远东智慧能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年七月二日 1 五、股东发言由会议主持人安排依次进行，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进 行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应 在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√" 表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交 易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 七、本次股东会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程 进行监督，由主持人公布表决结果。 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有 ...

Core Viewpoint - The suspension of 3C certification for multiple battery products from Amperes (Wuxi) Co., Ltd. has raised significant concerns regarding quality control in the battery and mobile power supply industry, affecting well-known brands and leading to a potential reshuffle in the market [1][2] Group 1: Impact of Certification Suspension - The suspension of 3C certification affects various brands, including Romoss, Anker Innovation, Baseus, and Ugreen, with over one million products involved in recalls [1] - The suspension means that affected products cannot be produced, sold, or imported until certification is restored, highlighting the industry's focus on product quality management [1] Group 2: Market Opportunities for Far East Holdings - Far East Holdings (600869) is positioned to capitalize on the market changes due to its strong technical foundation, comprehensive industry layout, and excellent market insight [1] - The company is introducing its FEB power bank, which incorporates multiple safety features during charging and discharging processes, ensuring a secure and stable output [1] Group 3: Technological Innovations - Far East Holdings is focusing on technological innovation, accelerating the research and development of solid-state batteries and sodium-ion batteries [2] - The company aims to achieve breakthroughs in energy density and cost reduction through a dual approach of industry-academia-research collaboration and independent research [2] - With a full industry chain from cell to battery to power bank, the company is well-positioned to enter the billion-dollar battery replacement market [2]

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-056 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建发融资租赁有限公司分别为远东电缆、远东电缆（宜宾）提供融资租赁服务，公 司分别为远东电缆、远东电缆（宜宾）提供人民币1,040.02万元、10,864.94万元的担保并 签订了《最高额保证合同》。 安徽天长农村商业银行股份有限公司为安缆提供授信服务，公司、天振担保分别为安缆 提供人民币800.00万元、2,000.00万元的担保，安缆以其生产设备、专利权、商标权和安缆 - 1 - 法人为天振担保提供反担保，安缆其他少数股东为公司提供反担保，并签订了相关合同。 根据公司第十届董事会第十八次会议（2025年4月25日）、2024年年度股东大会（2025 年5月16日）审议通过的《2025年度担保额度预计的议案》，公司为远东电缆、远东电缆（宜 宾）、安缆、天振担保提供的担保额度分别为人民币520,000.00万元、200,0 ...

远东智慧能源股份有限公司 (一)依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计 划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二)自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司(以下简称"远东股份"或 "公司")2025年第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"、"本 员工持股计划"或"本计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简 称"《指导意见》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《远东 智慧能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (三)风险自担原则 当回避表决。董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内公告 董事会决议、 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-054 远东智慧能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、 周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 关联监事周丽平女士、徐静女士回避表决。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 上述第一、二项议案尚需提交公司股东会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》及 其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持 股计划（草案）》及《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘 要》。 关联监事 ...

远东智慧能源股份有限公司 2025年第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司(以下简称"远东股份"或 "公司")2025年第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"、"本 员工持股计划"或"本计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简 称"《指导意见》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《远东 智慧能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计 划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员 工意见。 2、董事会及董事会薪酬与绩效委员会应审议员工持股计划草案。 (二)自愿参与原则 公司实施 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2025年第一期员工持股计划 （草案） 二〇二五年六月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 一、远东智慧能源股份有限公司(以下简称"远东股份"、"公司")2025年第一 期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，员工持股计划能否获得公司股东会 批准，存在不确定性； 二、本期员工持股计划由公司自行管理，员工持股计划设管理委员会，作为员工 持股计划的日常管理机构，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供 管理、咨询等服务。 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、投资者心理、公司经营 业绩等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《远东智慧能源股份有限公司202 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2025年第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 一、远东智慧能源股份有限公司(以下简称"远东股份"、"公司")2025年第一 期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，员工持股计划能否获得公司股东会 批准，存在不确定性； 二、本期员工持股计划由公司自行管理，员工持股计划设管理委员会，作为员工 持股计划的日常管理机构，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供 管理、咨询等服务。 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、投资者心理、公司经营 业绩等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《远东智慧能源股份有限公司2 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-055 远东智慧能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年7月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 10 点 00 分 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-054 远东智慧能源股份有限公司 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、 周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》及 其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持 股计划（草案）》及《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘 要》。 关联监事周丽平女士、徐静女士回避表决。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 （二）关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》的 议案 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对 ...