证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2024 年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村 商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月 31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行 长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐 平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有 限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案； （1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对0票；弃权0票； （2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会 关于第七届独立董事候选人的审查意见 下游 : 年 : tt 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规 定,我们作为无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独 立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意 见: 经审查,独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、 杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及 工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国 :证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意 刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公 司第七届董事会独立董事候选人,并提请董事会审议。 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会提 名及薪酬委员会关于第七届独立董事候选人的审查意见》签字 页) 提名及薪酬委员会委员签字: (吴岚: C 45 171 刘一平: 排名,大 新 明 发 1 张 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-025 无锡农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴岚，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-022 无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告 邵辉先生在任职本行董事长期间，深入践行金融工作的政治性和人民性，勤勉 尽责、锐意进取，带领本行紧紧围绕"深、专、新、强"新时代价值银行战略目标， 坚持专业化、精细化、数字化、敏捷化的发展方向，坚守服务实体经济主责主业， 推进党的领导融入公司治理，完善内控防范化解各类风险，持续提升转型改革发展 成果。在邵辉先生的带领下，本行综合实力进一步增强，转型调整取得持续进展， 风险管理和内部控制水平稳步提升，各项业绩实现稳定增长。本行董事会谨向邵辉 先生任职期间为本行高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）董事会近日 收到公司董事长邵辉先生的书面辞职报告。邵辉先生因工作调动原因，辞去公司董 事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务。根据公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘宁，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨东涛,已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份 有限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管 ...

本人张磊,已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王国俊，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份 有限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备上海证券交易所要求的 独立董事任职资格条件，保证不存在任何影响本人担任无锡农村商业 银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-024 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2024年第 一次临时监事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银 行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年7月31日向全体 监事发出。本次会议由监事长陈步杨主持，会议应到9人，实到9人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限 公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候 选人的议案 提名吴平先生为公司第七届监事会股东监事候选人； 提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人； 赞成9票；反对0票；弃权0票。 提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人； 提名陆相林先生为公司第七届监事会股东监事候选人； 赞成9票；反对0 ...