证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-009 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重 庆燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在公司2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长车德臣先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于制定公司《投资 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-011 1. 关于制定公司《投资管理制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 重庆燃气集团股份有限公司 表决结果：通过。 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2. 关于修订公司《章程》并办理营业执照变更登记的议案。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议于 2024 年 3 月 5 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女士主 持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 表决结果：通过。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 表决结果：通过。 3. ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-010 重庆燃气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 3 根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令 220 号），及公 司经营范围登记调整等实际情况，对现行《重庆燃气集团股份有限公司 章程》进行相应修订完善。该修订已经公司第四届董事会第十三次董事 会会议审议通过，修订对照表如下： | 序 号 | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：燃气 | | | 的经营范围: 燃气供应、输、 | 经营；石油、天然气管道储运；建设工程施工（除 | | | 储、配、销售以及天然气管网 | 核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、 | | | 设施设备的设计、制造、安装、 | 输电业务、供（配）电业务；燃气燃烧器具安装、 | | | 维修、销售、管理及技术咨询 | 维修；供暖服务；特种设备检验检测；特种 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-012 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年三月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临 时股东大会会议 资料之一 关于选举唐楚靖女士为公司董事的议案 各位股东： 经公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名， 公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十二 次会议审议通过，董事会同意唐楚靖女士为公司董事人选 （简历附后）。 根据公司《章程》等规定，现提请股东大会选举唐楚靖 女士为公司董事，本议案将实行非累积投票制方式投票。请 各位股东审议。 附件：唐楚靖女士简历 重庆燃气集团股份有限公司 二○二四年三月二十一日 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 附件： 唐楚靖女士简历 唐楚靖女士，1976 年生，中国国籍，大学本科学历，正 高级工程师。2022 年 11 月至今任重庆市城市建设投资（集 团）有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局 质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公 司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七 级、六级；重庆市城市建设投资（集团） ...

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 特此公告 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-007 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了《关于提名唐楚靖女士为公司董 事人选的议案》议案。 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二四年二月二十七日 ...

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意提名唐楚靖女士为公司董事人选，唐楚靖女士简历详 见附件。根据《公司章程》的规定，上述董事人选需经公司 2024 年 第二次临时股东大会选举通过，股东大会召开时间另行通知。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-006 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团 股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于提名唐楚靖女士 为公司董事人选的议案》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-005 重庆燃气集团股份有限公司持股 5%以上股东 减持时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露日，国家开发银行持有公司股份 80,856,629 股，占 公司总股本的比例为 5.15%，均通过重庆市能源投资集团有限公司重整方案的债 务清偿分配司法划转取得。 减持计划的进展情况 2023 年 12 月 14 日，公司披露《重庆燃气集团股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》，国家开发银行计划于本减持公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份均不超过 15,713,400 股，即不超过公司总股本的 1%。 近日公司收到股东国家开发银行出具的《减持股份计划进展情况告知函》， 本次减持股份计划时间过半，国家开发银行通过集中竞价方式累计减持公司股份 7,200 股，占公司总股本的 0.0005%；暂未通过大宗交易减持 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-004 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 根据《公司章程》，自公司董事会收到辞职报告之日起，陈驰先生 的辞职生效。 公司董事会对于陈驰先生在担任董事期间为公司作出的贡献致以衷 心的感谢！ 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日收到公司董事陈驰先生的书面辞职报告，陈驰先生因工作调动， 申请辞去担任的公司董事职务。 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 津投资本 刘劲垚 华泰资管 龚志强 及人员 中邮基金 刘星辰 国寿资产 李君妍 姓名 汇丰晋信 王为嘉 东吴证券 谷 玥 时间 2024 年 1 月 22 日 15:00-17:00 地点 公司 403 会议室 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 毕正亮 公司接待 董事会办公室业务副总经理 张松涛 领导姓名 董事会办公室职员 肖勇 主要对公司生产经营和业务发展等情况进行交 流。 1. 公司何时与气源单位签订购气合同？ ...