本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润-44,000 万元到-37,000 万元。 （二）每股收益：-0.12 元。 五、其他说明事项 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-025 2.广西广播电视信息网络股份有限公司预计 2024 年半年 度归属于母公司所有者的净利润为-42,000 万元到-35,000 万元。 （二）业绩预告情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-19,507 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 四、风险提示 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 重要内容提示： （一）业绩预告期间 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 三、本期业绩预亏的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据 将在公司 2024 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者 注意投资风险。 1.业绩预告的具体适用情形：净利润为负 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024－024 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于新设子公司并向其划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟新设子公司名称：广西广电网络科技发展有限公司（暂定名，具体以 登记机关最终核准名称为准，以下简称"新设子公司"），为公司的全资子公司。 划转资产金额：公司拟将母公司账面上存在的广电业务相关资产、债务 及人员划转至新设子公司，资产划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟划转的资产总额为 777,954.45 万元人民币，负债总额 658,119.10 万元人民币，净资产 119,835.35 万元人民币。划转基准日至划转交割 日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、 负债以划转实施结果为准。 本次划转事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）关于公司向全资子公司划转资产的议案 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知和材料于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先 生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生 出席了 ...

我们同意本次公司向新设全资子公司划转资产事项，同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有 关规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第七次会议所审议的 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》发表如下独立意见： 经审议，我们认为本次事项系在公司合并报表范围内母公司 与新设子公司之间划转，有利于优化资产结构，盘活存量资产， 探索创新运营模式，符合公司的整体发展战略，符合行业发展趋 势。本次划转属于公司与全资企业之间的划转资产，不会导致公 司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于成立全资子公司的议案 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议通知和材料于2024年7月1日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年7 月5日11：00以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监 事5人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永 志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 1 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 4 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-021 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,631,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

ein(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2023)第 5098-4 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派黄夏律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师")出席广西广电 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-020 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 董 事 会 20 24 年 4 月 25 日 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》等 要 求 ，广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 公 司 "）董 事 会 ，就 公 司 在 任 独 立 董 事 李 春 友 、邓 炜 辉 、 王 勇 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 独 立 董 事 李春友 、邓 炜 辉 、王 勇 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 ...