2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》(财会〔2023〕4号),公司对 2024年度年报审计机构-容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)从事公司年报审计工作的情况进行了评估。经评估,公 司认为,该所自承接业务以来资质等各方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 (二)人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册 会计师 1552人,其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 (一)基本信息 项目合伙人:姚瑞,2019年成为中国注册会计师,2012 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-009 哈尔滨哈投投资股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274 ...

关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0854 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨哈投投资股份有 限公司（以下简称哈投股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1845 号的无保留意见审计报 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作 的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下: 一、审计委员会委员基本情况: 公司第十届董事会审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、 左晨五位董事构成;公司第十一届董事会审计委员会由董事成员彭彦敏、姚宏、 张铁薇、任毅、左晨五位董事构成,彭彦敏担任委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 | 委员姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | --- | --- | --- | | 彭彦敏 | 8 | A | | 姚宏 | 8 | | | 张铁薇 | 8 | 8 | | 左晨 | 8 | 8 | | 张宪军 | | | | 任毅 | | | 三、审计委员会履职情况 (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况 报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2023年财务 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-012 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第18号。关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、 经营成果及现金流量不产生影响。 （一）变更前后采用的会计政策 一、概述 1、变更前 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-011 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、 哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 14 亿元，已 实际为其提供的担保余额为 7.79 亿元。 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况： 为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2025 年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过1 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-005 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）与龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行签署的《保证合同》主要内 容如下： 1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"乙方"） （一）已经审批的年度担保额度 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为本次担保对象公司 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元、为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称"正业热电"） 提供的担保额度为 4.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环 使用（详见 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-004 哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 集中竞价减持计划的实施结果情况:2024 年 11 月 2 日，公司披露了《股 东集中竞价减持股份计划公告》（2024-037 号），公司股东大正集团拟自减持计 划公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过证券交易所以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 20,805,705 股，不超过公司总股份的 1%。截至 2025 年 2 月 21 日，本次计划减持时间区间届满，大正集团本次累计通过集中竞价交易方 式减持股份 18,005,600 股。 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况:公司股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司 （以下简称大正集团）本次减持前持有本公司股份 214,529,154 股，占公司总股 本的 10.31%，全部为无限售流通股。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be approximately 336.97 million yuan, representing an increase of 62.86% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around 277.57 million yuan, reflecting a significant increase of 309.51% year-on-year[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 206.92 million yuan, with a net profit after deducting non-recurring items of 67.78 million yuan[4]. - The company reported a total profit of 199.75 million yuan in the previous year[4]. - The earnings per share for the previous year was 0.10 yuan[5]. Profit Drivers - The increase in profit is primarily driven by higher investment income from the disposal of trading financial assets and increased fair value changes of financial assets due to market fluctuations[6]. Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[7]. - The data provided is preliminary and subject to confirmation in the official 2024 annual report[8].