远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明 远东智慧能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人远东智慧能源股份有限公司，现提名沈永建先生为远东智慧能源股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任远东智慧能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-017 远东智慧能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-016 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡 培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于非独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案 因工作安排，公司非独立董事周晓明先生拟不再担任公司董事、董事会专门委员会- 社会责任委员会委员，公司董事会对周晓明先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢。 公司董事会提名章小刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会专门委 员会-社会责任委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-015 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司暂未进行股份回购。公司已于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，于 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-014 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自 身因素等的影响，造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 | 签约单位 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 深圳市 | 智能交通线缆 | 15,874.47 | | | 成都市 | 智能制造线缆 | 15,000.00 | | | 黔南州 | 智能制造线缆 | 8,021.64 | | | 儋州市 | 智能制造线缆 | 6,878.56 | | | 镇江市 | 智能制造线缆 | 6,000.00 | | | 苏州市 | 绿色建筑线缆 | 5,230.00 | | | 上海市 | 绿色建筑线缆 | 5,000.00 | | | 迪拜 | 清洁能源线缆 | 3, ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][7] Core Views - The company's performance is under pressure due to business restructuring and market fluctuations, particularly in the smart battery and energy storage sectors, leading to expected losses in 2024 [2][3] - Despite the anticipated losses, the company has secured significant orders, totaling over 24.5 billion yuan, which provides a strong foundation for future performance [4] - The company is expected to see improvements in performance in 2025, driven by the production of submarine cables and growth in overseas and AI-related businesses [6] Summary by Sections Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between -150 million yuan and -300 million yuan for 2024, indicating a significant loss compared to the previous year [2] - The adjusted revenue estimates for 2024-2026 are 267.48 billion yuan, 322.00 billion yuan, and 379.30 billion yuan respectively [7] Order Growth - The company has received over 24.5 billion yuan in orders for 2024, with significant contributions from the smart cable business and the smart battery sector, which saw a year-on-year increase of 411.41% in orders [4][5] - The smart cable business has maintained its position among the top 10 most competitive companies in China's cable industry for 11 consecutive years [4] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 26.75 billion yuan in 2024 to 37.93 billion yuan in 2026, with a year-on-year growth rate of 20.4% in 2025 [9][11] - The net profit is expected to recover to 813 million yuan in 2025 and 1.1 billion yuan in 2026, following a loss in 2024 [9][11]

Core Viewpoint - The company expects a net profit loss of between 150 million to 300 million yuan for 2024, primarily due to losses in the smart battery/storage business, fair value changes in certain investment projects, and a decline in gross margin for the smart cable network business [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit loss of 150 million to 300 million yuan for 2024 [1] - The smart battery business has received orders exceeding 2.5 billion yuan, marking a year-on-year growth of 411.41%, with storage orders reaching 1.375 billion yuan, a staggering increase of 5604.96% [2] - The smart cable network business has secured over 24.5 billion yuan in orders, providing strong support for future performance [1] Group 2: Business Segments - The smart cable network business has maintained its position as one of the top 10 most competitive companies in China's cable industry for 11 consecutive years, focusing on niche markets and developing industry-leading products [1] - The company has successfully entered the 5G factory list by the Ministry of Industry and Information Technology for 2024, with multiple submarine cable products and cable accessories production capabilities [1] - The smart airport business has achieved over 2.579 billion yuan in orders, a year-on-year increase of 53.96%, with significant projects like the Changsha Airport expansion [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company has formed strategic partnerships with leading firms to advance the composite flow battery business [2] - The company is exploring the "low-altitude economy" market while maintaining leadership in the aviation lighting and air traffic control weak current market [2] - Future growth in the smart cable network business is expected with the production of submarine cables and expansion in overseas and AI-related sectors [2]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -150 million and -300 million yuan[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -220 million and -370 million yuan[3]. - In the previous year, the total profit was 402.05 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 319.67 million yuan[5]. - The earnings per share in the previous year was 0.1440 yuan[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[4]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[7]. - Investors are advised to be cautious of investment risks related to the preliminary forecast data[7]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include losses in the smart battery/storage business, fair value changes in certain investment projects, and a decline in the gross margin of the smart cable network business[6].

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-012 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电缆"）、 新远东电缆有限公司（以下简称"新远东电缆"）、远东铜箔（宜宾）有限公司（以下简称 "远东铜箔（宜宾）"），远东电缆、新远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，远东铜箔（宜宾）为公司全资孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆、远东铜 箔（宜宾）分别提供人民币 17,000.00 万元、5,000.00 万元、10,562.50 万元的担保。截至 本公告披露日，为远东电缆、新远东电缆、远东铜箔（宜宾）提供的担保余额分别为人民币 493,330.84 万元、177,412.65 万元、21,462.50 万元。（本次担保额度在公司相关年度授 权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-010 远东智慧能源股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）增持主体已持有公司股份数量及持股比例 本次增持计划实施前，蒋锡培先生持有公司控股股东远东控股集团有限公 司 60.21%股权，远东控股集团有限公司持有公司股份 1,058,453,851 股（占公 司总股本比例为 47.69%），蒋锡培先生直接持有公司股份 1,267,450 股（占公司 总股本比例为 0.06%），其一致行动人蒋承志先生直接持有公司股份 503,600 股 （占公司总股本比例为 0.02%）。 （三）蒋锡培先生在本次增持计划首次公告之前12个月内未披露增持计划。 二、增持计划的主要内容 1 重要内容提示： 基于对远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心 及对公司价值的认可，公司董事长蒋锡培先生计划自公司回购股份方案经公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 ...