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-018 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 日以书面送达、 电子邮件方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事 项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。截止 2024 年 5 月 30 日，共收回表决表 5 份。 二、监事会会议审议情况 与会监事对审议事项进行了认真的讨论，审议通过了《关于选举公司第十一 届监事会非职工监事的议案》。 公司第十届监事会至 2024 年 6 月 25 日届满。根据第十届监事会提名并征求 相关股东的意见，第十一届监事会拟由蔡苏艳、张鹏、苏鑫和两名职工代表监事 组成。其中蔡苏艳、张鹏、苏鑫拟提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 (张铁薇) 本人张铁薇,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股 份有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定;三 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 官 一 司 運 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

（一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码： 600864 证券简称： 哈投股份 公告编号：临 2024-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计 服务超过 8 年，达到《国有企业、上市公 ...