元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈友梅） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈友梅，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。 曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理，湖南机油 泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限 公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶 花家居用品销售有限公司执行董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年任职期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事独立履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《元翔（厦门）国际航空港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事在董事会成员中的占比不少于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月） 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力， 保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部为战略发展委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，主任委员应当为会计专业人士。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内部监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权，向股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘鹭华） 1 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘鹭华，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门 中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机 械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务 发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所任合伙人、主任，厦门 仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股 份有限公司独立董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年任职期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事本人 任职符合《上市公司 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌建明） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌建明，1966 年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授，交通 学院院长，航空运输与低空经济研究院院长，中国民用航空局飞行区设施耐久与 运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院 学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主 任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，中国智能交通协会常务理事， 中国民用航空局智慧民航建设专家咨询委员会委员，民航工程建设标准化技术委 员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020 年 5 月 9 日起任本公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性 ...