600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年五月 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份 有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事 规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师 以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》要求，持相关 证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有 发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 相关规则。 根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提 名重庆燃气集团股份有限公司董事长人选的函》，提名李金 陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再 ...

重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-023 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开紧急会议。本 次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 上 述 内 容 详 见 2024 年 4 月 19 日 上 海 证 券 交 易 所 网 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。 特此公告 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

标题：关于重庆燃气集团股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-21 处理事由：关于重庆燃气集团股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更 的议案》，董事会决定聘任李金陆为公司总经理，免去车德臣公司总经 理职务；董事会同意李金陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再担任 公司董事、董事长职务，前述董事变更事项尚需经公司2024年第三次临 时股东大会审议通过。 李金陆简历详见本公告附件。 特此公告。 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-021 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 附件： 李金陆简历 李金陆先生，1966年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程 师。1997月11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长；1999年4 月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长；2000年6月至2001 年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师；2001年11月至 2 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-022 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024- 020 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开紧 急会议，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事会 推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于公司董事变更的议案 上述董事及高级管理人员变更事项具体内容详见同日《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn ...

记者在4月19日晚举行的重庆市燃气调查情况新闻发布会上获悉，经过重庆市联合调查组调查，确认重庆燃气集团等燃气企业存在部分市民反映的多计多收 燃气费等问题。 调查组通过现场核查、试验检测、数据比对、专家分析研判、典型案例实证等方式，逐条核实情况，现已查明重庆燃气集团等燃气企业存在部分市民反映的 多计多收燃气费等问题。具体问题如下： 一是存在错抄和违规估抄的问题。比如，调查发现，重庆燃气集团沙坪坝分公司2024年1-4月因手动录入错误产生用气量增高的1085笔、涉及气量19.05万 m³，未入住估抄错误产生用气量增高的106笔、涉及1.16万m³，长期未成功入户抄表造成累计抄表数按更高阶梯价格收费234笔、涉及27.91万m³。 二是存在燃气计费周期混乱的问题。比如，调查发现，渝北区龙山街道某用户抄表周期非常长，有7个月、9个月、最长有13个月无抄表记录，导致该用户 2023年10月一次性缴纳一年的气费。再如，燃气分公司对同一小区的用户计费周期不统一，时间间隔毫无规律和逻辑，最小计费周期7天，最长计费周期83 天。又如，重庆燃气集团在每年价格调整前一个月，要求完成所有居民客户抄表工作，但在执行过程中，出现平时估算 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-019 （二）公司新更换的气表均经法定计量检定机构检定合格，并具 有检定合格的标识。 （三）公司对客户反映的气表计量不准、燃气费用过高情况，已 开通燃气计量上门复核服务快速通道，安排专人落实核查，公司承诺 当日预约，立即受理，24 小时内上门服务。 （四） 截至本公告发布日，未发现已复核气表存在计量失准问 重庆燃气集团股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、传闻简述 近日，重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆 燃气"）关注到网络媒体上有质疑公司老旧气表到期更换后气量暴增 的传闻，为避免相关传闻对投资者产生误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 （一）《中华人民共和国国家计量检定规程》（JJG 577-2012） 第 7.5.1 条规定："对于最大流量 qmax≦10m3 /h 且用于贸易结算的燃 气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。以天然气为介质的燃 气表使用期限一般不超过 10 年。"公司系根据国家相 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-018 重庆燃气集团股份有限公司股东减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露日，国家开发银行持有公司股份 80,856,629 股，占 公司总股本的比例为 5.15%，均通过重庆市能源投资集团有限公司重整方案的债 务清偿分配司法划转取得。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | （元/股） | （元） | | （股） | 比例 | | 国家 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘天伟，已充分了解并同意由提名人华润燃气（中国） 投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司提名为重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆 燃气集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...