独立董事候选人声明与承诺 本人叶明，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中国） 有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-041 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名叶明为重庆 燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情 ...

陆先生代行董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，正式履行董 事会秘书职责。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-039 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第十 八次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更 的议案》，经控股股东华润燃气推荐，公司董事长和总经理分别提名， 董事会提名委员会审查，董事会决定聘任黄海峰先生为公司总经理，冯 玲女士任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，常蛟先生任公司副总 经理；免去李金陆先生公司总经理职务，免去毕正亮先生副总经理、财 务总监、董事会秘书职务；董事会同意黄海峰先生、赵琰女士、冯玲女 士为公司董事人选，叶明先生为公司独立董事人选，毕正亮先生不再担 任公司董事职务。 同时，根据董事长提名，提请董事会聘任黄海峰先生担任公司董事 会战略委员会委员；提请董事会聘任叶明先生担任公司董事会薪酬与考 核委员会委员、主任委员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-042 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李 金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-040 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 特此公告 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 说明 报告期内，公司实现燃气销售量 18.08 亿方，同比下降 0.21 亿方， 降幅 1.17%，公司完成财务结算的燃气安装户数 5.31 万户。报告期末总服 务客户数为 595.80 万户。 （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原 因说明 无。 三、备查文件 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并 盖章的比较式资产负债表和利润表。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-037 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.098 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,571,340,000 股为基数，每股派发现金红利 0.098 ...

2023 年年度股东大会 法律意见书 1 里 na@chinaiings 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派单任、韩欢欢律师(以下简称"本所律师")出席了公司于2024年 5 月 31 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2023 年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")的有关规定以及《重 庆燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所律 师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 致:重庆燃气集团股份有限 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-036 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 866,706,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1571 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审 议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司 法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-035 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司生产经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日（星期五） 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 ...