证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 2.新增设置1名职工董事； 3.修订股东会、董事会的职权； 4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节； 5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款； 6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责 任承担条款； 7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开； 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-018 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年5月29日 以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出。 会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。 会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本议案前，公司第十一 届监事会继续履行职责。股东大会审议通过本议案后，公司取消监事会，原监事 会的职权改由董事会审计委员会行使，同时蔡苏艳、张鹏、苏鑫、李殿会、董英 群监事职务相应取消， ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-017 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面送达、电子 邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主 持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露的《哈投股份关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公 告》（临 2025-019 号公告）。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司供热公司实施 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-016 哈尔滨哈投投资股份有限公司 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2025 年 5 月 14 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面提问。 为进一步加强与广大投资者互动交流，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨业绩说明会，具体情况如下： 一、会议召开时间、地点及参会方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30。 二、参会人员 出席本次活动人员有公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事、董事会秘 书及相关人员。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-015 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人黑岁宝公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为黑岁宝提供的担保 额度为 7 亿元，为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热 电）提供的担保额度为 4.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度 可循环使用（详见公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、未出席董事情况 ■ 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案： 拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发0.50元现金股利(含税)。以本公司截至2024年末已发行股份2,080,570,520.00股计算，现金 股利总额共计约人民币104,028,526.00元。2024年度本公司现金分红比例为30.37%(即现金分 ...

内部控制审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1846 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"哈投股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评 ...

4月24日哈投股份发布2024年度分配预案，拟10派0.5元（含税），预计派现金额合计为1.04亿元。派现 额占净利润比例为30.37%，这是公司上市以来，累计第22次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.5元（含税） | 1.04 | 0.80 | | 2021.12.31 | 10派0.35元（含税） | 0.73 | 0.55 | | 2020.12.31 | 10派0.3元（含税） | 0.62 | 0.41 | | 2019.12.31 | 10派0.36元（含税） | 0.75 | 0.51 | | 2017.12.31 | 10派1元（含税） | 2.11 | 1.10 | | 2016.12.31 | 10派1元（含税） | 2.11 | 0.84 | | 2016.06.30 | 10派1元（含税） | 1.58 | 0.83 | | 2014.12.31 | 10派2.5元（含税） | 1.37 | 2.45 | | 2013. ...

公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...