证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-048 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 4,971,044,059.15, a slight decrease of 0.09% compared to CNY 4,975,619,769.32 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 148,221,800.34, representing a decline of 14.62% from CNY 173,594,256.17 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 136,911,130.73, down 5.40% from CNY 144,731,041.33 year-on-year[17]. - Basic earnings per share decreased by 14.55% to CNY 0.094 compared to CNY 0.110 in the same period last year[18]. - Total profit for the period was CNY 202 million, down 4.85% year-on-year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥156,321,683.90, a decrease from ¥185,223,619.67 in the previous year[62]. - The company reported a total comprehensive income of RMB -14,318,528.74 for the first half of 2024, reflecting a significant loss in net profit[73]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 360,869,872.85, an increase of 3.18% compared to CNY 349,755,063.15 in the same period last year[17]. - Cash flow from operating activities increased by 3.18% to CNY 360.87 million compared to CNY 349.76 million in the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents increased by 47.22% to ¥1,528,254,537.16, representing 14.03% of total assets[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to approximately ¥1.15 billion at the end of the first half of 2024, compared to ¥962.13 million at the end of the same period in 2023, reflecting a growth of 19.9%[70]. - Cash inflow from financing activities rose sharply to approximately ¥300 million in the first half of 2024, compared to ¥32.43 million in the same period of 2023, marking an increase of 825.5%[67]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,893,973,269.54, reflecting a growth of 5.29% from CNY 10,346,909,236.21 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities amounted to approximately ¥5.10 billion, up from ¥4.56 billion, which is an increase of about 11.93%[56]. - The company's total liabilities include other non-current liabilities amounting to ¥531,996,877.31, which is 4.88% of total liabilities[28]. - The debt-to-asset ratio increased to 46.78%, up 2.68% from 44.10% at the end of the previous year[53]. - Contract liabilities increased by 12.54% to ¥1,507,667,874.14, making up 13.84% of total liabilities[28]. Investments and Capital Expenditures - The company has launched 20 comprehensive energy projects, including 14 distributed energy projects and 5 transportation charging projects[23]. - The total budget for the major construction projects is approximately CNY 3.22 billion, with a cumulative investment of CNY 496.96 million, representing 15.4% of the budget[182]. - The total value of construction in progress and materials combined at the end of the period was RMB 995,770,522.29, compared to RMB 833,917,524.45 at the beginning of the period, indicating a significant increase[180]. - The company reported a total of RMB 24,397,179.97 in new fixed asset additions during the period[178]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.15 per 10 shares, totaling CNY 23,570,100.00 based on the current total share capital of 1,571,340,000 shares[4]. - The total share capital of the company is 1,570,000,000 shares, with no changes in the share structure during the reporting period[46]. - The largest shareholder, China Resources Gas (China) Investment Co., Ltd., holds 350,000,000 shares, representing 22.27% of the total shares[47]. - The second-largest shareholder, China Resources Gas Investment (China) Co., Ltd., holds 265,589,330 shares, accounting for 16.90% of the total shares[47]. Risk Factors and Management - The company has described potential risks in its future development in the management discussion and analysis section[6]. - The company faced external environment risks due to fluctuations in the macroeconomic landscape and industry policies, which could significantly impact operations[31]. - The company is currently undergoing a rectification process in response to issues raised by the public regarding gas services in Chongqing, focusing on customer-centric improvements[45]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by over 5,400 tons and saved more than 1,800 tons of standard coal during the reporting period[38]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, contributing over 66,000 yuan to poverty alleviation initiatives[39]. - The company has implemented environmental protection measures, including the disposal of 8.093 tons of solid waste[37]. Corporate Governance - The report has not been audited, and the board of directors guarantees the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has undergone several board member changes, including the election of new directors at recent shareholder meetings[34]. - The company has appointed new executives, including Li Jinlu as the chairman and general manager, and Huang Haifeng as the new general manager[33]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for at least 12 months[77]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial statements reflect its financial position and operating results accurately[78]. - There were no changes in significant accounting policies during the reporting period[143].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-043 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于免去毕正亮董事的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于选举叶明为独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,435,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规 ...

有 出中 因 民 民 將 | [] | 網 翻 無 發 | 8 處 . 4 0231880617771 传统 a@chinannasheno c 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 雪 裕 所 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年８月５日 14时 30分在重庆市江北区鸿恩路７号公司 404 会议室召开的 2024 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券 李想 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 24 日 10:00 地点 公司 402 会议室 公司接待 领导姓名 董事会办公室副总经理 张松涛 证券事务代表 华翔 | --- | |--------------------------------------------------| | 主要对公司生产经营情况和业务发展战略情况进 | | 行交流。 | | 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 | | 1、公司用户结构情况？ | | 答：公司天然气销售业务客户分为居民客户和非 | | 居民客户，非居民客户包括工业客户、商业客户和集 | | 体用气客户。截止 2024 年上半年，公司客户总数约为 | | 595.80 万户，居民客户占绝大多数。 | | 2、公司用户气量情况？ | | 答：公司现有用户中，居民用 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国海证券 钟琪、财通基金 曹熠 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日 10:00 地点 公司 402 会议室 公司接待 领导姓名 董事会办公室副总经理 张松涛 证券事务代表 华翔 | --- | |--------------------------------------------------| | 主要对公司生产经营情况和业务发展战略情况进 | | 行交流。 | | 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 | | 1、公司气源的主要构成？ | | 答：公司地处气源资源丰富的川渝地区，气源结 | | 构稳定，公司目前采购气源主要为中石油、中石化等 | | 管道气。 | | 2、公司客户分类情况？ | | 答：公司天然气销售业务客户分为居民客户和非 | | 居民客户，非居民客户包括工业客户、商业客户和集 | ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年八月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 会议须知 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相 关规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的 正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-038 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加董事 8 人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶明，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中国） 有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-041 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...