证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-035 广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 监事韦冰女士、陆庆葵先生、农政先生、吴海滨先生因工作原 因未能出席，委托出席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式 送达全体监事，会议于 2027 年 10 月 27 日在南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 11 人，实际出席会议的监事 11 人（其中，委托出席会议的监事 4 人）。 本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，韦冰监事、吴海 滨监事因工作原因不能亲自出席会议，委托周国琪监事出席并进行表 决；陆庆葵监事因工作原因不能亲自出席会议，委托欧文华监事出席 并进行表决；农政监事因工作原因不能亲自出席会议，委托石广平监 事出席并进行表 ...

（一）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规和公司内部控制制度的相关规定，公司通过公开 招标方式对公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进 行了选聘，根据招标结果及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会就公司拟聘请的 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 向公司财务中心了解具体情况，并充分审核了信永中和的相关资 质等证明资料； 广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董 事会审计委员会关于第五届董事会第三十次会 议相关事项的书面审核意见 根据《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称"《公司董事会审计委员会工作 细则》"）等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审 议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机 构的议案》和《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》，并出 具书面审核意见如下： 一、《关于聘请公司 2023 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广西广播电视信息网络股份有限公司董事会,现提名 李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生为广西广播电视信息网络股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西广播电视信息网 络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与广西广播电视信息网络股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 王勇先生已根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定 取得独立董事资格证书。李春友先生、邓炜辉先生承诺将报名参 加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导 意见》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及国家有关法律、法规和《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，广西广播 电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注 册会计师资格的人士。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资、风 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 险管理 5 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《广西广播电视信息网络股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代表协助 董事会秘书工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议 召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内召集 董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）监事会提议时； — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议； — 1 — （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引（2022 年修订）》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，向全体股东负责，对本公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及对本公司财务、公司内部控 制、公司风险控制和公司信息披露等事项进行监督，以保护本公司、 股东、职工及其它利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； 广西广播电视 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-034 广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，黄秉董事因工作原 因未能亲自出席，委托谢向阳董事长出席并进行表决；方鹰董事因工 作原因未能亲自出席，委托陈远程副董事长出席并进行表决。董事会 秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案 公司第六届董事会由 6 名非独立董事构成，任期自股东大会审议通 过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会及本次会议审议，一 致同意提名谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀 清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 1.谢向阳先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 董事方鹰先生、黄秉先生因工作原因未能出席，委托出席 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 部门规章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的独立意见 我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资 格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，非独立董事候选人提名程序合法有效。 我们同意将上述非独立董事会候选人提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的独立意见 公司第五届董事会提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况 后做出的，未发现该等被提名人有《中华人民共和国 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会日常 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2023 年 10 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一 ...