2023 年第一次临时股东大会会议材料 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 南宁 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案. | 81 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案.. | 107 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案.. | 136 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案150 | | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案166 | | | 关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案 | 183 | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 184 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事议案 | 191 | | 关于选举公司第六届监事会股东代表监 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-040 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会已届满。公司近期召开了 2023 年职工(代表）大会选举第六 届监事会职工代表监事，会议选举何洁文、韦珊珊、彭玉丹为公司第 六届监事会职工代表监事。何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士将 与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》的规定。 截至目前，何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士皆未持有公司 股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上 市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-039 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥298,065,179.58, a decrease of 13.17% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥193,285,497.65, with a year-to-date net profit of -¥388,355,416.31[5]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.11, reflecting a negative trend[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,091,643,628.24, a decrease of 4.7% compared to CNY 1,145,438,982.94 in the same period of 2022[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 388,355,416.31, slightly improved from a loss of CNY 404,366,906.68 in the same period of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was -367,365,686.26 RMB, compared to -390,452,091.27 RMB in the same period of 2022, showing an improvement[33]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was -367,365,686.26 RMB, compared to -390,452,091.27 RMB in the same period of 2022[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,231,385,626.41, down 9.14% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 8,231,385,626.41, a decrease from CNY 9,059,656,726.57 at the end of 2022[14]. - Current assets totaled CNY 1,686,654,404.04, down from CNY 2,215,828,718.72 in the previous year, indicating a decline of approximately 24%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 6,388,967,152.47 from CNY 6,828,882,836.32, reflecting a reduction of about 6.4%[16]. - Total liabilities decreased to CNY 6,388,294,707.08 from CNY 6,812,778,430.14, indicating a reduction of about 6.2%[30]. - The company's retained earnings showed a significant decline, with a balance of CNY -1,164,562,364.11 compared to CNY -797,196,677.85 in the previous year[30]. - The total equity decreased to CNY 1,828,594,888.18 from CNY 2,195,960,574.44, reflecting a decrease of approximately 16.7%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥149,328,533.09, showing a significant increase[6]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was CNY 149,328,533.09, a significant increase from CNY 4,486,017.25 in 2022[23]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was 190,114,603.98 RMB, significantly up from 16,380,675.36 RMB in the previous year[34]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -409,340,408.75, compared to CNY -487,082,588.74 in the previous period[25]. - The company’s financing activities generated a net cash outflow of -420,576,353.08 RMB, an improvement from -483,560,328.11 RMB in the previous year[35]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,409,306,000.69, down 11.0% from CNY 1,584,331,839.70 in 2022[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 44,771,274.86, a decrease of 6.0% compared to CNY 48,144,245.99 in 2022[18]. - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 45,420,381.87, down 57.3% from CNY 106,330,831.33 in 2022[18]. - Financial expenses significantly reduced to CNY 45,705,893.00 from CNY 106,398,542.47, primarily due to lower interest expenses[32]. Shareholder Information - The company reported a total equity attributable to shareholders of CNY 1,842,418,473.94 as of September 30, 2023, down from CNY 2,230,773,890.25 at the end of 2022[17]. - The number of shares held by the top shareholder, Guangxi Beibu Gulf Investment Group Co., Ltd., is 465,137,361, representing 27.84% of total shares[12]. Other Information - The company has no significant new product launches or technological developments reported during this period[14]. - The company reported a total revenue from sales and services of 918,616,403.49 RMB for the first three quarters of 2023, compared to 1,004,240,888.75 RMB in the same period of 2022[34]. - The company incurred a loss of 92,472,218.36 RMB in credit impairment losses during the reporting period[33].

广西广播电视信息网络股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； — 1 — 第二条 公司依法设立总经理 1 名，经营副总经理若干名， 财务总监 1 名，总工程师 1 名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作， 对总经理负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广西广播电视 信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 第二章 股东大会的召集 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李春友,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系。具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-036 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，应按程序进 行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 17 名董事组成， 其中非独立董事 11 名，独立董事 6 名。公司监事会由 11 名监事组成， 包括 7 名股东代表监事，4 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<广西广播电视信息网 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度 财务决算审计及内控审计机构的议案》，并对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相 关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职 业操守及业务能力。综上，我们同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议 案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 公司第五届董事会全体独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等法律法 规、部门规章和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们就《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控 审计机构的议案》进行了事前审核，在认真查阅公司提供的 相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，本着审慎 负责的态度，发表意见如下： ...

重要内容提示： 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-038 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 1 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...