元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报规划 为进一步规范和完善元翔（厦门）国际航空港股份有限 公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，推动公司建立 科学、稳定的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，依 照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《元翔 （厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报 规划》(以下简称"本规划")，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业特点、 公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量情况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求、银行 信贷与债券融资成本等情况，建立对股东持续、稳定、科学 的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利 润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2025-013 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本公司章程 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 | | （或称"公司章程"及"本章程"）。 | 规定，制定本公司章程（或称"公司章程"及"本 | | | 章程"）。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | ...

公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-011 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主 营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司 拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二）资金来源 公司及控股子公司自有闲置资金。 （三）投资品种 包括但不限于具有合法经营资格的银行、信托、证券公司及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好、风险性较低的产品。 （四）投资额度和决议有效期 公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38亿元的额度内，使用自有闲置资金进行委托理财，有效期自2024年年度股东大 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险性较低的理财 ...

厦门空港（600897）公告，2025年第一季度营业收入4.88亿元，同比增长6.89%。净利润1.26亿元，同 比增长4.10%。 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-005 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到吴慧芳女士、林清霖先生的书面辞职报告，因工作调整，吴慧芳女士、林清 霖先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，吴慧芳女士、林清霖先生不 再担任公司任何职务。公司董事会对吴慧芳女士、林清霖先生担任副总经理期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年4月8日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公 司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与 公司第十届董事会任期一致。 史晓燕女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《公司章程》规 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-004 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任史晓燕女士为公司副 总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。 史晓燕女士，1985 年出 ...

重要说明： 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目 分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加 总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2025-003 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025年2月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 15483 | -2.78% | 235.83 | -2.01% | 2.34 | -1.75% | | 境内航线 | 13024 | -5.29% | 203.17 | -2.98% ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 重要说明： 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目 分项数字之和与总计数存在差异； 因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在 加总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2025-002 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025年1月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 17196 | 9.52% | 247.57 | 13.01% | 3.57 | 8.75% | | 境内航线 | 14440 | 7.86% | 211.87 | 10.80 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 16128 | 9.41% | 235.07 | 16.19% | 3.53 | 11.12% | | 境内航线 | 13518 | 6.03% | 203.92 | 13.76% | 1.30 | -7.12% | | 境外航线 | 2416 | 33.70% | 31.15 | 35.08% | 2.23 | 25.55% | | -国际航线 | 1884 | 43.71% | 24.89 | 42.79% | 1.74 | 25.77% | | -地区航线 | 532 | 7.26% | 6.25 | 11.16% | 0.49 | 24.78% | 重要说明： 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目 分项数字之和与总计数存在差异； 因数据四舍五入的 ...