哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 彭彦敏 本人作为哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份）第十届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对 相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景： 本人彭彦敏，1963 年 8 月出生，博士研究生，会计学专业副教授，注册会计 师，哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。现任哈投股份第十届董事会独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 本人对任职资格条件及独立性开展了自查，并向董事会提交了自查报告。经 核查，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 好号——规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立履职的情形。 二、年度 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-009 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减 持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 大股东及董监高持股的基本情况：截至 2024 年 4 月 3 日，黑龙江省大正 投资集团有限责任公司（以下简称大正集团）持有本公司 214,529,154 股，占公 司总股本的 10.31%，全部为无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容：大正集团自减持计划公告之日起十五个 交易日后的三个月内，计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过 20,805,705 股，不超过公司总股本的 1%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、担保情况概述 （一）基本情况： 2023年10月25日召开的公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了 《关于实施公司基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议 案》，批准公司正式开展（REITs）项目的申报发行工作。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-008 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以下简称瑞思供热），为 公司全资孙公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 50,000 万 元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 近日，根据申报发行方案，由公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司 （以下简称太平供热）出资设立的项目公司—哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以 下简称瑞思供热）已经完成登记注册（详见公司2024年3月29日披露的临2024-007 号公告，上海证券交易所网站http://www.s ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-007 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于新设全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2023年10月25日召开的第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了 《关于实施公司基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议 案》（详见公司2023年10月27日披露的《哈投股份关于实施基础设施不动产投资 信托基金（REITs）项目申报发行工作的公告》，编号：临2023-043号，上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。 根据本次REITs项目申报发行方案，由公司全资子公司哈尔滨太平供热有限 责任公司出资设立的项目公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了哈尔滨经 济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下： 名 称：哈尔滨瑞思供热有限责任公司 法人代表：胡鸣 统一社会信用代码：91230199MADDYGU88B 经营范围：许可项目:供热工程建设；热力 ...

本次会议通知于 2024年 1 月 30 日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于 2024 年1月 31 日以通讯方式召开。三名独立董事出席会议。会议召集召开程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由独立 董事彭彦敏先生主持。截止 2024年1月31日,共收回表决表 3 份。 一、经与会独立董事认真研究,一致推选彭彦敏独立董事为第十届董事会独立董事 专门会议召集人。 二、审议通过了《关于公司 2024年预计目常关联交易的议案》。 独立董事认为:公司接受关联方提供劳务,向关联方购买和销售商品,向关联方控 股银行存贷款,公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工 作等关联交易事项,是公司生产经营的实际需要,符合公司和全体股东的利益，交易价 格参考市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格确定,没有损害公司和股东的 利益,符合公司发展需要,同意提交董事会审议。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 参加人员:彭彦敏、姚宏、张铁薇 主 持 人:彭彦敏 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-005 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东 大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月5日公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司 2024年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、 张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票， 弃权0票。 2024 年 1 月 31 日公司召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席 3 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项 日常关联交易提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关 议案 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-004 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集 召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求， 会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止 2024 年 2 月 5 日，共 收回表决表 9 份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 2、项目实施主体：公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司 3、建设地点：哈尔滨市香坊区化工路 103 号（哈投热电厂一分厂北侧正业 热电地块）。 4、建设内容：计划于厂区现有铁路西侧新建两条铁路；新建一座 190m× 180m 条形 ...

本次权益变动为持股 5%以上非控股股东黑龙江省大正投资集团有限责 任公司（以下简称大正集团）通过竞价交易方式进行，不触及要约收购，不会导 致公司控股股东、实际控制人发生变化。 大正集团本次权益变动比例达到 1%。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-003 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 29 日收到股东大正集团相关通知。现将有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | | | 信息披露义务人基 | | 名称 | | 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本情况 | | 统一社会信用代码 | | 91230100702839097A | | | | | | | | | | 住所 | 黑龙江省哈尔滨市松北区世 ...

会计机构负责人: | 母公司利润表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会证母02表 | | | 2023年1-12月份 | | 单位: 汇 | | 注释 | | 本期数 | 上年数 | | | | 801,286,102.99 | -353,569,027.58 | | 利息净收 | | 3,903,901.14 | -9.793.712.01 | | 其中:利息 | | 525,934,386.18 | 465.085,237.62 | | 利息支出 | | 522,030,485.04 | 474.878.949.63 | | 手续费及佣金净收入 | | 426,723,147.01 | 361,395,299.94 | | 其中:经纪业务手续费净收入 | | 226.459.453.98 | 254,961,702.14 | | 投资银行业务手续费净收入 | | 71.594,065.79 | 89,816,550.21 | | 资产管理业务手续费净收入 | | 53.559.095.65 | 9.211.970.58 | | 投资收益(损失以"-"列示 ...