元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事独立履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《元翔（厦门）国际航空港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事在董事会成员中的占比不少于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈友梅） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈友梅，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。 曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理，湖南机油 泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限 公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶 花家居用品销售有限公司执行董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年任职期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规 ...

公司章程 2025 年 4 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力， 保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部为战略发展委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，主任委员应当为会计专业人士。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内部监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权，向股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌建明） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌建明，1966 年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授，交通 学院院长，航空运输与低空经济研究院院长，中国民用航空局飞行区设施耐久与 运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院 学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主 任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，中国智能交通协会常务理事， 中国民用航空局智慧民航建设专家咨询委员会委员，民航工程建设标准化技术委 员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020 年 5 月 9 日起任本公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 487,674,335.82, representing a year-on-year increase of 6.89% compared to CNY 456,238,555.78 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 126,242,541.82, reflecting a 4.10% increase from CNY 121,265,751.50 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.44% to CNY 110,612,936.29, up from CNY 95,821,401.67 year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.3028, a 4.10% increase from CNY 0.2909 in the same period last year[4]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.3028, reflecting a 4.10% increase year-on-year[4]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 134,861,949.34, an increase from CNY 129,038,222.95 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.1%[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.30, up from CNY 0.29 year-over-year, representing a growth of 3.4%[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 26.40% to CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 83,244,706.77, down from CNY 113,102,850.22 in the same quarter last year, indicating a decline of about 26.4%[23]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 701,578,097.96, significantly higher than CNY 383,274,819.71 in the previous year, marking an increase of approximately 83.1%[23]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -60,084,732.04, an improvement compared to CNY -95,175,649.10 in the prior year[23]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -1,624,986.04, compared to CNY -15,226,619.18 in the same quarter last year, showing a reduction in outflows[24]. - The company received CNY 685,000,000.00 from the recovery of investments, a substantial increase from CNY 378,033,970.84 in the previous year, indicating an increase of about 81.0%[23]. - The company reported a cash inflow of CNY 2,619,645.06 from other operating activities, down from CNY 41,113,872.73 in the previous year, indicating a decrease of about 93.6%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,865,079,472.59, an increase of 1.83% from CNY 5,759,673,023.51 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥5,865,079,472.59, compared to ¥5,759,673,023.51 at the end of 2024, indicating a growth of 1.8%[15]. - Total liabilities decreased to ¥978,872,211.28 from ¥1,008,327,711.54, a reduction of approximately 2.9%[16]. - Cash and cash equivalents increased to ¥181,931,997.95 from ¥160,397,009.26, marking a growth of 13.5%[13]. - Accounts receivable rose to ¥254,863,823.69, up from ¥216,070,612.82, reflecting an increase of 17.9%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.83% to CNY 4,592,851,806.78 from CNY 4,466,609,264.96 at the end of the previous year[5]. - The company reported an investment income of ¥15,822,065.17 for Q1 2025, significantly higher than ¥5,208,512.08 in Q1 2024, indicating a growth of 203.5%[19]. - The deferred tax assets increased to ¥27,431,275.80 from ¥6,270,353.67, showing a substantial rise of 337.5%[15]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥331,030,009.42, slightly up from ¥328,834,984.91 in Q1 2024, reflecting a marginal increase of 0.4%[18]. - Payments for purchasing goods and services decreased to CNY 106,008,786.06 from CNY 145,186,318.22, representing a decline of approximately 27.0%[23].