哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目 录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会注意事项 | 3 | | 议案 | | 1：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2: | 哈投股份 | 2024 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | | 3：哈投股份 | 2024 年度董事会工作报告 11 | | | 议案 | | 4：关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案 | | 5：2024 | 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）18 | | | 议案 | | 6：关于公司 | 2024 年度内部控制评价报告的议案 36 | | | 议案 | | 7：关于公司 | 2024 年度内部控制审计报告的议案 43 | | | 议案 | | 8：2024 | 年度监事会工作报告 45 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 （修正案） 二 O 二五年五月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 第五条 公司住所：哈尔滨市松北区创新二路 277 号。邮编：150028 第六条 公司注册资本为人民币 2080570520 元。公司因增加或者减少注册资本而导致 注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而 需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）和《哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改公司章程； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为维护哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第四条 股东 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 三、协议的主要内容 （一）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《最高额不可撤销担保 书》主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 用 （ 详见 公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 告，2024 年 6 月 21 日临 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况 （一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了 全面修订。主要修订内容包括： 任承担条款； 会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股 东的质询； 制 ...

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

第三条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履 职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第四条 董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人 士。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 董事会上述四个专门委员会的工作细则另行制定，并对其职权、工作程序 和议事规则予以进一步明确。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》及《哈尔滨哈投投资 股份有 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）和《哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 （修正案） 二 O 二五年五月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242 号）批准，以社会公开募集 方式设立；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230100128025258G。 第三条 公司于一九九三年十二月十六日经哈尔滨市计划委员会批准，并于 1994 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]11 号文批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2500 万股，于一九九四年八月九日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司。 英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 第五条 公司住 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使 用（详见公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公告，2024 年 6 月 21 日临 2024-022 号公告，2025 年 4 月 30 日临 2025-015 ...