元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，主任委员应当为会计专业人士。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内部监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力， 保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部为战略发展委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权，向股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌建明） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌建明，1966 年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授，交通 学院院长，航空运输与低空经济研究院院长，中国民用航空局飞行区设施耐久与 运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院 学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主 任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，中国智能交通协会常务理事， 中国民用航空局智慧民航建设专家咨询委员会委员，民航工程建设标准化技术委 员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020 年 5 月 9 日起任本公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 487,674,335.82, representing a year-on-year increase of 6.89% compared to CNY 456,238,555.78 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 126,242,541.82, reflecting a 4.10% increase from CNY 121,265,751.50 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.44% to CNY 110,612,936.29, up from CNY 95,821,401.67 year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.3028, a 4.10% increase from CNY 0.2909 in the same period last year[4]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.3028, reflecting a 4.10% increase year-on-year[4]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 134,861,949.34, an increase from CNY 129,038,222.95 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.1%[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.30, up from CNY 0.29 year-over-year, representing a growth of 3.4%[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 26.40% to CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same quarter last year, indicating a decline of about 26.4%[23]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 701,578,097.96, significantly higher than CNY 383,274,819.71 in the previous year, marking an increase of approximately 83.1%[23]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -60,084,732.04, an improvement compared to CNY -95,175,649.10 in the prior year[23]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -1,624,986.04, compared to CNY -15,226,619.18 in the same quarter last year, showing a reduction in outflows[24]. - The company received CNY 685,000,000.00 from the recovery of investments, a substantial increase from CNY 378,033,970.84 in the previous year, indicating an increase of about 81.0%[23]. - The company reported a cash inflow of CNY 2,619,645.06 from other operating activities, down from CNY 41,113,872.73 in the previous year, indicating a decrease of about 93.6%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,865,079,472.59, an increase of 1.83% from CNY 5,759,673,023.51 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥5,865,079,472.59, compared to ¥5,759,673,023.51 at the end of 2024, indicating a growth of 1.8%[15]. - Total liabilities decreased to ¥978,872,211.28 from ¥1,008,327,711.54, a reduction of approximately 2.9%[16]. - Cash and cash equivalents increased to ¥181,931,997.95 from ¥160,397,009.26, marking a growth of 13.5%[13]. - Accounts receivable rose to ¥254,863,823.69, up from ¥216,070,612.82, reflecting an increase of 17.9%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.83% to CNY 4,592,851,806.78 from CNY 4,466,609,264.96 at the end of the previous year[5]. - The company reported an investment income of ¥15,822,065.17 for Q1 2025, significantly higher than ¥5,208,512.08 in Q1 2024, indicating a growth of 203.5%[19]. - The deferred tax assets increased to ¥27,431,275.80 from ¥6,270,353.67, showing a substantial rise of 337.5%[15]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥331,030,009.42, slightly up from ¥328,834,984.91 in Q1 2024, reflecting a marginal increase of 0.4%[18]. - Payments for purchasing goods and services decreased to CNY 106,008,786.06 from CNY 145,186,318.22, representing a decline of approximately 27.0%[23].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,881,583,687.74, representing a year-on-year increase of 10.98% compared to CNY 1,695,371,321.03 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 431,114,551.03, which is a 21.80% increase from CNY 353,952,704.05 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 701,960,626.85, up 14.47% from CNY 613,228,861.26 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 5,759,673,023.51, reflecting a 6.03% increase from CNY 5,432,040,364.07 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.0340, which is a 21.80% increase compared to CNY 0.8489 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.01%, an increase of 1.13 percentage points from 8.88% in 2023[24]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of CNY 335,674,291.30 for 2024, which is an 11.05% increase from CNY 302,281,316.54 in 2023[23]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a passenger throughput of 27.91 million, a year-on-year increase of 15.8% compared to 2023, setting a historical record[32]. - The company completed 191,400 flight operations in 2024, representing a 7.8% increase from 2023[32]. - The cargo and mail throughput reached 375,700 tons, up 19.5% year-on-year, with international cargo and mail accounting for 231,200 tons[32]. - The company launched the new "Yue Fei Xiang" service brand, upgrading 14 service products, with two services receiving international brand certification[32]. - The company established an AI comprehensive airport management base and a smart airport laboratory, enhancing digital transformation efforts[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -504,754,363.60, worsening from CNY -417,065,085.67 in the previous year[196]. - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 4,834,721,087.35, a rise from CNY 4,104,808,299.37 in 2023, reflecting a growth of 17.8%[196]. - The cash outflow for investment activities totaled CNY 5,339,475,450.95, compared to CNY 4,521,873,385.04 in 2023, marking an increase of 18.1%[196]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.2 per 10 shares based on the total share capital of 416,934,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 2.6 per 10 shares, totaling CNY 108,402,840, which represents 30.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[110]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 176,601,330, with an average net profit of CNY 174,591,180.85, resulting in a cash dividend ratio of 101.15%[112]. Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and financial management, ensuring compliance with governance regulations[82]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[87]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 4,095,100 CNY[86]. - The company is focused on maintaining a strong governance structure with independent directors and employee representatives on the board[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection funds during the reporting period[118]. - The company reduced carbon emissions by 613 tons through measures such as photovoltaic power generation and the promotion of electric vehicles[122]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including community support and partnerships with local organizations[123]. - The company invested over 2 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[125]. Market Outlook - The company is positioned to benefit from the recovery of the aviation market, with global passenger demand expected to grow by 10.4% in 2024[34]. - The company anticipates continued growth in the aviation sector, with passenger throughput expected to increase by 15.9% in 2024[64]. - The company aims to achieve a total transport turnover of 161 billion ton-kilometers and a passenger transport volume of 780 million by 2025, representing year-on-year growth of approximately 8.4% and 6.8% respectively[70].

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2025-010 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事凌建 明、陈友梅、刘鹭华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌建明、陈友梅、刘鹭华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

2024年，董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行了审计委员会职责，充分发挥了专业委员会的作用。现将董事会审计委 员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年6月，经公司第十届董事会第六次会议审议决定，对审计委员会委员 进行调整，审计委员会由独立董事陈友梅先生、刘鹭华先生及董事林丽群女士3 名成员组成，主任委员由独立董事陈友梅先生担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，审议8个议案。具体会议召开情 况详见下表： | 会议名称 | | | | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 会 审 | 计 | 委 | 员 会 | 2024年3月29日 | 审议《公司2023年度财务会计报告》《公司2023 年度内部 ...

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0010 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空港 股 ...