Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥812,198,790.61, representing a 69.94% increase compared to ¥477,945,541.87 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥166,413,380.86, a significant increase of 1,754.37% from ¥8,974,121.31 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 487.70%, amounting to ¥208,651,108.52 compared to ¥35,502,746.62 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.3991, up from ¥0.0215 in the same period last year, marking an increase of 1,754.37%[21]. - The weighted average return on equity increased by 4.03 percentage points to 4.26% compared to 0.23% in the previous year[21]. - The company reported a significant improvement in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of ¥139,197,270.27 compared to a loss of ¥47,562,796.72 in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive income of ¥178,363,328.90 for the first half of 2023, compared to ¥16,644,455.55 in the same period last year, indicating a substantial increase[99]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥178,363,328.90, up from ¥16,644,455.55 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 972%[98]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥5,144,235,698.86, reflecting a 4.59% increase from ¥4,918,592,211.39 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.70%, reaching ¥3,961,514,150.72 compared to ¥3,820,264,861.58 at the end of the previous year[20]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,393,881,768.96, an increase from CNY 2,065,889,545.31 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 15.8%[89]. - The company's total non-current assets were reported at CNY 2,324,469,501.36, a decrease from CNY 2,393,871,944.21, indicating a decline of about 2.9%[89]. - Current liabilities totaled ¥846,996,666.54, compared to ¥751,245,577.36, indicating an increase of about 12.7%[91]. - The company’s total liabilities increased to ¥936,766,731.54 from ¥864,322,481.25, reflecting a growth of approximately 8.4%[91]. - The company’s retained earnings increased to ¥2,992,720,060.13 from ¥2,851,470,770.99, representing a growth of about 4.9%[91]. Operational Highlights - The company operates primarily in ground support services for domestic and international airlines, with significant revenue from both aviation-related and non-aviation-related services[27]. - The company has established a comprehensive route network covering 127 cities domestically and internationally, with 173 routes, including 146 domestic and 27 international routes[29]. - The company emphasizes lean management to optimize processes, reduce costs, and enhance value, maintaining a leading position in commercial rental rates and other industry metrics[30]. - The company is positioned as a regional aviation hub, with its airport serving as a critical link in the "Belt and Road" initiative and facilitating international trade and cooperation[29]. - The company has maintained continuous profitability since its listing in 1996, establishing itself as a benchmark enterprise in the civil aviation industry[30]. - The company aims to expand the aviation transportation market by encouraging enterprises to focus on niche markets and enhance competitive advantages, while also promoting the recovery of international flights[26]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 100% procurement ratio of new energy vehicles, excluding exempted cases, as part of its green airport initiative[59]. - The utilization rate of bridge-mounted equipment reached over 95%, contributing to a reduction in greenhouse gas emissions from aircraft[59]. - The company completed energy-saving renovations for the T3 terminal cooling station, implementing high-efficiency pumps and a monitoring system for real-time energy consumption tracking[59]. - The company engaged in targeted poverty alleviation efforts, purchasing nearly 1 million yuan worth of poverty alleviation products for holiday gifts[60]. - The company actively promotes environmental protection through various initiatives, including the installation of water-saving devices and the use of solar energy[58]. - The company has committed to social responsibility by engaging in various charitable activities, including support for education and assistance for the elderly[60]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xiamen Xiangye Group Co., Ltd., holds 68% of the total shares, with no changes in their holdings during the reporting period[82]. - The second-largest shareholder, Huang Jujin, increased his holdings by 5,261,188 shares, representing 1.77% of the total shares[82]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 15,554[80]. - The company distributed a cash dividend of CNY 0.086 per share and issued 0.4 bonus shares for every share held, increasing total shares to 416,934,000[79]. Financial Management and Governance - The financial statements were approved by the board on August 28, 2023[119]. - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and various departments for operational management[118]. - The company adheres to the accounting standards and policies as required by the relevant regulations[125]. - The company evaluates the performance of nearly all investments at fair value[132]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial status, operating results, and cash flows of the entire corporate group[133]. Risks and Opportunities - The company faces risks from geopolitical tensions and fluctuating oil prices, which may impact performance[50]. - Opportunities include the growth of air logistics demand driven by the "Belt and Road" initiative and collaboration with logistics companies[51].

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2023-031 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

公司章程 2023 年 8 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 第一章 总则 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-028 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 财务公司已建立以股东、董事会、监事会及高级管理层为主体的"三会一层" 公司治理架构，职责明确清晰，形成了决策、执行、监督相互制约、有效衔接的 机制。董事会下设三个委员会，分别为薪酬考核委员会、审计委员会和风险控制 1 / 8 委员会，各专业委员会在董事会的授权下就专业事项进行决策或向董事会提供专 业意见。 财务公司设置高级管理层 3 人，其中：总经理 1 人，副总经理 2 人。总经理 下设业务审查委员会及资产负债管理委员会两个专门委员会，分别对职责权限范 围内的事项进行集体决策，发挥专业支持和相互制衡的作用，有效管控业务决策 风险。 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《元翔（厦门）国际航空港股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法独立、有效行使监督 权，提高监事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、和《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则（或称 "本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司监事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，对股东大会和全体股东负责。监事 应本着勤勉、诚信的原则履行职责。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立 有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第二章 监事会的职权及相关工作程序 第四条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第五条 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-030 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于变更注册暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司注册资本变更情况 | 券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 | 在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月 | | --- | --- | | 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有, | 内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公 | | 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券 | 司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司 | | 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 | 因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份 | | 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | 规定的其他情形除外。 | 外。 | | …… | …… | | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律 ...

(此页无正文,为元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第二次会议的独立意见签字页) 关于第十届董事会第二次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态 度，对《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》发表如下独 立意见： 经查阅公司出具的《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报 告》，我们认为，厦门翔业集团财务有限公司相关资金、信贷、投资、审计、信 息管理等风险控制体系不存在重大缺陷；财务公司运营规范正常，内控健全，资 本充足率较高，拨备充足，公司与其发生的关联存、贷款等金融服务业务风险可 控。综上，我们同意上述议案。 独立董事：凌建明、陈友梅、刘鹭华 2023 年 8 月 28 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事 独立董事: 凌建明 陈友梅 刘鹭华 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，向股东大会负责。 第四条 公司监事会有权列席公司董事会的会议，依法监督董事会遵守本规 则。公司董事会应听取职工代表大会的意见和建议。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...