截至发稿，远东股份市值为154亿元。 每经AI快讯，远东股份（SH 600869，收盘价：6.92元）11月28日晚间发布公告称，公司第十届第二十 五次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届暨选举 非独立董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，远东股份的营业收入构成为：绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比 27.86%，智能电网线缆占比19.43%，智慧机场占比6.36%，清洁能源线缆占比5.3%。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） ...

累积投票制实施细则 远东智慧能源股份有限公司 累积投票制实施细则 （第十届董事会第二十五次会议） 为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在 股东会选举董事时实施累积投票制，并制定本实施细则。 第七条 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事 人数为限，从高到低依次产生当选的董事。 第八条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人 数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相 同的最后两名以上董事重新进行选举。 第九条 按得票从高到低依次产生当选的董事，且当选者所得选举票数应 占出席股东会股东所持表决权二分之一以上，经股东会三轮选举仍无法达到拟选 董事数，分别按以下情况处理： 1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。 剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。 第一条 股东会选举董事（含独立董事）时实行累积投票制。 第二条 董事和独立董事一并累积投票分别排名选举。 第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与 ...

远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，依据《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、《信息披露事务管理制度》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业 ...

总经理(首席执行官)工作细则 （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； 远东智慧能源股份有限公司 总经理(首席执行官)工作细则 （二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理(首席执行官) 的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《远东智慧能源 股份有限公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理(首席执行官)的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理(首席执行官)。 总经理(首席执行官)主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第三条 公司总经理(首席执行官)任职应具备下列条件： 第 1 页 共 5 页 总经理(首席执行官)工作细则 总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 缆全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精 ...

内部审计管理制度 第四条 公司内部审计机构为监审服务部，负责对公司财务收支和经济活动 进行系统的内部审计监督。 第五条 监审服务部配备专职审计人员，依据有关规定开展内部审计工作。 第六条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程 技术等相关专业知识和业务能力。 第七条 审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计对象应及时向审计人 员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 远东智慧能源股份有限公司 内部审计管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为了加强远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据相关法律法规和规章制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司，上 述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第八条 审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁奉公、 保守秘密；不得滥用职权，徇 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （第十届董事会第二十五次会议） 二〇二五年十一月 | A | | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员 ...

关联交易决策制度 远东智慧能源股份有限公司 关联交易决策制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人； （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾 ...

第一章 总则 远东智慧能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一条 为加强对远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《远东智慧能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略， 督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投资 方向必须服从和服务于公司总体战略规划。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易条 件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交易输 送利益或规避税收。 第六条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造 成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避 免或减少损失。 第七条 公司依法确定子公司章程的主要条款，公司提名或委派的董事应当占 子公司董事会成员的多数，以保证公司对子公司能够实现控制。 第二章 重大事项批准和备案制度 第八条 子公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、 ...

第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》及《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 信息披露事务管理制度 远东智慧能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、 新专利获得政府批准，签署重大合同等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）有关法律、行政 ...

募集资金管理制度 远东智慧能源股份有限公司 募集资金管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为加强远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行股票向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项 目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其 他相关法律义务。 公司董事会应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的 具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 违反国家法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金、致使 募集资金遭受损失 ...