公司章程 2025 年 4 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,881,583,687.74, representing a year-on-year increase of 10.98% compared to CNY 1,695,371,321.03 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 431,114,551.03, which is a 21.80% increase from CNY 353,952,704.05 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 701,960,626.85, up 14.47% from CNY 613,228,861.26 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 5,759,673,023.51, reflecting a 6.03% increase from CNY 5,432,040,364.07 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.0340, which is a 21.80% increase compared to CNY 0.8489 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.01%, an increase of 1.13 percentage points from 8.88% in 2023[24]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of CNY 335,674,291.30 for 2024, which is an 11.05% increase from CNY 302,281,316.54 in 2023[23]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a passenger throughput of 27.91 million, a year-on-year increase of 15.8% compared to 2023, setting a historical record[32]. - The company completed 191,400 flight operations in 2024, representing a 7.8% increase from 2023[32]. - The cargo and mail throughput reached 375,700 tons, up 19.5% year-on-year, with international cargo and mail accounting for 231,200 tons[32]. - The company launched the new "Yue Fei Xiang" service brand, upgrading 14 service products, with two services receiving international brand certification[32]. - The company established an AI comprehensive airport management base and a smart airport laboratory, enhancing digital transformation efforts[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -504,754,363.60, worsening from CNY -417,065,085.67 in the previous year[196]. - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 4,834,721,087.35, a rise from CNY 4,104,808,299.37 in 2023, reflecting a growth of 17.8%[196]. - The cash outflow for investment activities totaled CNY 5,339,475,450.95, compared to CNY 4,521,873,385.04 in 2023, marking an increase of 18.1%[196]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.2 per 10 shares based on the total share capital of 416,934,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 2.6 per 10 shares, totaling CNY 108,402,840, which represents 30.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[110]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 176,601,330, with an average net profit of CNY 174,591,180.85, resulting in a cash dividend ratio of 101.15%[112]. Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and financial management, ensuring compliance with governance regulations[82]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[87]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 4,095,100 CNY[86]. - The company is focused on maintaining a strong governance structure with independent directors and employee representatives on the board[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection funds during the reporting period[118]. - The company reduced carbon emissions by 613 tons through measures such as photovoltaic power generation and the promotion of electric vehicles[122]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including community support and partnerships with local organizations[123]. - The company invested over 2 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[125]. Market Outlook - The company is positioned to benefit from the recovery of the aviation market, with global passenger demand expected to grow by 10.4% in 2024[34]. - The company anticipates continued growth in the aviation sector, with passenger throughput expected to increase by 15.9% in 2024[64]. - The company aims to achieve a total transport turnover of 161 billion ton-kilometers and a passenger transport volume of 780 million by 2025, representing year-on-year growth of approximately 8.4% and 6.8% respectively[70].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 487,674,335.82, representing a year-on-year increase of 6.89% compared to CNY 456,238,555.78 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 126,242,541.82, reflecting a 4.10% increase from CNY 121,265,751.50 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.44% to CNY 110,612,936.29, up from CNY 95,821,401.67 year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.3028, a 4.10% increase from CNY 0.2909 in the same period last year[4]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.3028, reflecting a 4.10% increase year-on-year[4]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 134,861,949.34, an increase from CNY 129,038,222.95 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.1%[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.30, up from CNY 0.29 year-over-year, representing a growth of 3.4%[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 26.40% to CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same quarter last year, indicating a decline of about 26.4%[23]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 701,578,097.96, significantly higher than CNY 383,274,819.71 in the previous year, marking an increase of approximately 83.1%[23]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -60,084,732.04, an improvement compared to CNY -95,175,649.10 in the prior year[23]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -1,624,986.04, compared to CNY -15,226,619.18 in the same quarter last year, showing a reduction in outflows[24]. - The company received CNY 685,000,000.00 from the recovery of investments, a substantial increase from CNY 378,033,970.84 in the previous year, indicating an increase of about 81.0%[23]. - The company reported a cash inflow of CNY 2,619,645.06 from other operating activities, down from CNY 41,113,872.73 in the previous year, indicating a decrease of about 93.6%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,865,079,472.59, an increase of 1.83% from CNY 5,759,673,023.51 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥5,865,079,472.59, compared to ¥5,759,673,023.51 at the end of 2024, indicating a growth of 1.8%[15]. - Total liabilities decreased to ¥978,872,211.28 from ¥1,008,327,711.54, a reduction of approximately 2.9%[16]. - Cash and cash equivalents increased to ¥181,931,997.95 from ¥160,397,009.26, marking a growth of 13.5%[13]. - Accounts receivable rose to ¥254,863,823.69, up from ¥216,070,612.82, reflecting an increase of 17.9%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.83% to CNY 4,592,851,806.78 from CNY 4,466,609,264.96 at the end of the previous year[5]. - The company reported an investment income of ¥15,822,065.17 for Q1 2025, significantly higher than ¥5,208,512.08 in Q1 2024, indicating a growth of 203.5%[19]. - The deferred tax assets increased to ¥27,431,275.80 from ¥6,270,353.67, showing a substantial rise of 337.5%[15]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥331,030,009.42, slightly up from ¥328,834,984.91 in Q1 2024, reflecting a marginal increase of 0.4%[18]. - Payments for purchasing goods and services decreased to CNY 106,008,786.06 from CNY 145,186,318.22, representing a decline of approximately 27.0%[23].

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2025-010 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事凌建 明、陈友梅、刘鹭华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌建明、陈友梅、刘鹭华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

2024年，董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行了审计委员会职责，充分发挥了专业委员会的作用。现将董事会审计委 员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年6月，经公司第十届董事会第六次会议审议决定，对审计委员会委员 进行调整，审计委员会由独立董事陈友梅先生、刘鹭华先生及董事林丽群女士3 名成员组成，主任委员由独立董事陈友梅先生担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，审议8个议案。具体会议召开情 况详见下表： | 会议名称 | | | | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 会 审 | 计 | 委 | 员 会 | 2024年3月29日 | 审议《公司2023年度财务会计报告》《公司2023 年度内部 ...

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0010 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空港 股 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-012 公司2025年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日 常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计 金额与实际发生金额存在一定差异，偏差较大的项目有：一是与兆翔科技预计交易6,000 万元，实际发生4,531万元，主要因取消部分业务所致；二是与佰翔酒店集团及其子公 司预计交易金额1,600万元,实际发生1,885万元,主要因头等贵宾食品、航延等采购随业 务量及收入规模提升所致；三是与民航凯亚预计交易700万元，实际发生905万元，主要 因实施无感通关改造所致；四是与兆翔广告预计交易6,000万,实际发生3,996万，主要 因业务调整所致。五是福州空港内外航机务服务费预计交易4,500万元，实际发生4,821 万元，业务量超预期所致；六是新增元翔集团及其子公司营销费，发生交易350万元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 ...

2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 （一）公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，金融许可 证机构编码：L0243H235020001，统一社会信用代码：91350200MA349MFX07。 财务公司系厦门翔业集团有限公司的全资子公司，成立时间为 2016 年 7 月 12 日，注册资本为人民币 150,000 万元，法定代表人为郑进，公司住所：厦门 市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、1307 单元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 （二）经营业务范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可 经营范围包括：1、吸收成员单 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 2018/0 目 内 容 序号 页码 l-i 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字|2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司涉及财务公司 l 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年度与厦门 1 2 翔业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0009 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空 港股份有限公司(以下简称厦门空港公司)2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...