证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-024 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/8 | － | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,080,570,520股为基数，每股派发 现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利104,028,526.00元。 三、 相关日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后， ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-023 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司董事辞职及补选职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事张名佳先生的辞职报告，因工作调整原因，张名佳先生申请辞去公司董事及 董事会提名委员会委员职务。辞职后，张名佳先生将继续担任公司董事会秘书、 副总经理等职务。 | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 具体职务 | 姓名 | 行完毕 | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | （如适用） | | | | ...

| 股东类型 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | | | 票数 | | 比 | | 例（%） | | | | | | | | | | | | | | | A股 | | 1,154,193,494 | 99.4676 | 5,730,300 | | 0.4938 | 446,400 | | | 0.0386 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | | | | | | | 同意 | | | | 反对 | | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | | | 票数 | | 比 | | 例（%） | | | | ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-022 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公 司 2809 会议室 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,155,423,594 | 99.5737 | 4,531,600 | 0.3905 | 415,000 | 0.0358 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 ...

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致:哈尔滨哈投投资股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨哈投投资股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派汪晓雪、孙佳律师(以下简 称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东大会,并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）等的规定,对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 本所律师已经对出具本法律意见书所涉及全部文件、资料的 真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公证的查验,并据 此出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目 录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会注意事项 | 3 | | 议案 | | 1：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2: | 哈投股份 | 2024 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | | 3：哈投股份 | 2024 年度董事会工作报告 11 | | | 议案 | | 4：关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案 | | 5：2024 | 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）18 | | | 议案 | | 6：关于公司 | 2024 年度内部控制评价报告的议案 36 | | | 议案 | | 7：关于公司 | 2024 年度内部控制审计报告的议案 43 | | | 议案 | | 8：2024 | 年度监事会工作报告 45 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）和《哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改公司章程； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为维护哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第四条 股东 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company was approved by the Harbin Economic System Reform Commission and registered with the Harbin Market Supervision Administration, with a registered capital of RMB 2,080,570,520 [1][2] - The company is a permanent entity and its legal representative is the director or manager executing company affairs [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to conduct various forms of investment and business activities within the legal framework, utilizing economic resources and human advantages to create value for shareholders [3][4] - The registered business scope includes industrial investment, equity investment, investment consulting, and the production and supply of electricity and heat [3][4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, which serve as proof of the shareholder's ownership [4][5] - The company has issued a total of 2,080,570,520 shares, all of which are common shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends and other benefits proportional to their shareholdings, and they can request meetings, supervise operations, and transfer their shares [14][15] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [2][19] Corporate Governance - The company establishes a Party Committee and a Discipline Inspection Committee to ensure adherence to the Party's principles and regulations [9][10] - The Party Committee plays a crucial role in guiding major decisions and ensuring compliance with national policies [10][12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [21][59] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [23][24] Decision-Making and Accountability - Major decisions require the approval of the Party Committee before being presented to the board or management for final decision [12][13] - Shareholders can initiate legal action if the board fails to act on their requests or if decisions violate laws or the articles of association [17][18]

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 三、协议的主要内容 （一）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《最高额不可撤销担保 书》主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 用 （ 详见 公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 告，2024 年 6 月 21 日临 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况 （一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了 全面修订。主要修订内容包括： 任承担条款； 会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股 东的质询； 制 ...