对外担保制度 远东智慧能源股份有限公司 对外担保制度 （2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质 押。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外部企业和非全资子公司提供担保时，视情况要 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-023 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 806 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,131,593,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9875 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：远东智慧能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受远东智慧能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《远东智慧能源股份 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-022 远东智慧能源股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 3 月 4 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份数量为 100.74 万股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高 价为 4.79 元/股，最低价为 4.74 元/股，支付的资金总额为人民币 481.39 万元（不 含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-021 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司暂未进行股份回购。公司已于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，于 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-020 远东智慧能源股份有限公司 关于为江西远东锂电有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西远东锂电有限公司（以下简称"江 西远东锂电"），江西远东锂电为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控 股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江西远东锂电提供人民币 5,200.00 万元的担保。截至本公告披露日，为江西远东锂电提供的担保余额为人民币 43,049.79 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 赣州银行股份有限公司宜春分行为江西远东锂电提供授信服务，江西远 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-019 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 - 1 - | | 合肥市 | 绿色建筑线缆 | 1,164.10 | | --- | --- | --- | --- | | | 荆门市 | 绿色建筑线缆 | 1,006.00 | | | 南京市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | | | 广州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | | | 苏州市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | | 远东电缆（宜宾）有限公司 | 无锡市 | 智能电网线缆 | 4,000.00 | | （智能缆网） | 西安市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | | | 遂宁市 | 智能制造线缆 | 1,000. ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-018 关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽电缆股份有限公司（以下简称"安 缆"），安缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安缆提供人民币 3,500.00 万 元的担保。截至本公告披露日，为安缆提供的担保余额为人民币 25,666.28 万元。（本 次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） 远东智慧能源股份有限公司 ●本次担保有反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 九江银行股份有限公司肥西支行为安缆提供授信服务，公司为安缆提供人民币 3,500.00万元的 ...

远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月七日 1 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》 的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定， 认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的1/2以上通过后生效。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。 2 远东智慧能源股份有限公司 2025 ...

对外担保制度 远东智慧能源股份有限公司 对外担保制度 （第十届董事会第十六次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质 押。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外部企业和非全资子公司提供担保时，视情况要求对方 ...