广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，投资评审小组 组长由主任委员指定，可设副组长 1—2 名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本工作 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王勇,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息网 络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视信 息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉网络技术、信 息化技术行业行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年 以上网络技术、信息化技术行业经验及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已于 2021年8月参加上海证券交易所组 织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上的法律工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》等规 定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式 减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行 公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 关联人及关联交易的披露应当遵守交易所的股票上市规则 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号< 年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 施防止 ...

广西广播电视信息网络份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理， 有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《广西广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称："风 险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委 员会主要负责统筹、指导公司总体风险管理工作，对公司整 体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营 活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人 员。 第二章 风险管理委员会的产生与组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-033 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 10 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日(星期三)至 10 月 17 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 793.58 million, a decrease of 1.07% compared to CNY 802.18 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 195.07 million, an improvement from a loss of CNY 237.34 million in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 78.27 million, up 346.49% from CNY 17.53 million in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8.50 billion, down 6.19% from CNY 9.06 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to CNY 2.04 billion, a decline of 8.74% from CNY 2.23 billion at the end of the previous year[19]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.12, compared to -CNY 0.14 in the same period last year[20]. - Operating costs decreased by 11.93% to CNY 701,064,193.46 from CNY 796,033,335.28 year-on-year[34]. - The company reported total assets of 11,072.84 million yuan and net assets of 5,754.49 million yuan for Guangxi Broadcasting and Television Big Data Technology Co., Ltd., with a net profit of 1,841.85 million yuan[43]. - Guangxi IPTV Interactive New Media Co., Ltd. generated operating revenue of 11,318.52 million yuan and a net profit of 1,663.38 million yuan, with a 49% ownership stake held by the company[42]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of 5G users and promoting the integration of "cable + 5G" services[21]. - The revenue from government and enterprise services has increased, contributing to a reduction in losses compared to the previous year[21]. - The company is actively developing new business areas, including smart meters and charging stations, to expand its IoT card business and enhance service offerings[31]. - The company is focusing on the integration of 5G and cable networks, with 100% of the 5G stations shared with Guangxi Mobile, ensuring continuous coverage in towns and above[31]. - The company is implementing a competitive 5G service package to attract more users and enhance market presence[31]. - The company aims to transition from a single cable TV service to a comprehensive service model that includes both wired and wireless networks[26]. - The company is focusing on the development of a digital application ecosystem that supports various sectors, including government, healthcare, and education[29]. - The company is involved in the construction of a national cultural network project, which is included in the national major project directory, enhancing its strategic importance[30]. - The company is leveraging technological innovations in big data, cloud computing, and 5G to drive the development of a "smart broadcasting" network[29]. Market Challenges - The company faced challenges due to intensified market competition and shifts in user viewing habits, leading to a decline in cable viewing business revenue[21]. - The company reported a decrease in investment income from joint ventures, which contributed to the overall loss[21]. - The company faces risks from intensified industry competition and changing consumer habits, leading to a continuous decline in cable television revenue[44]. - The company aims to build a new business model combining cable and 5G services to actively respond to market challenges[44]. Financial Management and Investments - The company has reduced financial expenses by 34.75% to CNY 43,887,705.73, primarily due to receiving loan interest subsidies[35]. - The company has made significant progress in reducing overdue accounts receivable, enhancing cash collection efforts[35]. - The company reported an investment loss of CNY 171,635.37, compared to an investment gain of CNY 44,470,642.71 in the same period last year[92]. - The company reported an investment income of CNY 7,839,038.61 for the first half of 2023, a significant decrease from CNY 51,954,152.80 in the same period of 2022[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[52]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[68]. - The company has not faced any non-standard audit opinions or issues related to bankruptcy restructuring during the reporting period[68]. - The company has committed to minimizing and regulating related party transactions to protect the interests of Guangxi Broadcasting and other shareholders[66]. - The company has established a commitment to compensate Guangxi Broadcasting for any losses incurred due to violations of the competition avoidance agreement[65]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has conducted one-on-one assistance activities for 79 households, distributing a total of 14,200 yuan in aid[61]. - The company has purchased poverty alleviation products totaling 185,200 yuan, supporting local economic development[61]. - The company has not experienced any cases of poverty return in its assisted villages, ensuring the sustainability of poverty alleviation efforts[62]. - The company is actively promoting low-carbon awareness through various platforms, aiming to enhance energy-saving practices across all levels[60]. Technological Innovations - The company has developed a low-carbon digital home smart gateway, integrating various functionalities to support unified access and efficient management of smart home devices[56]. - A wireless network signal quality collection and analysis system has been developed to optimize the 5G network, enhancing data visualization and maintenance capabilities[56]. - The company is accelerating the upgrade of cable television networks, aiming for a more comprehensive and interconnected green low-carbon digital infrastructure[57]. - The company is implementing a 5G network co-construction strategy, enhancing collaboration with operators to improve resource sharing and management efficiency[58]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 43,428[75]. - The largest shareholder, Guangxi Radio and Television Station, holds 465,137,361 shares, representing 27.84% of the total shares[77]. - The second-largest shareholder, Nanning Radio and Television Station, holds 108,754,121 shares, accounting for 6.51%[77]. - The third-largest shareholder, Liuzhou Radio and Television Station, has 80,176,709 shares, which is 4.80% of the total[77]. - The company reported no changes in total share capital or share structure during the reporting period[74]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations in the next 12 months[137]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[139]. - The group has established specific accounting policies for recognizing and measuring bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[138]. - Revenue is recognized when the company fulfills its performance obligations, which occurs when customers obtain control of the relevant goods or services[192].

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-016 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 07 日上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gxgdwl@96335 ...