证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 宝盈基金 德邦基金 招商基金 及人员 鹏华基金 兴合基金 姓名 时间 2023 年 12 月 1 日 10:00-11:00 地点 线上会议 公司接待 证券事务代表 华翔 领导姓名 董事会办公室 胡雅頔、肖勇 主要对公司生产经营情况和业务发展战略情况进 行交流。 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 1. 公司主要气源构成情况？ ...

重庆燃气集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司第四届董事会第九次会议制定） 第一章 总则 第一条 为促进重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，进一步完善公司的法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《重庆燃气集团股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要 ...

重庆燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （已经公司第四届董事会第九次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）《企业内部控制 配套指引》（财会[2010]11号）《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》《重庆燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董 事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能 ...

2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：重庆燃气 股票代码：600917 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令 220 号）及相关制度规定，公司对现行《重庆燃气集团股份有限 公司独立董事制度》进行相应修订完善。主要修订内容、修 订对照表详见附件。 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、关于修订公司《独立董事制度》的议案···················1 | | --- | | 二、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案··············34 | | 三、关于调整独立董事津贴的议案···························39 | 1 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次 临时股东大会 会议资料之一 请各位股东审议。 附件： 1.《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》主要修 订内容 2.《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》修订对 照表 重庆燃气集团股份有限 ...

重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度 （草案） （经公司第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，同意聘任毕正亮先生为公司董事会秘 书、副总经理、财务总监。鉴于毕正亮先生当时尚未取得上海证券交易所 颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定车德臣先生代行公司董 事会秘书职责，待毕正亮先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。 2023 年 11 月 30 日，毕正亮先生已取得由上海证券交易所出具的《董 事会秘书任前培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。 毕正亮先生自取得《董事会秘书任前培训证明》之日起正式履行董事会秘 书职责。 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-058 二〇二三年十一月三十日 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 有关董事会秘书聘任的详情以及毕正亮先生的简历请详见本公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-055 重庆燃气集团股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"） 变更会计师事事务所的原因：根据财政部、国资委《关于会计 师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 ﹝2011﹞24 号）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）等相关规定，经协商一致，天健事务所不再担 任公司年度审计机构，拟聘任毕马威华振担任公司 2023 年度审计机 构。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务 1 所（特殊普 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-054 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决情况：同意 5 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-053 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于制定公司《独立董事专 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号： 2023-57 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三） 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关 ...