证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-032 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,307,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2773 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有 关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未 经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2024 年 9 月 南宁 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 议案一：关于成立全资子公司的议案 | 4 | | 议案二：关于公司向全资子公司划转资产的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立及本次划转相关事宜 | | | 的议案 | 10 | | 议案四：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 11 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-031 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-030 公司股票于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续 3 个 交易日以涨停价收盘，股票价格近期涨幅较大。敬请广大投资者理性 决策，提高二级市场风险投资意识。 三、公司处于亏损状态 广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票价格于 2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日、8 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 8 月 30 日披露了《广西广电股票交易异常波动公告》。 2024 年 8 月 30 日，公司股票再次以涨停收盘，鉴于公司股票交 易价格短期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现 对公司股票交易风险提示说明如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经公司自查，截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经 营 ...

经我公司电话问询实际控制人广西壮族自治区人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），自治区国资 委答复：不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项；不存 在涉及你公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司《关于广西广播电视信息网络股份有限公司股票交易 异常波动有关事项征询函》收悉。我公司作为你公司控股股东， 自查情况如下： 截至目前，我公司不存在筹划涉及你公司应披露而未披露的 重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 广西北部湾投资集团有限公司 广西北部湾投资集团有限公司关于广西广播 电视信息网络股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 广西广播电视信息网络股份有限公司： 特此函复。 广西北部湾投资集团有限公司 2024 年 8 月 29 日 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司每年以现金方式分配的利润不 | 采取现金方式分配股利。公司每年 | | 少于当年实现的可分配利润的百分 | 以现金方式分配的利润不少于当年 | | 之十；公司每三年以现金方式累计 | 实现的可分配利润的百分之十；公 | | 分配的利润不少于该三年实现的年 | 司每三年以现金方式累计分配的利 | | 均可分配利润的百分之三十。 | 润不少于该三年实现的年均可分配 | | …… | 利润的百分之三十。 | | 存在下列情形之一的，公司当 | …… | | 年可以不进行现金分红，或现金分 | 存在下列情形之一的，公司当 | | 红的比例可以少于当年实现的可分 | 年可以不进行现金分红或利润分 | | 配利润的百分之十： | 配，或现金分红的比例可以少于当 | | 1.公司当年资产负债率超过 | 年实现的可分配利润的百分之十： | | 70%； | 1.公司当年资产负债率超过 | | 2.公司当年经营活动产生的现 | 70%； | | 金流量净额为负数； | 2.公司当年经营活动产生的现 | | 3.公司当年实现的归属公司股 | 金流量净额为负数； | ...

重要内容提示： 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-029 广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日、8 月 29 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询 证核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）基本经营情况 经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大 信息。目前，公司正在筹划新设子公司并向其划转资产，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于新设子公司并向其划转资产的公告》（公告编号：2024- 024）。 （二） ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2024 年 8 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一章 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-027 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍 女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行 表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 的报告全文。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第七次会议通知和材料于2024年8月23日以通讯方式送达全 体监事，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会 议的监事5人，实际出 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地 ...