无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的 监管要求以及公司章程的规定,报告期内,董事会审计及消费者 权益保护委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2024 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下: 一、审计及消费者权益保护委员会组成情况 公司第七届董事会审计及消费者权益保护委员会由 3 名独 立董事组成,分别为:王国俊、张磊、刘宁。独立董事王国俊担 任审计及消费者权益保护委员会主任委员。 二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计及消费者权益保护委员会会议召 开情况如下表: | 会议名称 | 召开日期 | 参会委 | 会议审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 员 | | | | | | 1. 关于 2023年度审计报告的议案 | | | | | 2.关于2023年年度报告及摘要的议案 | | 2024 年审 | | | 3. 关于 2023年度财务决算暨 202 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-007 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-010 无锡农村商业银行股份有限公司 关于估值提升计划的公告 （一）触发情形 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产。其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日，经审计每股归属于公司普通 股股东的净资产为 7.80 元/股；2024 年 3 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日经审计每 股归属于公司普通股股东的净资产为 8.63 元/股，属于应当制定估值提升计划的 情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提 交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体内容 （一）聚力高质量发展，培育提质增效新动能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《银 行业金融机构外部审计监管指引》等规定的相关要求,无锡农村 商业银行股份有限公司(以下简称"公司")对外部审计机构信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 2024年度的履行职责情况进行了评估,具体如下: 一、信永中和基本情况 3.诚信记录 信永中和截止 2024年12月 31日的近三年因执业行为受到 刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管 措施 8 次和纪律处分 0次。以上事项不影响信永中和继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。 二、信永中和履职情况 1. 审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A座 8层,首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-011 无锡农村商业银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 费国栋先生联系方式如下： 联系电话：0510-82830815 联系地址：无锡市金融二街9号 电子邮箱：contact@wrcb.com.cn 邮政编码：214125 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事会近日收到 公司董事会秘书王锋先生的书面辞职报告。王锋先生因年龄原因，辞去本公司董事 会秘书职务，王锋先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。 王锋先生在担任本公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进本公司董 事会规范运作、完善信息披露和投资者关系管理、提升公司治理水平等方面发挥了 积极作用，公司董事会谨向王锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 本公司于2025年3月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，聘任费国栋先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一 致。本公司董事会提名 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会对 2024年度会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,无锡农村商业银行股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计及消费者权益保护 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职 守,认真履职,切实担起了对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"信永中和")的履职监督职责,具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1. 基本情况 事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2012 年 3月2日 组织形式 特殊普通合伙企业 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 首席合伙人 谭小青 2024 年末合伙人数量 259人 注册会计师 2024 年末执 1780 人 业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 700 人 业务收入总额 40. 46 亿元 2023年业务 审计业务收入 30.15亿元 收入 证券业务收入 ...

公司代码：600908 公司简称：无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》，截至目前， 陶畅先生的董事长任职资格已向国家金融监督管理总局无锡监管分局报告完成。 陶畅先生的简历详见本公司于 2024 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（2024-030）。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-040 无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事长任职资格报告完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...