证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-081 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股 权的公告》。 潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士回避表决。 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的议案 二○二四年十月十九日 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-078 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 9 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 203,518.27 万元，具体情况如下： | 西安市 | 绿色建筑线缆 | 2,500.00 | | --- | --- | --- | | 连云港市 | 绿色建筑线缆 | 2,400.00 | | 西安市 | 清洁能源线缆 | 2,377.28 | | 天津市 | 清洁能源线缆 | 2,279.89 | | 镇江市 | 智能电网线缆 | 2,050.00 | | 天津市 | 绿色建筑线缆 | 2,017.63 | | 镇江市 | 清洁能源线缆 | 1,826.00 | ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-079 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 22 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来 将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 20,000 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-077 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"）、远东电池江苏有限公司（以下简称"远东电池江苏"），远东电缆为 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、远东电池江苏为公 司控股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、远东电池江 苏分别提供人民币 1,391.45 万元、7,704.53 万元的担保。截至本公告披露日，为远 东电缆、远东电池江苏提供的担保余额分别为人民币 500,672.35 万元、16,550.51 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-076 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,957,301 股，占公 司总股本比例为 47.80%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.43%。 2024 年 9 月 20 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份质押延期，具体如下： 一、本次股份质押延期情况 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-075 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东新材料有限公司（以下简称 "远东新材料"）、京航安阿拉伯有限公司（以下简称"京航安阿拉伯"）、保 定意源达电力设备制造有限公司（以下简称"意源达"），远东新材料为远东智 慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、京航安阿拉伯为公司全 资孙公司、意源达为公司参股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东新材料、京航安 阿拉伯、意源达分别提供人民币 1,000.00 万元、2,000.00 万元、2,645.00 万元 的担保。截至本公告披露日，为远东新材料、京航安阿拉伯、意源达提供的担保 余额分别为人民币 1,000.00 万元、2,000.00 万元、2,645.00 万元。（本次担保 额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保有反担保。 ●公司不存在担保逾期 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编: 200041 (+86) (21) 5234 1668 传真: (+86) (21) 5234 3320 电话: 电子信箱: grandallsh@grandall.com.cn 网址： http: //www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等 有关事宜发表如下意见: 关于远东智慧能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致: 远东智慧能源股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受远东智慧能源股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-074 远东智慧能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动 的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

对外担保制度 远东智慧能源股份有限公司 对外担保制度 （2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押 或质押。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度 执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 公司对外部企业和非全资子公司提供担保时，视情 ...