远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月三十日 1 远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议 事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项为普通决议事项和特别决议事项，其中普通决议事项 需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，特别决议事 项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认 真履行法定义务， ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-036 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽电缆股份有限公司（以下简称"安 缆"）、远东买卖宝网络科技有限公司（以下简称"买卖宝"），安缆为远东智慧能源 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司、买卖宝为公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安缆、买卖宝分别提供人民 币 3,000.00 万元、4,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为安缆、买卖宝提供的 担保余额分别为人民币 26,666.28 万元、4,000.00 万元。（本次担保额度在公司相关年 度授权担保额度内） ●本次担保有反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-034 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 交通银行股份有限公司无锡分行分别为远东电缆、新远东电缆提供授信服务，公司 为远东电缆、新远东电缆分别提供人民币12,000.00万元、9,500.00万元的担保并签订 了《保证合同》。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、新远东电缆有限公司（以下简称"新远东电缆"）、远东复合技术有限公司（以 下简称"远东复合技术"），远东电缆、新远东电缆、远东复合技术为远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆、远 东复合技术分别提供人民币 55,000.00 万元、29,500.00 万元、5,000 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-033 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 4 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 237,620.24 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 远东电缆有限公司 （智能缆网） | 国网山东省电力公司物资公司 | 智能电网线缆 | 3,719.75 | | | 国网山东省电力公司物资公司 | 智能电网线缆 | 2,230.90 | | | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 智能电网线缆 | 2,118.46 | | | 国网黑龙江省电力有限公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase in stock price of over 20% compared to the benchmark index within the next six months [8][11]. Core Insights - The company has shown stable growth in its smart cable network and airport business, while the battery segment is expected to improve marginally [10]. - In 2023, the company reported revenue of 24.47 billion yuan, a year-on-year increase of 12.8%, but the net profit attributable to the parent company was 320 million yuan, down 42.1% year-on-year [10]. - The smart cable network business generated revenue of 22.6 billion yuan in 2023, with a gross margin of 12.4%, while the smart battery business saw revenue of 590 million yuan, up 19.1% year-on-year, but with a gross margin of -17.8% [10]. Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024-2026 are 27.91 billion yuan, 31.77 billion yuan, and 36.67 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 860 million yuan, 1.186 billion yuan, and 1.223 billion yuan [11]. - The company’s EBITDA for 2023 is projected at 1.07958 billion yuan, with a growth rate of 12.85% [3]. - The company’s P/E ratio is expected to decrease significantly from 28.47 in 2023 to 10.56 in 2024, indicating improved valuation metrics in the coming years [3][11].

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-032 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、远东通讯有限公司（以下简称"远东通讯"）、北京京航安机场工程有限公司 （以下简称"京航安"）、天长市科技融资担保有限公司（以下简称"科技担保"）， 远东电缆、京航安为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，远 东通讯为公司全资孙公司，科技担保与公司无关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、远东通讯提供合 计人民币 15,899.70 万元的担保，为京航安提供人民币 10,000.00 万元的担保，为科技 担保提供人民币 2,000.00 万元的反担保。截至本公告披露日，为远东电缆、远东通讯 提供的担保余额合计为人民币 486,910.54 万元，为京航安提供的担保余额为人民币 21,300. ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-027 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第一季度报告 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的 公告》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-031 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）至 5 月 6 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 87249788@600869.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 23 日分别披露 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 5 月 7 日 15:00-16:30 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-028 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 （一）2024 年第一季度报告 公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了认真审核，认为： 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和 财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 （二）关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通 ...

单位：人民币万元 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-029 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2024年一季度末的财务状况及经营情况， 公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2024年第一季度公司共计提资产减值准备 4,774.12万元，核销资产减值准备-83.25万元，转回资产减值准备769.54万元，转 销资产减值准备3,279.72万元。2024年4月22日，公司第十届董事会第十一次会议、 第十届监事会第九次会议审议通过了《关于处理2024年第一季度各项资产减值准备 的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议。 二、处理各项资产减值准备的具体情况 本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策的相关规定 ...